Познай контрагента или как избежать налоговых проверок!
Зачастую основаниями для налоговых проверок, обысков и иных «процессуальных» действий является незаконная (фиктивная) деятельность Вашего контрагента. Фискальные органы очень любят в актах проверки употреблять следующие словосочетания: возбуждённое уголо
Зачастую основаниями дляналоговых проверок, обысков и иных «процессуальных» действий являетсянезаконная (фиктивная) деятельностьВашего контрагента.
Фискальные органы оченьлюбят в актах проверки употреблять следующие словосочетания: возбуждённоеуголовное производство по контрагенту, отсутствие материально – техническойбазы или отсутствие наемных работников, недействительность сделки, заключениесделки не уполномоченным лицом, отсутствие предприятия по юридическому адресу,проведение «бестоварных операций», "налоговые ямы", фиктивныеконтрагенты по цепи и.т.д.
Во избежание указанноговыше перед заключением сделок необходимо изучить деятельность вашегоконтрагента, проверить его по налоговым и иным базам, изучить его материально - имущественное состояние, узнатьколичество наемных и штатных работников, юридический адрес, бюджетныеобязательства, «предпринимательскую историю» и не лишним будет также изучитьреестр судебных решений в которых принимает или принимал участие вашконтрагент.
«Осведомлен – значит вооружен!».Зная особенность функционирования предприятия –контрагента Вы будете точно уверены с кем имеете дело и откуда и по какимвопросам можно ожидать неприятностей.
Таким образом, можнозаранее подготовиться к возможным проверкам, «подтянуть хвосты» и дать должныйюридический отпор контролирующим органам.
- Преступления в сферехозяйственной деятельности - ст. 212Уголовно кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных)платежей - 1665 уголовных производствза 2015 г.
А вот цитата софициального сайта Верховного совета Украины – «Комитет по вопросам налоговой итаможенной политике» от 04.04.2016 г.:
«… По официальнойстатистике в 2015 году зарегистрировано2415 уголовных производств по ст. 212 Уголовного кодекса, из них 85% уголовныхпроизводств закрытоза отсутствиемсобытия и / или состава уголовного преступления, что свидетельствует о возможных признаки злоупотребленияналоговой милицией в этой сфере и безосновательное давление наналогоплательщиков. Изуказанного количества зарегистрированных уголовных производств в суд собвинительным актом было направлено лишь 180. Судом в 2015 году был осужденчеловек в 52 уголовных процессах по ст. 212 УК Украины, оправдано человек в 25процессах. При этом, 30 обвинительных приговоров вынесены по ч. 1 ст. 212 УКУкраины.»
Исходя и из изложенного выше,мы видим, что в процессе возбужденных уголовных производств из которых, опятьже повторюсь 85% закрываться, происходят проверки контрагентов и последниеисключительно в судебном порядке должны доказывать свою правоту теряя на это драгоценноевремя и средства.
Во избежание этогорекомендую, перед заключением сделки получить ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИСКОВ которыевозможны при сотрудничестве с тем или иным контрагентом.
Однако стоит учесть, чтодля полноценной проверки контрагента лучше обратиться к профессионалу – ЮРИСТУИЛИ АДВОКАТУ, который имеет достаточный опыт взаимодействия с контролирующимиорганами, обладает позитивной юридической практикой, знает где и что искать, начто обратить внимание и что учесть при заключении, того или иного рода сделок,а также что совсем не маловажно, знает, как в рамках действующегозаконодательство «подчистить хвосты» да так, чтоб и «комар носа не подточил».
P.s. Народная мудрость гласит: «Лучшее решение проблемы, упреждение(недопущение) ее возникновения».
- Свириденко – шанс Порошенка, Тимошенко і Разумкова створити уряд єдності Валерій Карпунцов вчора о 21:42
- Як оформити спадщину на будинок: відповіді на питання Павло Васильєв вчора о 19:44
- Реклама на межі: як ШІ перевертає бізнес-моделі агентств Христина Кухарук вчора о 19:19
- Обшук без ухвали суду: що робити до прибуття адвоката – покрокова інструкція Денис Терещенко вчора о 15:24
- Судове стягнення шкоди за договором поставки: дефект акумулятора спричинив пожежу Артур Кір’яков вчора о 13:36
- Як бренди можуть посилювати культуру відповідального споживання, а не лише продавати Павло Кожухар вчора о 12:28
- ВП ВС: продовження позовної давності й нюанси зменшення процентів річних Андрій Хомич вчора о 11:18
- Перший крок до рівності: суд визнав одностатеве партнерство як фактичну сім’ю Володимир Гончаров 17.07.2025 14:10
- Юридичні гарантії та захист інформації в ЕДО Олександр Вернигора 17.07.2025 12:00
- Донорство без пільг: Україна переходить на європейську модель з 2025 року Валентин Митлошук 17.07.2025 11:24
- В Україні заборонили ототожнювати адвоката з клієнтом: ухвалено закон Юрій Григоренко 17.07.2025 10:51
- Встановлення судом фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками Леся Дубчак 16.07.2025 18:44
- Смакуй українське: перспективи українського продуктового експорту в Німеччині Наталія Церковникова 16.07.2025 15:51
- Журнал засідання як ключ до перевірки правомірності негласних слідчих дій Діна Дрижакова 15.07.2025 14:10
- Самосаботаж: коли твій найбільший ворог – це ти сам Олександр Скнар 15.07.2025 14:00
- Свириденко – шанс Порошенка, Тимошенко і Разумкова створити уряд єдності 526
- Перший крок до рівності: суд визнав одностатеве партнерство як фактичну сім’ю 236
- В Україні заборонили ототожнювати адвоката з клієнтом: ухвалено закон 169
- Як бренди можуть посилювати культуру відповідального споживання, а не лише продавати 154
- ЗЕД і валютний контроль у 2025 році: що варто знати бізнесу 123
-
"Повністю знецінений актив": девелопер UDP про майбутнє заводу "Більшовик"
Бізнес 10502
-
У Києві відсторонили від посади голову Департаменту транспортної інфраструктури
Бізнес 9871
-
НБУ закрив одну з найстаріших страхових компаній України
Фінанси 5772
-
КНДР заборонила росіянам відвідувати відкритий для них курорт після візиту Лаврова
Бізнес 5140
-
Допомогли конкуренти та партнери: як після обстрілу відновлюється компанія Gemini
Бізнес 5089