Номинальные директора и акционеры в оффшорных компаниях
Понятие номинального сервиса не свойственно для Украинского бизнеса. Это связано с нашей национальной системой права. В большинстве мировых юрисдикций существует понятие номинального сервиса. Что такое номинальный сервис и какие риски его использования?
Понятие номинального сервиса не свойственно для Украинского бизнеса. Это связано с нашей национальной системой права. В большинстве мировых юрисдикций существует понятие номинального сервиса. Что такое номинальный сервис и какие риски его использования?
Номинальный директор и акционер – лица которые значатся во всех официальных документах компании, фактическим же владельцем и управляющим остается реальный собственник компании.
Номинальный директор - исполнительный руководитель компании, который является таким лишь формально. Номинальный директор действует согласно указаний бенефицара. Номинальные директора могут быть как резидентами страны регистрации так и резидентами других стран.
Номинальный акционер - номинальный владелец компании. Он держит акции, зарегистрированные на его имя, в пользу бенефициара. Между бенефициаром и акционером подписывается трастовый договор.
Номинальный сервис нужен в следующих ситуациях:
- Для обеспечения конфиденциальности. В ряде стран (например Австрия, Великобритания, Гонконг ) реестр законодательство позволяет раскрывать данные о акционерах, директорах и секретарях компании. Для многих владельцев бизнеса ни приемлемо такое разглашение информации
- Если есть требования по резидентности директора или секретаря компании (например Китай, Панама, Сингапур) .
- Для того что бы уйти от аффилированных лиц. При построение холдинговых структур, либо при ведении международного бизнеса в ряде ситуаций требуется избежать связанных лиц в компаниях.
Возникает вопрос каким образом компания контролируется и управляется. Для это оформляется целый ряд документов.
Прежде всего между номинальным директором и бенефициаром подписывается договор (indemnity letter) согласно которого, номинальный директор освобождается от претензий к нему любого рода. Таким образом номинальный директор снимает с себя ответственность за долги компании.
Генеральная Доверенность – доверенность на имя реального управляющего компании, по которой директор передает все права на управление компанией управляющему. Эта доверенность выпускается под апостилем , при этом доверенность выпускается без права отзыва.
Отказное письмо – недатированное заявление об увольнении по собственному желанию. Этот документ позволяет контролировать номинального директора, владелец в любой момент может отправить номинала в отставку.
Декларация Траста (трастовый договор) – документ согласно которого номинальный акционер подтверждает тот факт, что является лишь держателем акций в пользу бенефициара. По этому документу номинальный акционер не имеет права совершать никаких действий с акциями и участвовать в деятельности компании без письменного указания бенефициара.
Существует мнение о том что номинального директора легко перекупить. Это мне не верно. Эти люди крайне боятся больших неприятностей и не принимают инструкций ни от кого, кроме того, кто их непосредственно нанял. Собственникам компаний крайне не рекомендуется ставить подписи от имени номинального директора. Существуют риски того что международные договора признают недействительными либо номинальный директор откажется от компании.
Номинальный сервис позволяет получить целый ряд преимуществ, важно грамотно его использовать в той или иной ситуации.
- Оцінка ефективності медіа: що робити, коли даних недостатньо? Вікторія Новак вчора о 18:42
- Воднева економіка України: регуляторні виклики та економічна доцільність Олексій Гнатенко вчора о 13:41
- Чи підходить Польща для реєстрації ІТ бізнесу? Сергій Барбашин вчора о 11:53
- Європейський Союз у боротьбі за економічне лідерство: виклики та перспективи Сильвія Красонь-Копаніаж вчора о 11:28
- Міжнародні правові тренди в енергетиці: як змінюються регуляції для експортерів Ростислав Никітенко вчора о 11:10
- Бронирование по новым правилам: сроки и ограничения Віра Тарасенко 19.01.2025 23:08
- Оцінка впливу та інтересів: новації в українській правозастосовній практиці Анастасія Полтавцева 19.01.2025 18:00
- Канбан – проста історія управління запасами Наталія Качан 18.01.2025 23:44
- Справедлива індексація розміру пенсії: ВС зобов'язав ПФ провести індексацію пенсії Світлана Приймак 17.01.2025 15:25
- Без Господарського кодексу: що тепер кардинально зміниться Дмитро Зенкін 17.01.2025 12:34
- План щодо врегулювання конфлікту Володимир Горковенко 17.01.2025 10:29
- Сторічна угода: несподіваний аспект Євген Магда 17.01.2025 06:02
- Чи варто оскаржувати наказ на податкову перевірку після її початку? Світлана Приймак 16.01.2025 15:25
- Лідерство через усвідомлення: трансформація бізнесу Наталія Растегаєва 16.01.2025 13:46
- Свіже рішення у справі щодо захисту митних інтересів України Дмитро Зенкін 16.01.2025 12:34
- Сторічна угода: несподіваний аспект 310
- Лідерство через усвідомлення: трансформація бізнесу 103
- Неприпустимість насильства проти адвокатів: випадок у Бучанському ТЦК 80
- Компанії втрачають мільйони через неефективну логістику: як оптимізувати процеси та бюджет 74
- Зло не може бути умиротворене, або чому Україна має перемогти 66
-
"ДНК старих будівель прокляте". Як архітектор Микола Віхарєв пропонує змінити Київ
Бізнес 6518
-
Інавгурація Трампа: скільки коштує, хто приїде та що в програмі
Життя 3100
-
У Кабміні пропонують угоду українцям за кордоном: бронь в обмін на повернення
Бізнес 1820
-
Еротичний трилер з Ніколь Кідман, Паддінгтон в Перу та "Смерть Путіна". Чотири кіноновинки тижня
Життя 1571
-
Росіяни знову атакували вщент знищену ТЕС Центренерго
Бізнес 1488