11 правил форензик
Что нужно помнить собственнику бизнеса.
Собственнику бизнеса необходимо помнить о ключевых правилах форензик, во избежание неприятных ситуаций, а именно:
1.Выход из операционного контроля, равен потере бизнеса.
2. Если хотите минимизировать недобросовестные действия в компании, исключите наличные.
3. Доверие - путь к потере бизнеса.
4. Абсолютно каждый бизнес, должен контролироваться с помощью процедуры форензик или финансового аудита.
5. Если хотите найти недобросовестные действия в компании, следуйте за наличными.
6. Если хотите найти злоумышленника в компании сравните его образ жизни и то, сколько Вы ему платите.
7. В то время пока вы выстраиваете систему контролей в компании, злоумышленник уже пытаются ее обойти.
8. Процесс выстраивания систем противодействия мошенничеству в компании- динамичный, а не статичный.
9. На время проведения форензик в компании, злоумышленники приостанавливают недобросовестные действия и ложатся на дно.
10. Форензик помимо его основной функции- проверки компании на предмет недобросовестных действий, выполняет также не мене важную функцию - функцию проверки профессионализма кадрового состава предприятия.
11. Уловка Форензик - если Вы, будучи собственником прибываете в операционном контроле компании, это отнюдь не означает что у Вас не воруют.
Крупное воровство в компании, начитается с маленьких сумм и практически всегда имеет нарастающий эффект;
Так, в очередном проекте форензик, инвестор потерял крупную сумму денег исчисляющуюся сотнями миллионов долларов.
Причина - доверие и отсутствие контроля.
Классическая история о партнёрстве, где ты партнёр с ролью в проекте - Smart money, присвоил $$ партнёра с ролью - Money.
Как воровал деньги?
1. Мертвые души - раздутый штат людей на бумаге, по факту их в разы меньше;
2. Раздувание затрат при осуществлении строительных работ объекта инвестиций;
3. Вывод налогового кредита на связанные лица по средствам бестоварных операций;
4. Воровство производственных мощностей и их частичный монтаж на несвязанном с другим акционером предприятии;
5. Искажение реального финансового результата;
6. Внебалансовые долги компании;
А в конце вишенка на торте:
1. Закрытие въезда в страну партнёра (Smart money);
2. Сговор с правоохранительными органами, обыски на предприятии и конфискация производственных мощностей;
3. Остановка работы предприятия и его банкротство.
Итог:
Никогда, не доверяйте, а лучше проверяйте партнеров в бизнесе, помните о 11 правилах форензик.
Лучше дружба выросшая из бизнеса, чем бизнес выросший из дружбы.
- Стягнення коштів, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником Євген Морозов 10:30
- Справи про адміністративні правопорушення, які розглядають ТЦК і СП Євген Морозов вчора о 12:18
- "Єдиний" спосіб оскарження результатів оцінки в рамках виконавчого провадження Євген Морозов 04.10.2024 12:19
- Wi-Fi у школах: на якому етапі ми зараз і як відбувається облаштування Петро Оленич 04.10.2024 12:07
- Perplexity AI: Коли пошуковик розуміє вас з півслова Олеся Стойко 04.10.2024 07:40
- Як збільшити прибуток через систематизацію бізнес-процесів Жанна Кудрицька 03.10.2024 22:44
- Визначаємо місця проживання дитини під час війни Світлана Приймак 03.10.2024 19:22
- Декілька роздумів щодо "тарифного подвигу" Укрпошти Олег Пендзин 03.10.2024 16:44
- Забезпечення прав людини в умовах війни Дмитро Зенкін 03.10.2024 14:16
- Відключення споживачів від комунальних послуг за борги по ЖКХ Євген Морозов 03.10.2024 12:24
- Я вдома! Як ефективно встановити і захистити особисті кордони Алла Заднепровська 03.10.2024 09:07
- Де знайти додаткові інвестиції: кредит, грант чи інвестор? Костянтин Соловйов 02.10.2024 20:37
- Мобілізація по новому. Особливості призову командирами ВЧ Ігор Калініченко 02.10.2024 17:34
- Зобов`язання ДПС України зареєструвати в ЄРПН податкову накладну Євген Морозов 02.10.2024 12:16
- Бізнес під прицілом: як новітні розвідтехнології стають щитом в умовах війни Ігор Шевцов 02.10.2024 10:21
- Зміни в призначенні субсидій 316
- Відбір постачальника – це не вся закупівля: ключові ролі в закупівельному процесі 279
- Мобілізація по новому. Особливості призову командирами ВЧ 248
- Відстрочка від мобілізації для студентів іноземних ВНЗ: Покарання невинних за чужі провини 227
- Де знайти додаткові інвестиції: кредит, грант чи інвестор? 120
-
Названо 10 криптовалют, які найкраще купувати зараз
Фінанси 11838
-
У Харкові приватизують один із найстаріших проєктних інститутів України: результати торгів
Бізнес 11756
-
Підконтрольна ГУР компанія заборгувала державі понад 800 млн грн – розслідування
Бізнес 6237
-
Італія звинувачує сім осіб і дві компанії у бракованих деталях для літаків Boeing
Бізнес 4592
-
Бохо-шик, переосмислене ретро та інші модні тренди із Paris Fashion Week: ФОТО
Життя 4248