Проверка бизнеса: защита документов предприятия
На сегодня большое количество плановых и внеплановых проверок, проводимых налоговыми органами, как правило, способствуют не только формальному подходу к ним, а и некоторое нарушение должностных инструкций и нормативов, что влечет за собой множество процеду
Сегодня, можно сказать без преувеличения, каждый субъект хозяйствования, который работает в Украине, знаком с налоговой. И общеизвестно, что смомента внесения материалов дела в Единый Реестр судебных расследований и сначалом официального расследования следственные органы имеют полное правопроводить обыск, досмотр, имеют право доступа к личным данным и вещам, а такжеимеют право на проверку предоставленных данных. Кроме того, приоритетным правомследователей является назначение экспертиз.
Именно, адвокат по экономическим преступлениям поможет:
- точно просчитать риск принятых решений и перспективы дела;
- разобраться в возникшей ситуации;
- разработать правильную тактику поведения во время проверочных действий;
- правильно составить и предоставить нужные документы.
Если уголовное дело началось и остановить егопрактически не возможно, уголовный процесс можно лишь притормозить. На сегодня большое количество плановых и внеплановых проверок, проводимых налоговыми органами, как правило, способствуют не только формальному подходу к ним, а и некоторое нарушение должностных инструкций и нормативов, что влечет за собой множество процедурных нарушений и применение огромных штрафных санкций к субъектам хозяйствования без достаточных на то законодательных оснований. Но, не смотря на это и основываясь на своей практике, имею наглость утверждать, что большинство уголовныхдел по экономическим статьям в нашей стране не закрывается за отсутствиемсостава преступления у в этой категории дел практически не возможно примирение в уголовном процессе. Также отмечу, что при налоговой проверке составляется актпроверки, и если сумма доначислений будет превышать 550 тыс. грн., то актавтоматически ляжет на стол в налоговую милицию, которая имеет право открытьуголовное производство. Это право гарантируется ст.212 Уголовного кодекса Украины.
Кого призовут к ответу за экономическое преступление?
Зачастую подозреваемыми при совершении экономическихпреступлений являются именно директор, атакже бухгалтер и «экономист» фирмы. В некоторых случаях к ответственностипривлекают штатных юристов, которые, в силу своих должностных инструкций, могутпринимать определённые решения. Конечно же, сам не являюсь поклонником судебнойпрактики, при которой потенциального соучастника экономического преступленияпривлекают к защите фирмы. Но в то же время, уведомление о подозрении вэкономическом преступлении вручается только тогда, когда суд обладаетдостаточно вескими доказательствами вины и проведены все юридические досудебныепроцедуры (допросы, обыски, досмотры, экспертизы).
Только после этого вналоговую милицию вызываю директора фирмы и всех должностных лиц, чьи указы имелиместо быть на предприятии, которым и сообщают о подозрении в совершениипреступления. Как только подозреваемым было вручено уведомление о началеуголовного производство, в процесс вмешиваются сроки. Отмечу, что до момента вручения сроки такого уведомления не действуют. Также сроки не устанавливаются на момент начала уголовногопроцесса до того момента, пока виновный не будет обнаружен.
Кроме того, с момента предъявления объявления лицоприобретает статус подозреваемого. В отношении него могут быть принятыограничительные меры в виде лишения свободы, отстранения от должности и арествсего движимого и недвижимого имущества.
Как защитить документы предприятия?
Для того, чтобы защитить конфиденциальные данныесвоего предприятия, советую, как минимум, хранить все документы в следующих местах:
- У частнопрактикующих адвокатов или адвокатскихбюро, объединениях с которыми можно заключить определённый договор. Согласност.23 ЗУ «Про адвокатскую деятельность» запрещается осмотр и изъятие документову лиц, которые занимаются адвокатской деятельностью.
- В персональных банковских ячейках.
- У других лиц, которые имеют защищенные местаоберегания информации (сейфы, тайники и прочее).
- Удаленное хранение информации в электронном видена цифровых носителях и сервисных базах.
Кроме указанного, советую хранить конфиденциальнуюинформацию в отдельных помещениях с ограниченным доступом. Подобную информациютакже рекомендуется шифровать и хранить на удаленных сервисных центрах.
Бесспорно, что любому, кто столкнулся с проблемой привлечения к уголовной ответственности в сфере экономических преступлений, нужен лучший адвокат по хозяйственным или уголовным делам, который не только поможет решить вопрос со следователем, но и сможет сохранить имидж того или иного предприятия среди контрагентов.
- Строк нарахування 3 % річних від суми позики Євген Морозов 09:52
- Судовий захист при звернені стягнення на предмет іпотеки, якщо таке майно не відчужено Євген Морозов вчора о 13:02
- Система обліку немайнової шкоди: коли держава намагається залікувати невидимі рани війни Світлана Приймак вчора о 11:36
- Чому енергетичні та газові гіганти обирають Нідерланди чи Швейцарію для бізнесу Ростислав Никітенко вчора о 08:47
- 1000+ днів війни: чи достатньо покарати агрессора правовими засобами?! Дмитро Зенкін 21.11.2024 21:35
- Горизонтальний моніторинг як сучасний метод податкового контролю Юлія Мороз 21.11.2024 13:36
- Ієрархія протилежних правових висновків суду касаційної інстанції Євген Морозов 21.11.2024 12:39
- Чужий серед своїх: право голосу і місце в політиці іноземців у ЄС Дмитро Зенкін 20.11.2024 21:35
- Сталий розвиток рибного господарства: нові можливості для інвестицій в Україні Артем Чорноморов 20.11.2024 15:59
- Кремль тисне на рубильник Євген Магда 20.11.2024 15:55
- Судова реформа в контексті вимог ЄС: очищення від суддів-корупціонерів Світлана Приймак 20.11.2024 13:47
- Як автоматизувати процеси в бізнесі для швидкого зростання Даніелла Шихабутдінова 20.11.2024 13:20
- COP29 та План Перемоги. Як нашу стратегію зробити глобальною? Ксенія Оринчак 20.11.2024 11:17
- Ухвала про відмову у прийнятті зустрічного позову підлягає апеляційному оскарженню Євген Морозов 20.11.2024 10:35
- Репарації після Другої світової, як передбачення майбутнього: компенсації постраждалим Дмитро Зенкін 20.11.2024 00:50
-
Що вигідно банку – невигідно клієнту. Які наслідки відмови Monobank від Mastercard
Фінанси 24826
-
"Ситуація критична". У Кривому Розі 110 000 жителів залишаються без опалення
Бізнес 21313
-
Мінекономіки пояснило, як отримати 1000 грн єПідтримки, і порадило задонатити їх на ЗСУ
Фінанси 12059
-
Курс євро впав на 47 копійок: Який курс долара НБУ зафіксував на понеділок
Фінанси 9570
-
Селена Гомес, Демі Мур та Єва Лонгорія: найкращі образи найуспішніших жінок Голлівуду – фото
Життя 8186