Форензик: уроки війни чи час порахуватись
ТОП-5 звернень форензик під час війни.
Що таке форензик?
Форензик – у широкому розумінні – це інструмент розслідування фактів корпоративного шахрайства з одного боку, з іншого боку – це інструмент, який допомагає мінімізувати виникнення фактів шахрайства в майбутньому, у вузькому розумінні – це мистецтво розслідування людей та грошей.
Абсолютно будь-які економічні тектонічні зрушення ведуть до поведінкових змін бізнесу щодо його запитів.
З приходом війни я все частіше почав отримувати запити від власників бізнесу по ряду напрямків, наприклад:
1. Ми акціонери, хочемо інтенсифікувати свій бізнес та структурувати свої грошові потоки, є підозра, що бухгалтер веде непрозору діяльність. Хочемо розкласти всі потоки на молекули зрозуміти, чи крадуть у нас.
Висновок: Причинами чому так відбувається вважаю подорожчання кредитного ресурсу у зв'язку з підняттям облікової ставки НБУ до 25%. Природно, що згодом подорожчання ресурсу позначиться на бізнесі і він це розуміє, тому починає шукати додаткову ліквідність у собі.
2. Ми акціонери в бізнесі, вирішили розійтися, мій партнер у бізнесі вирішив залишитися в країні, я ж вирішив розпочати бізнес за кордоном, ось хочемо порахуватися визначити точний фінансовий результат компанії та провести оцінку вартості бізнесу.
Висновок: багато бізнесменів більше не хочуть ні від кого залежати і прив'язуватися до партнерів, хоча, як не дивно, навпаки, за часів кризи потрібно згуртуватися, адже виживати разом простіше, але практика говорить про інше. Кожен хоче ні від кого не залежати і бути мобільнішим.
3. Настав час виплачувати дивіденди, виявилося що відповідно до звітності гроші у компанії та касі зокрема є, а фізично - грошей немає.
Висновок: необхідно перевірити облік і визначити куди пішли гроші і хто в цьому винен - партнер у бізнесі або менеджмент компанії, або як в одному випадку який довелося розслідувати - менеджмент, який підзвітний одному з партнерів вивів гроші за вказівкою цього партнера. Часто виявляється, що облік знаходиться в поганому стані і необхідно також відновлювати облік.
4. Ми іноземний інвестор, наш український партнер перестав виплачувати нам дивіденди з надуманої причини. Просимо перевірити реальний фінансовий результат спільного підприємства. Ви коли-небудь здійснювали фінансовий аудит - ні. Ми довіряли своєму партнерові.
Висновок: ніколи не інвестуйте у бізнес, який регулярно не контролюєте.
5. Ми партнери в агро бізнесі, займаємося спільним вирощуванням, також володіємо елеваторними потужностями, в яких зберігали зерно. З початком бойових дій елеватори було тимчасово окуповано, зерно з них зі слів партнера вивезено країною агресором. Я на момент вторгнення не прибував у країні і перевірити справжність цього твердження не можу, при цьому у партнера з'явилися нові активи. Припускаю, що зерно було продано їм особисто, а списано на країну агресора.
Висновок: забезпечення фізичної безпеки, як частину системи контролю, може мінімізувати ризик втрати активів.
Вище описані лише деякі з тих звернень, які я особисто отримав від власників бізнесу з початку війни.
Так чи інакше, настають важкі часи як для світової економіки, так і для української економіки, зокрема, з цієї причини більшість власників починають оптимізувати свій бізнес вже зараз, приводячи до єдиного знаменника свої взаємини зі своїми партнерами в бізнесі.
Допомогою в цьому служить такий інструмент як форензик.
- Судовий захист при звернені стягнення на предмет іпотеки, якщо таке майно не відчужено Євген Морозов вчора о 13:02
- Система обліку немайнової шкоди: коли держава намагається залікувати невидимі рани війни Світлана Приймак вчора о 11:36
- Чому енергетичні та газові гіганти обирають Нідерланди чи Швейцарію для бізнесу Ростислав Никітенко вчора о 08:47
- 1000+ днів війни: чи достатньо покарати агрессора правовими засобами?! Дмитро Зенкін 21.11.2024 21:35
- Горизонтальний моніторинг як сучасний метод податкового контролю Юлія Мороз 21.11.2024 13:36
- Ієрархія протилежних правових висновків суду касаційної інстанції Євген Морозов 21.11.2024 12:39
- Чужий серед своїх: право голосу і місце в політиці іноземців у ЄС Дмитро Зенкін 20.11.2024 21:35
- Сталий розвиток рибного господарства: нові можливості для інвестицій в Україні Артем Чорноморов 20.11.2024 15:59
- Кремль тисне на рубильник Євген Магда 20.11.2024 15:55
- Судова реформа в контексті вимог ЄС: очищення від суддів-корупціонерів Світлана Приймак 20.11.2024 13:47
- Як автоматизувати процеси в бізнесі для швидкого зростання Даніелла Шихабутдінова 20.11.2024 13:20
- COP29 та План Перемоги. Як нашу стратегію зробити глобальною? Ксенія Оринчак 20.11.2024 11:17
- Ухвала про відмову у прийнятті зустрічного позову підлягає апеляційному оскарженню Євген Морозов 20.11.2024 10:35
- Репарації після Другої світової, як передбачення майбутнього: компенсації постраждалим Дмитро Зенкін 20.11.2024 00:50
- Що робити під час обшуку? Сергій Моргун 19.11.2024 19:14
-
"Ситуація критична". У Кривому Розі 110 000 жителів залишаються без опалення
Бізнес 21266
-
Що вигідно банку – невигідно клієнту. Які наслідки відмови Monobank від Mastercard
Фінанси 19650
-
Найбільший роботодавець і платник податків Херсонської області збанкрутував через війну
Бізнес 7865
-
Як тренування в спортзалі можуть нашкодити: помилки початківців
Життя 7710
-
Курс євро впав на 47 копійок: Який курс долара НБУ зафіксував на понеділок
Фінанси 6650