Новий порядок інформування про бенефіціарів
Що треба зробити бізнесу - поради від юриста
1,5 року тому ми вперше заговорили про нові вимоги до прозорості українського бізнесу. Підприємці були змушені розробити структуру власності компанії, указавши всіх бенефіціарів і інші підприємства в Україні та за кордоном, пов’язані з бізнесом.
З 29 грудня 2022 року цей порядок буде оновлено. Які саме зміни відбулися та до чого варто приготуватися власникам бізнесу — розповів у своїй колонці далі.
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» від 06.09.2022 р. № 2571–IX (Закон № 2571) було внесено зміни до низки Законів України у сфері регулювання відносин щодо інформування про бенефіціарів, а саме:
— Закон України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР (Закон № 85/96);
— Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361–IX (Закон № 361);
— Закон України «Про банки й банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121–III (Закон № 2121);
— Закон України «Про нотаріат» від 02.09.93 р. № 3425–XII (Закон № 3425);
— Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. № 5076–VI (Закон № 5076);
— Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755–IV (Закон № 755).
Публікація Закону № 2571 відбулась 29 вересня 2022 року в «Голосі України». Закон № 2571–IX набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто з 29 грудня 2022 року.
Навіщо прийняли Закон № 2571:
— спростити подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності юридичними особами, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань,
— прискорити перевірку поданих відомостей,
— створити систему методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності. Фактично, зміни, внесені Законом № 2571, перезавантажують процедуру подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичними особами, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
Акцентуємо увагу на деяких змінах, а саме:
1. З’явилася можливість подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) в електронній формі із застосуванням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Водночас паперова (відома нам) форма подання залишається як альтернативна. Подання в електронній формі дозволить застосовувати механізм автоматичної перевірки відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником.
2. В ЄДР буде міститься інформація про КБВ юридичної особи, у тому числі КБВ її засновника, якщо засновник — юридична особа.
3. Змінами було прибрано статтю 171 Закону № 755, яка наразі регулює підтвердження відомостей про КБВ юридичної особи. Водночас введено норму, відповідно до якої: у разі зміни КБВ юридичної особи державна реєстрація змін до відомостей про КБВ юридичної особи проводиться впродовж 30 робочих днів із дня виникнення таких змін.
4. Документи, які раніше посвідчувалися виключно нотаріально, можна буде подавати із посвідченням кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
5. Під час реєстрації повинні подаватися:
— структура власності за формою та змістом, визначеними законодавством;
— витяг, виписка чи інший документ із торговельного, банківського, судового реєстру юридичної особи — нерезидента (засновник юридична особа — нерезидент);
— копія документа (нотаріально засвідчена або засвідчена КЕП особи), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи;
6. Засвідчення (нотаріальне або із застосуванням засобів КЕП) копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, має здійснюватися не раніше ніж за 90 днів до дня подання документа для проведення державної реєстрації.
7. Підвищено відповідальність за невиконання вимог законодавства щодо подання інформації про КБВ.
З огляду на те, що реєстраційні дії мають заявочний характер, — бізнесу необхідно оновити інформацію щодо КБВ і, після набрання змін, потрібно буде привести інформацію у відповідність до вимог Закону.
- Репродуктивні права людини: судова практика Верховного Суду Леся Дубчак вчора о 16:18
- Чому ми майже програли інформаційну війну Росії у Польщі Михайло Стрельніков вчора о 12:09
- Безпека як стратегія стійкості в 10 кроках Ігор Шевцов вчора о 09:16
- Кризові комунікації: як слова можуть врятувати репутацію і бізнес Олександр Скнар 18.09.2025 16:18
- Сексуальний компас. Як еволюція обирає партнера Ольга Духневич 18.09.2025 10:50
- Багатство і задоволення життям: чому важливі баланс та усвідомлений вибір Олег Вишняков 17.09.2025 13:29
- Делегування продажів: 5 інструментів, що знімають навантаження з власника бізнесу Олександр Висоцький 17.09.2025 11:00
- А "осадочек" лишився. Або три питання до держави через справу Archer Галина Янченко 16.09.2025 14:37
- Як зробити зустрічі ефективними: правила, що економлять час і дають результат Олександр Скнар 16.09.2025 09:20
- Синдром 3I/ATLAS Володимир Стус 15.09.2025 21:34
- Сайт як стратегічний сейлз-інструмент: чому бізнесу потрібна власна платформа Ярослав Халецький 15.09.2025 18:27
- Висновок експерта у галузі права: правова природа та оцінка судовою практикою Леся Дубчак 15.09.2025 16:17
- Як українці тікають у світ симулякрів, коли небо стає все дірявішим Максим Гардус 15.09.2025 14:23
- Україна після розпаду СРСР: західні припущення та наслідки для економіки Сергій Дідковський 15.09.2025 13:59
- Суперфуди made in Ukraine: чи може Україна стати експортером нової "їжі здоров’я"? Наталія Павлючок 15.09.2025 08:58
- Чому ми майже програли інформаційну війну Росії у Польщі 143
- Безпека як стратегія стійкості в 10 кроках 142
- Суперфуди made in Ukraine: чи може Україна стати експортером нової "їжі здоров’я"? 128
- Сексуальний компас. Як еволюція обирає партнера 93
- Сайт як стратегічний сейлз-інструмент: чому бізнесу потрібна власна платформа 73
-
FT: Євросоюз готовий розморозити Угорщині 550 млн євро в обмін на підтримку нових санкцій
Фінанси 11503
-
Кохання без статусу – як зрозуміти, що ви застрягли в ситуативних стосунках
Життя 10993
-
У Росії застрелився топменеджер Umatex Group – єдиного виробника вуглеволокна
Бізнес 7218
-
Духовні застосунки в тренді. Як українська Obrio зібрала на цьому 65 млн користувачів
Технології 7088
-
Епіцентр відкриває другий торгово-розважальний центр під Києвом – фото
Бізнес 4152