Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.03.2019 17:22
Повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення
Віталій СоловейАдвокат, партнер Адвокатського обʼєднання "Schendler", співзасновник "Minerals Solutions" LTD
До Верховної Ради України продовжують надходити законопроекти від парламентарів щодо повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
Треба нагадати, що стаття 368-2 "Незаконне забагачення" Кримінального кодексу України (ККУ) втратила чинність 26 лютого 2019 року, у зв'язку з визнанням Конституційним Судом такою, що не відповідає Конституції України.
Відповідно до Рішення Конституційного Суду - стаття 368-2 ККУ, порушує презумпцію невинуватості, закріплену ст. 62 Основного Закону, а також суперечить нормам ст. 63 щодо неприпустимості притягнення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів.
Розглянемо як трактувалось поняття "Незаконного збагачення" у видаленній з ККУ статті 368-2:
"Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі-"
Станом на 18 березня 2019 року зареєстровано 14 законопроектів щодо повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, статтю про встановлення якої визнано неконституційною.
Отже, до Верховної Ради України було внесено та зареєстровано наступні законопроекти: №10110 (президентський), №10110-1, №10110-2, №10110-3, №10110-4, №10103, №10110-5, №10110-6, №10110-7, №10110-8, №10110-9, №10110-10, №10110-11 та №10110-12.
Дуже цікаво, що основною відмінністю цих законопроектів є трактування незаконного збагачення та міра покарання за вчинення злочину. Пропоную зупинитись на деяких запропонованих трактуваннях поняття "Незаконне збагачення". Я переконаний, що правники, які цікавляться цією тематикою зможуть проаналізувати та знайти (якщо вони дійсно є) відмінності серед запропонованих трактувань.
Почнемо з законопроекту, який було внесено Президентом України 28.02.2019 року №10110:
"Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі без законних на те підстав за відсутності ознак зловживання владою або службовим становищем чи ознак прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі –".
Проект Закону України від 01.03.2019 № 10110-1:
"Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі без законних на те підстав, в тому числі, значне збільшення активів, яке перевищує її законні доходи, за відсутності ознак зловживання владою або службовим становищем чи ознак прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі-".
Проект Закону України від 05.03.2019 № 10110-2:
"Володіння, користування особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активами у значному розмірі, вартість яких значно перевищує доходи особи, отримані із законних джерел, набуття у власність або передача нею будь-якій іншій особі таких активів-"
Проект Закону України від 12.03.2019 № 10110-5:
"Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави абТреба нагадати, що стаття 368-2 "Незаконне забагачення" Кримінального кодексу України (ККУ) втратила чинність 26 лютого 2019 року, у зв'язку з визнанням Конституційним Судом такою, що не відповідає Конституції України.
Відповідно до Рішення Конституційного Суду - стаття 368-2 ККУ, порушує презумпцію невинуватості, закріплену ст. 62 Основного Закону, а також суперечить нормам ст. 63 щодо неприпустимості притягнення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів."
Проект Закону України від 13.03.2019 № 10110-6:
"Неправомірне збагачення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто набуття нею у власність або в користування упродовж календарного року активів чи погашення упродовж цього ж періоду зобов'язань у значному розмірі, якщо це не відповідало сукупним доходам та витратам особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членів її сім'ї, зазначеним у декларації за календарний рік, упродовж якого відбулося набуття активів або погашення зобов'язань, та активам, які згідно з декларацією перебували у власності чи володінні особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членів її сім'ї станом на 31 грудня календарного року, що передував набуттю активів або погашенню зобов'язань, а також подальше володіння особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активами, набутими за обставин, передбачених цією статтею-"
Проект Закону України від 14.03.2019 № 10110-9:
"Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або її близькими родичами та/або членами сім'ї у власність активів у значному розмірі, якщо вона знала або могла знати, що такі активи не могли бути набуті з використанням законного доходу особи, її близьких родичів та/або членів сім'ї або осіб, які відчужували такі активи, а так само передача особою, членами її сім'ї та/або її близькими родичами таких активів будь-якій іншій особі-"
Проект Закону України від 15.03.2019 №10110-12:
"Незаконне збагачення, тобто умисне набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів, вартість яких значно перевищує законні доходи такої особи та членів її сім’ї, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі-"о місцевого самоврядування, у власність активів, вартість яких значно перевищує доходи, одержані такою особою із законних джерел, а так само передача нею таких активів третім особам-"
Проект Закону України від 13.03.2019 № 10110-6:
"Неправомірне збагачення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто набуття нею у власність або в користування упродовж календарного року активів чи погашення упродовж цього ж періоду зобов'язань у значному розмірі, якщо це не відповідало сукупним доходам та витратам особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членів її сім'ї, зазначеним у декларації за календарний рік, упродовж якого відбулося набуття активів або погашення зобов'язань, та активам, які згідно з декларацією перебували у власності чи володінні особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членів її сім'ї станом на 31 грудня календарного року, що передував набуттю активів або погашенню зобов'язань, а також подальше володіння особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активами, набутими за обставин, передбачених цією статтею-"
Проект Закону України від 14.03.2019 № 10110-9:
"Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або її близькими родичами та/або членами сім'ї у власність активів у значному розмірі, якщо вона знала або могла знати, що такі активи не могли бути набуті з використанням законного доходу особи, її близьких родичів та/або членів сім'ї або осіб, які відчужували такі активи, а так само передача особою, членами її сім'ї та/або її близькими родичами таких активів будь-якій іншій особі-"
Проект Закону України від 15.03.2019 №10110-12:
"Незаконне збагачення, тобто умисне набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів, вартість яких значно перевищує законні доходи такої особи та членів її сім’ї, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі-"
Отже, колеги, пропоную проаналізувати та обговорити, в першу чергу, доцільність повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також найбільш коректне тлумачення поняття «Незаконне збагачення».
