Форензик: уроки війни чи час порахуватись
ТОП-5 звернень форензик під час війни.
Що таке форензик?
Форензик – у широкому розумінні – це інструмент розслідування фактів корпоративного шахрайства з одного боку, з іншого боку – це інструмент, який допомагає мінімізувати виникнення фактів шахрайства в майбутньому, у вузькому розумінні – це мистецтво розслідування людей та грошей.
Абсолютно будь-які економічні тектонічні зрушення ведуть до поведінкових змін бізнесу щодо його запитів.
З приходом війни я все частіше почав отримувати запити від власників бізнесу по ряду напрямків, наприклад:
1. Ми акціонери, хочемо інтенсифікувати свій бізнес та структурувати свої грошові потоки, є підозра, що бухгалтер веде непрозору діяльність. Хочемо розкласти всі потоки на молекули зрозуміти, чи крадуть у нас.
Висновок: Причинами чому так відбувається вважаю подорожчання кредитного ресурсу у зв'язку з підняттям облікової ставки НБУ до 25%. Природно, що згодом подорожчання ресурсу позначиться на бізнесі і він це розуміє, тому починає шукати додаткову ліквідність у собі.
2. Ми акціонери в бізнесі, вирішили розійтися, мій партнер у бізнесі вирішив залишитися в країні, я ж вирішив розпочати бізнес за кордоном, ось хочемо порахуватися визначити точний фінансовий результат компанії та провести оцінку вартості бізнесу.
Висновок: багато бізнесменів більше не хочуть ні від кого залежати і прив'язуватися до партнерів, хоча, як не дивно, навпаки, за часів кризи потрібно згуртуватися, адже виживати разом простіше, але практика говорить про інше. Кожен хоче ні від кого не залежати і бути мобільнішим.
3. Настав час виплачувати дивіденди, виявилося що відповідно до звітності гроші у компанії та касі зокрема є, а фізично - грошей немає.
Висновок: необхідно перевірити облік і визначити куди пішли гроші і хто в цьому винен - партнер у бізнесі або менеджмент компанії, або як в одному випадку який довелося розслідувати - менеджмент, який підзвітний одному з партнерів вивів гроші за вказівкою цього партнера. Часто виявляється, що облік знаходиться в поганому стані і необхідно також відновлювати облік.
4. Ми іноземний інвестор, наш український партнер перестав виплачувати нам дивіденди з надуманої причини. Просимо перевірити реальний фінансовий результат спільного підприємства. Ви коли-небудь здійснювали фінансовий аудит - ні. Ми довіряли своєму партнерові.
Висновок: ніколи не інвестуйте у бізнес, який регулярно не контролюєте.
5. Ми партнери в агро бізнесі, займаємося спільним вирощуванням, також володіємо елеваторними потужностями, в яких зберігали зерно. З початком бойових дій елеватори було тимчасово окуповано, зерно з них зі слів партнера вивезено країною агресором. Я на момент вторгнення не прибував у країні і перевірити справжність цього твердження не можу, при цьому у партнера з'явилися нові активи. Припускаю, що зерно було продано їм особисто, а списано на країну агресора.
Висновок: забезпечення фізичної безпеки, як частину системи контролю, може мінімізувати ризик втрати активів.
Вище описані лише деякі з тих звернень, які я особисто отримав від власників бізнесу з початку війни.
Так чи інакше, настають важкі часи як для світової економіки, так і для української економіки, зокрема, з цієї причини більшість власників починають оптимізувати свій бізнес вже зараз, приводячи до єдиного знаменника свої взаємини зі своїми партнерами в бізнесі.
Допомогою в цьому служить такий інструмент як форензик.
- Благодійна діяльність в Україні під час дії воєнного стану Оксана Соколовська 16:10
- Юридична практика у спорах з банками: реальний приклад Павло Васильєв 12:18
- Нові правила експортного контролю: виклики та можливості для українського бізнесу Ростислав Никітенко 12:12
- Від entry-level до CEO: розбираємо головні бар'єри для жінок у корпоративному світі Юлія Маліч 12:10
- Про Молдову, вибори і російський слід Галина Янченко 09:58
- Судовий збір при заявлені цивільного позову у кримінальному провадженні Євген Морозов вчора о 20:02
- Скасування Господарського кодексу: ризики для бізнесу та економіки Володимир Бабенко вчора о 17:11
- Розпочато роботу над вебплатформою судових рішень War Crime Леонід Сапельніков вчора о 14:41
- Маємо забезпечити армію якісним майном Дана Ярова вчора о 14:21
- Нові зміни до Кримінального кодексу України: що потрібно знати Оксана Соколовська вчора о 13:27
- Судова практика: відміна виконавчого напису приватного нотаріуса Павло Васильєв вчора о 12:31
- Сектори польської економіки, в які інвестує український бізнес Сильвія Красонь-Копаніаж вчора о 12:10
- Санкції та їх оскарження в ЄС: що варто знати українському бізнесу та адвокатам Ростислав Никітенко вчора о 12:08
- Відвід судді: закон, практика та поради Владислав Штика 03.11.2024 23:06
- Темна сторона онлайн-шопінгу: Temu потрапив під приціл ЄС Дмитро Зенкін 03.11.2024 21:00
-
Освітні втрати набирають обертів: чому школярі масово виїжджають і не планують повертатися
Думка 20830
-
Найбільший завод з виробництва свинцю в Україні визнали банкрутом
Бізнес 10741
-
Укрнафта пробурила найглибшу свердловину за останні вісім років. Дає нафту та газ
Бізнес 10248
-
Хазяїн Грузії, Потопельники зі США, Українські скамери оббирають росіян. Найкращі історії світу
4613
-
Україна відбудувала останній з трьох мостів через Десну, які були зруйновані у 2022: фото
Бізнес 4267