Дослідча перевірка бізнесу - ефективний інструмент тиску...
Тенденція порушення кримінальних справ проти підприємців різко посилилася останнім часом.
Незважаючи на гучні заяви влади про підтримку бізнесу державою, тиск силових структур на підприємців тільки збільшується. Однак, досить часто в ЗМІ офіційно заявляється про відмову від необґрунтованого кримінального переслідування в сфері підприємницької діяльності. Але на практиці кількість кримінальних справ за економічними статтями на жаль не зменшується. Особливо можна виділити такий інструмент впливу на бізнес, як дослідчі перевірки (скасовані ще в 2012 році в зв’язку з прийняттям нового КПК України).
Найбільш відомою новелою прийнятого Кримінально-процесуального кодексу в 2012 році стало скасування інституту дослідчої перевірки та стадії порушення кримінальної справи. Їх замінено загальним етапом досудового розслідування, який, до речі, і раніше існував у старому Кримінально-процесуальному кодексі (далі КПК України).
Проте, законодавець вклав в нього дещо інший зміст - зараз під ним слід розуміти «стадію кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне провадження до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта».
Звертаю увагу! Досудове розслідування зараз розпочинається не з винесення офіційного документу - постанови про порушення кримінальної справи чи проведення сукупності дослідчих дій у вигляді дослідчої перевірки, а з внесення до бази даних відомостей, що містять на думку заявника, потерпілого чи правоохоронців, ознаки кримінального правопорушення.
Варто підкреслити, що законодавці запровадили лише новий кодекс, але стара правоохоронна система залишилась, як і залишились люди, що в ній працюють. Одним із головних вад цієї системи було і є, перевірки, що проводяться за повідомленнями про злочини або наявності інформаційного джерела у вигляді слідчих дій до внесення відомостей про злочин у ЄРДР, і на жаль ведуться вони перед порушенням кримінальної справи. Відносно підприємців ці дії традиційно проводяться підрозділами Національної поліції, податкової міліції та інших правоохоронних структур. При цьому особи, уповноважені виконувати закон і стежити за його дотриманням, часто самі ж його і порушують. Так, багато співробітників правоохоронних органів чомусь вважають, що дослідча перевірка являє собою аналог кримінальної справи де слідчий має право проводити слідчі дії в рамках кримінального провадження.
В ході перевірки перевіряються сам факт наявності злочину та причетність до нього конкретних осіб. Тому арсенал використовуваних методів оперативно-розшукових заходів особливий. Часто співробітники правоохоронних органів вимагають дачі пояснень, погрожуючи настанням кримінальної відповідальності за статтею 384 КК України (завідомо неправдиве показання) і статті 385 КК України (відмова свідка від давання показань ). Це явне зловживання, оскільки дослідча перевірка не є стадією кримінального провадження, а зазначені норми застосовуються тільки при відмові від дачі показань або давання завідомо неправдивих показань на стадії досудового розслідування відомостей, що внесені в ЄРДР.
На стадії дослідчої перевірки свідки дають пояснення, а не свідчення. Дача пояснень є суто добровільним заходом, і людина може в будь-який момент відмовитися що-небудь пояснювати. В своїй практиці стикаюся з подібними зловживаннями на превеликий жаль досить часто. Наприклад, співробітники правоохоронних органів загрожували директору підприємства на західній Україні залученням його і співробітників до відповідальності за вищевказаними статтями.
Часто допускаються порушення при обстеженні приміщень, яке співробітники правоохоронних органів чомусь плутають з обшуком. При обшуку можуть розкриватися закриті приміщення і замкнені шафи, при обстеженні - немає. При обшуку можуть заборонити спілкуватися один з одним і іншими особами, при обстеженні - немає. При обстеженні приміщення можна в будь-який момент піти, що неможливо при обшуку.
Особливо можна виділити проведення дослідчої перевірки в податкових справах. Через прогалини в законодавстві правоохоронні органи можуть порушити кримінальну справу, не чекаючи відповіді податкового органу про наявність чи відсутність податкового правопорушення. В моїй практиці був випадок, коли під час проведення перевірки слідчі тиснули на податковий орган з метою винесення податкових повідомлень-рішень із деталізацією порушень в акті планової документальної перевірки. Домогтися визнання відсутності складу злочину нам вдалося тільки через суд, після чого штраф скасували, а кримінальна справа не була порушена.
При незаконних дослідчих перевірках підприємцям дуже важливо знати свої права і межі повноважень правоохоронних органів, які виникають після внесення відомостей до ЄРДР. Це допоможе уникнути провокацій і не помилитися, які згодом можуть бути витлумачені не на вашу користь. Для цього не робіть ніяких поспішних дій, не погоджуйтеся добровільно розкривати інформацію, яка може вам нашкодити.
Пам'ятайте, що дослідча перевірка не дає правоохоронним органам права проводити відносно вас слідчі дії, а будь-які порушення ваших прав можуть бути оскаржені. Оскільки, стадією кримінального провадження, є момент внесення відомостей про кримінальне провадження до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань ( ЄРДР).
- Відсутність у міськради коштів на сплату судзбору як підстава для звернення прокурора Євген Морозов 10:17
- Самопредставництво юридичної особи: Право чи привілей? Дмитро Зенкін вчора о 14:11
- Адмінарешт майна платника податків це публічно-правовий спір, а не спір про право Євген Морозов вчора о 13:11
- Чи декриміналізовані дрібні крадіжки в Україні? Рішення Верховного Суду Світлана Приймак вчора о 12:39
- Виклики та можливості у процесі відновлення України Сильвія Красонь-Копаніаж 17.10.2024 15:49
- Інтеграція та інновації: шлях розвитку Реєстру судових рішень Леонід Сапельніков 17.10.2024 14:01
- Технологічний обмін як основа відновлення та модернізації енергетичної системи України Олексій Гнатенко 17.10.2024 14:00
- Політика і психологія: як заперечення та раціоналізація формують державні рішення Валерій Козлов 17.10.2024 13:49
- Медіація у господарських спорах Наталія Ковалко 17.10.2024 13:40
- Безтурботна старість? Як не втратити якість життя, виходячи на пенсію Інна Бєлянська 17.10.2024 13:09
- Навіщо компанії ERP-система Віталій Курдюмов 17.10.2024 11:24
- Доцільність та правомірність розірвання договору після закінчення строку його дії Євген Морозов 17.10.2024 10:20
- Нові вимоги до подання даних нотаріусами: зміни для спадщини, дарування та купівлі-продажу Золтан Русанюк 16.10.2024 23:10
- "Джокер" залишається в рукаві Євген Магда 16.10.2024 18:04
- Податки підняли, питання залишилися Любов Шпак 16.10.2024 11:54
- "Джокер" залишається в рукаві 5536
- Безтурботна старість? Як не втратити якість життя, виходячи на пенсію 737
- Криве дзеркало доброчесності: чи єдині стандарти для суддів і прокурорів? 378
- Кожен українець за кордоном – амбасадор своєї країни: місія, відповідальність і майбутнє 220
- AI Risk: як штучний інтелект формує нові горизонти корпоративної безпеки 215
-
СЗЧ та дезертирство зросли вп'ятеро — дані за областями
Інфографіка 35494
-
Реакція на викриття 49 прокурорів наштовхує на висновок – робити, як в Росії. Але це не вихід
Думка 34185
-
Львівський автобусний завод вийшов з 10-річного банкрутства
Бізнес 25825
-
"Путін витрачає на війну до $130 млрд на рік. Диво, що ми тримаємось". Що розказав Залужний
8339
-
Департамент охорони культурної спадщини вимагає зафарбувати мурал з Будановим на Подолі
Життя 7945