Що таке форензик?
Чим процедура форензик може бути корисною для Вашого бізнесу?
Форензик - це інструмент перевірки Вашого бізнесу щодо недобросовісних дій як матеріального, і нематеріального характеру. Загалом всіх дій, які так чи інакше мають на меті відсудження ліквідності за межі компанії.
Форензик - може бути важливим інструментом для бізнесу у багатьох відношеннях.
Ось деякі з аспектів, у яких форензик може допомогти бізнесу:
1. Виявлення шахрайства.
Форензик може допомогти підприємствам виявити та розслідувати шахрайство чи інші фінансові злочини, і може включати аналіз фінансової звітності, аналіз наявності активів на балансі компанії, проведення інтерв'ю із співробітниками для виявлення потенційних порушень.
Так у 100 % випадках коли форензист приходить на підприємство, недобросовісні дії відразу завмирають на час проведення перевірки.
Зі своєї практики, ми з командою завжди знаходимо порушення в ході процедури - (англ. Forensic check- перевірки Форензик), так у одній компанії ми знайшли більше як 200 порушень, що принесли збиток власнику на десятки мільйонів $ поки він був поза операційним контролем.
2. Оцінка ризиків.
Форензик також може використовуватись для оцінки ризиків у бізнесі. Виявивши потенційні ризики та вразливості, підприємства можуть зробити кроки щодо запобігання проблемам у майбутньому.
Так ризики - це потенційні канали відчуження ліквідності. В одному випадку, СЕО компанії створив ряд пов’язаних структур, (схема пов’язані особи), за допомогою яких купував сировину по завищеній вартості, а готову продукцію збував по заниженій вартісті, таким чином розпорошуюючи ліквідність компанії по своїх компаніях.
3. Захист інтелектуальної власності.
Форензик може використовуватися для захисту інтелектуальної власності компанії шляхом виявлення випадків порушення авторських прав чи прав на товарних знаки, крадіжки комерційної таємниці чи інших порушень.
Тут йде мова також про порушення умов NDA та NCA - договору про нерозголошення бізнес таємниці та договору про не конкуренцію - відповідно. Так в одному випадку комерційний директор переводив клієнтів компанії на пов’язану структуру, вводячи в оману як клієнтів, яким казав що це та ж структура, так і дійсному роботодавцю, у якого просто уводив клієнтську базу.
Форензистом в даному випадку були проаналізовані зв’язки комерційного директора з пов’язаною структурою та саме відчуження клієнтської бази. Ризик було нівельовано, причетних покарано.
4. Судова підтримка.
Форензик може бути джерелом доказової бази як у судових розглядах, і досудових розслідуваннях, з метою захисту прав потерпілого.
Так, в одній кримінальній справі проти топ-менеджера однієї транснаціональної компанії, звіт форензик використовувався як елемент доказової бази в рамках досудового розслідування, на базі якого готувалася судова експертиза.
5. Належна обачність.
Форензик може використовуватися під час угод M&A (угод злиття та поглинаннь) або інших бізнес транзакцій для перевірки точності фінансової, юридичної та іншої інформації.
Так часто при здійсненні угод злиттів та поглинаннь, форензистів винаймають щоб проаналізувати як діяльність таргет- компанії, так і репутаційні ризики від угоди.
Загалом форензик може допомогти компаніям захистити себе від фінансових втрат, юридичних ризиків та репутаційної шкоди.
Виявляючи потенційні проблеми та роблячи кроки для їх вирішення, підприємства можуть знизити ризики та захистити свій прибуток і не допустити фінансового результату в «дужках».
- Судовий захист при звернені стягнення на предмет іпотеки, якщо таке майно не відчужено Євген Морозов вчора о 13:02
- Система обліку немайнової шкоди: коли держава намагається залікувати невидимі рани війни Світлана Приймак вчора о 11:36
- Чому енергетичні та газові гіганти обирають Нідерланди чи Швейцарію для бізнесу Ростислав Никітенко вчора о 08:47
- 1000+ днів війни: чи достатньо покарати агрессора правовими засобами?! Дмитро Зенкін 21.11.2024 21:35
- Горизонтальний моніторинг як сучасний метод податкового контролю Юлія Мороз 21.11.2024 13:36
- Ієрархія протилежних правових висновків суду касаційної інстанції Євген Морозов 21.11.2024 12:39
- Чужий серед своїх: право голосу і місце в політиці іноземців у ЄС Дмитро Зенкін 20.11.2024 21:35
- Сталий розвиток рибного господарства: нові можливості для інвестицій в Україні Артем Чорноморов 20.11.2024 15:59
- Кремль тисне на рубильник Євген Магда 20.11.2024 15:55
- Судова реформа в контексті вимог ЄС: очищення від суддів-корупціонерів Світлана Приймак 20.11.2024 13:47
- Як автоматизувати процеси в бізнесі для швидкого зростання Даніелла Шихабутдінова 20.11.2024 13:20
- COP29 та План Перемоги. Як нашу стратегію зробити глобальною? Ксенія Оринчак 20.11.2024 11:17
- Ухвала про відмову у прийнятті зустрічного позову підлягає апеляційному оскарженню Євген Морозов 20.11.2024 10:35
- Репарації після Другої світової, як передбачення майбутнього: компенсації постраждалим Дмитро Зенкін 20.11.2024 00:50
- Що робити під час обшуку? Сергій Моргун 19.11.2024 19:14
-
"Ситуація критична". У Кривому Розі 110 000 жителів залишаються без опалення
Бізнес 21268
-
Що вигідно банку – невигідно клієнту. Які наслідки відмови Monobank від Mastercard
Фінанси 19955
-
Найбільший роботодавець і платник податків Херсонської області збанкрутував через війну
Бізнес 7930
-
Як тренування в спортзалі можуть нашкодити: помилки початківців
Життя 7714
-
Курс євро впав на 47 копійок: Який курс долара НБУ зафіксував на понеділок
Фінанси 6817