Що таке комплаєнс?
Це поняття охоплює відповідність будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам або нормам.
Такий термін як «комплаєнс» бере свій початок із США.
Саме завдяки комплаєнсу американські компанії підтверджують, що їх діяльність цілком прозора та відповідає вимогам Закону. В сьогоденних економічних умовах, комлаєнс потрібен компаніям як закордоном, так і в Україні. Оскільки доброчесність бізнесу стає невідмінною складовою ділової культури нашої країни.
Перевірка контрагентів, оцінка ризиків, запобігання конфліктам інтересів та корупційним правопорушенням - є необхідною складовою ведення бізнесу і це все можливо зробити за допомогою комплаєнсу.
В чому ж полягає комплаєнс?
•проведення консультацій про прийняті закони, правила, а також інформування про останні зміни в цій сфері;
•виявлення, оцінка та аналіз ризиків;
•контроль, перевірка, тощо.
До сфери комплаєнса відносяться також специфічні області, такі як:
•протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
•протидія фінансуванню тероризму;
•розробка документів і процедур, що забезпечують діяльності компанії відповідно до чинного законодавства;
•захист інформаційних потоків, протидія шахрайству, встановлення етичних норм поведінки співробітників, тощо;
•оцінка корупційних ризиків;
•розробка, складання пропозицій та програм, які направлені на запобігання та протидію корупції.
Крім того, для побудови ефективної системи доброчесності компанії необхідно впроваджувати систему навчання та заохочення працівників (матеріальне та нематеріальне заохочення), систему заходів контролю за дотриманням вимог законодавства, організовувати заходи, направлені на роз'яснення та консультування працівників компанії, проводити внутрішні аудити, тощо.
Звісно, що запровадження комплаєнс системи потребує значних зусиль, фінансових витрат та часу. Але, це сприяє захисту та розвитку бізнесу.
Компетентний юрист допоможе проаналізувати невідповідність законодавству та оцінити всі ризики, розробити та встановити засоби контролю, які підтверджують, що організація виконує свої внутрішні та зовнішні вимоги на постійній і регулярній основі.
- Справи про адміністративні правопорушення, які розглядають ТЦК і СП Євген Морозов вчора о 12:18
- "Єдиний" спосіб оскарження результатів оцінки в рамках виконавчого провадження Євген Морозов 04.10.2024 12:19
- Wi-Fi у школах: на якому етапі ми зараз і як відбувається облаштування Петро Оленич 04.10.2024 12:07
- Perplexity AI: Коли пошуковик розуміє вас з півслова Олеся Стойко 04.10.2024 07:40
- Як збільшити прибуток через систематизацію бізнес-процесів Жанна Кудрицька 03.10.2024 22:44
- Визначаємо місця проживання дитини під час війни Світлана Приймак 03.10.2024 19:22
- Декілька роздумів щодо "тарифного подвигу" Укрпошти Олег Пендзин 03.10.2024 16:44
- Забезпечення прав людини в умовах війни Дмитро Зенкін 03.10.2024 14:16
- Відключення споживачів від комунальних послуг за борги по ЖКХ Євген Морозов 03.10.2024 12:24
- Я вдома! Як ефективно встановити і захистити особисті кордони Алла Заднепровська 03.10.2024 09:07
- Де знайти додаткові інвестиції: кредит, грант чи інвестор? Костянтин Соловйов 02.10.2024 20:37
- Мобілізація по новому. Особливості призову командирами ВЧ Ігор Калініченко 02.10.2024 17:34
- Зобов`язання ДПС України зареєструвати в ЄРПН податкову накладну Євген Морозов 02.10.2024 12:16
- Бізнес під прицілом: як новітні розвідтехнології стають щитом в умовах війни Ігор Шевцов 02.10.2024 10:21
- Чи є місце українській книзі в планах держави, або що не так із книжковими сертифікатами? Віктор Круглов 01.10.2024 19:31
- Зміни в призначенні субсидій 316
- Відбір постачальника – це не вся закупівля: ключові ролі в закупівельному процесі 279
- Мобілізація по новому. Особливості призову командирами ВЧ 244
- Відстрочка від мобілізації для студентів іноземних ВНЗ: Покарання невинних за чужі провини 224
- Де знайти додаткові інвестиції: кредит, грант чи інвестор? 119
-
У Харкові приватизують один із найстаріших проєктних інститутів України: результати торгів
Бізнес 10156
-
Названо 10 криптовалют, які найкраще купувати зараз
Фінанси 10136
-
Підконтрольна ГУР компанія заборгувала державі понад 800 млн грн – розслідування
Бізнес 5211
-
АРМА продало 68 тонн електронних відходів та плат з кілограмами дорогоцінних металів
Бізнес 4272
-
Перший викривач корупції в Україні отримав винагороду. Домігся виплати через суд
Фінанси 3980