Центральний Реєстр Реальних Бенефіціарів (CRBR)
Центральний Реєстр Реальних Бенефіціарів (CRBR) - З 13 жовтня 2019 року кожна польська компанія, створена у формі товариства з обмеженою відповідальністю
З 13 жовтня 2019 року кожна польська компанія, створена у формі товариства з обмеженою відповідальністю, командитні товариства, акціонерні товариства і т.д., зобов’язані розміщувати інформацію про своїх фактичних бенефіціарних власників, тобто про фізичних осіб, які здійснюють прямий або опосередкований контроль над компанією, у новоствореного реєстрі. Частка фізичних осіб, про яких необхідно повідомляти, у капіталі товариства має становити 25% і більше.
ЩО ТАКЕ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕЄСТР РЕАЛЬНИХ БЕНЕФІЦІАРІВ?
З 13 жовтня 2019 року вступили зміни до Закону від 1 березня 2018 року про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, в частині початку дії Центрального реєстру реальних бенефіціарів. Положення цього Закону реалізують IV Директиву (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року щодо запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей чи фінансування тероризму, що називається IV Директивою щодо протидії відмиванню коштів.
Метою створення Центрального реєстру реальних бенефіціарів є забезпечення прозорості. Відповідно до IV Директиви щодо протидії відмиванню коштів, повинна бути визначена кожна фізична особа, яка володіє юридичною особою чи контролює її. Щоб забезпечити максимальну прозорість, держави-члени ЄС зобов'язані зберігати дані про бенефіціарних власників у центральних реєстрах, доступ до яких матимуть уповноважені органи та організації.
КОМУ ПОТРІБНО ЗВІТУВАТИ?
Кожна компанія повинна повідомити необхідну інформацію до CRBR протягом 7 днів після внесення інформації про компанію до Державного судового реєстру (KRS). Обов’язок подавати повідомлення до CRBR покладається на особу, уповноважену представляти компанію.
Звіти складаються в електронному вигляді, без будь-яких оплат.
Компанії, які були внесені до Державного судового реєстру до дати роботи Реєстру, мають шість місяців, щоб виконати зобов'язання щодо реєстрації фактичних бенефіціарів. Тож кінцевий термін для цих суб’єктів - 13 квітня 2020 року.
ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПОТРІБНО ПОВІДОМИТИ?
Інформація про фактичних бенефіціарів суб'єкта господарювання, тобто фізичних осіб, які здійснюють прямий чи опосередкований контроль над компанією через свої повноваження, які можуть виникати як з юридичних, так і з фактичних обставин, надсилається до Центрального реєстру реальних бенефіціарів.
Додаток містить такі дані: ім’я та прізвище такої особи, громадянство, країна проживання, номер PESEL або дата народження та інформацію про розмір та характер участі або прав, наданих бенефіціару.
ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ?
Важливо, що заявка повинна супроводжуватися кваліфікованим електронним підписом або підтвердженим профілем ePUAP. Закон не передбачає можливості подання інформації за дорученням.
ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДАНІ З РЕЄСТРУ?
Польський законодавець вирішив, що Реєстр реальних бенефіціарів є загальнодоступним, а інформація, зібрана в Реєстрі, повинна бути доступною безкоштовно. Дані, внесені до Реєстру, використовують презумпцію правдивості, і особи, зобов’язані складати звіти, несуть відповідальність за шкоду, заподіяну через повідомлення неправдивих даних до Реєстру.
Штрафні санкції за невиконання зобов’язань протягом строку визначеного Законом можуть складати до 1 000 000 злотих.
- Альтернативи децентралізації енергогенерації в Україні не існує Олексій Гнатенко вчора о 15:31
- Відкриті дані: прозорість проти корупції Діана Граділь вчора о 13:39
- Способи захисту прав власника від самочинного будівництва на земельній ділянці Євген Морозов вчора о 10:45
- Власть, наука, интеллект – инвестиции в средний и малый бизнес и устойчивое развитие Вільям Задорський вчора о 04:01
- Прифронтовий Миколаїв. Яку допомогу можна отримати у місті, де лінія фронту зовсім близько Галина Скіпальська 25.07.2024 13:53
- На що дивляться інвестори? Олександр Висоцький 25.07.2024 12:22
- Де нормальний начпрод, там якісні продукти харчування Дана Ярова 25.07.2024 12:06
- Розвиток європейського ринку водню: Нові ініціативи та перспективи Олексій Гнатенко 25.07.2024 10:17
- Внесіть зміни у свій щоденний "to do list" Катерина Кошкіна 25.07.2024 09:59
- Гранти на відновлення та енергоефективність житла: можливості від Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк 24.07.2024 21:44
- Порушення прав власника земельної ділянки внаслідок самочинного будівництва Євген Морозов 24.07.2024 19:48
- Як застосувати методи відбору постачальників НАТО у наших реаліях? Євгеній Сільверстов 24.07.2024 18:00
- Кого підтримуватиме Ізраїль під час виборів у США? Олег Вишняков 24.07.2024 13:22
- Європейська рада схвалила висновки щодо інфраструктури електромережі ЄС Олексій Гнатенко 24.07.2024 12:30
- Спільна власність чоловіка та жінки, які проживають без реєстрації шлюбу Євген Морозов 23.07.2024 19:26
- Boris Johnson: Запрошення до усвідомлення – домовлянь з РФ не буде 1882
- Суди проти рф – реалії, фантазії, міфи. Перспективи Арбітражу 299
- Як застосувати методи відбору постачальників НАТО у наших реаліях? 91
- Чому конкурентні закупівлі – це більше ніж просто вимога закону 65
- Дизайн дитячого простору 63
-
11 млрд доларів тому, кого немає. На що просила гроші Україна в Берліні
Бізнес 87043
-
У Харкові обрали нові назви для трьох станцій метро
Бізнес 11232
-
Помпео виклав своє бачення мирного плану Трампа: лендліз на $500 млрд і реальні санкції
Бізнес 9244
-
Криза мобільного зв’язку. Скільки коштуватиме подовження зв'язку під час відключень
Бізнес 5710
-
Київський підприємець почав розбирати Tesla, щоб заряджати оселі – FT
Технології 5393