Познай контрагента или как избежать налоговых проверок!
Зачастую основаниями для налоговых проверок, обысков и иных «процессуальных» действий является незаконная (фиктивная) деятельность Вашего контрагента. Фискальные органы очень любят в актах проверки употреблять следующие словосочетания: возбуждённое уголо
Зачастую основаниями дляналоговых проверок, обысков и иных «процессуальных» действий являетсянезаконная (фиктивная) деятельностьВашего контрагента.
Фискальные органы оченьлюбят в актах проверки употреблять следующие словосочетания: возбуждённоеуголовное производство по контрагенту, отсутствие материально – техническойбазы или отсутствие наемных работников, недействительность сделки, заключениесделки не уполномоченным лицом, отсутствие предприятия по юридическому адресу,проведение «бестоварных операций», "налоговые ямы", фиктивныеконтрагенты по цепи и.т.д.
Во избежание указанноговыше перед заключением сделок необходимо изучить деятельность вашегоконтрагента, проверить его по налоговым и иным базам, изучить его материально - имущественное состояние, узнатьколичество наемных и штатных работников, юридический адрес, бюджетныеобязательства, «предпринимательскую историю» и не лишним будет также изучитьреестр судебных решений в которых принимает или принимал участие вашконтрагент.
«Осведомлен – значит вооружен!».Зная особенность функционирования предприятия –контрагента Вы будете точно уверены с кем имеете дело и откуда и по какимвопросам можно ожидать неприятностей.
Таким образом, можнозаранее подготовиться к возможным проверкам, «подтянуть хвосты» и дать должныйюридический отпор контролирующим органам.
- Преступления в сферехозяйственной деятельности - ст. 212Уголовно кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных)платежей - 1665 уголовных производствза 2015 г.
А вот цитата софициального сайта Верховного совета Украины – «Комитет по вопросам налоговой итаможенной политике» от 04.04.2016 г.:
«… По официальнойстатистике в 2015 году зарегистрировано2415 уголовных производств по ст. 212 Уголовного кодекса, из них 85% уголовныхпроизводств закрытоза отсутствиемсобытия и / или состава уголовного преступления, что свидетельствует о возможных признаки злоупотребленияналоговой милицией в этой сфере и безосновательное давление наналогоплательщиков. Изуказанного количества зарегистрированных уголовных производств в суд собвинительным актом было направлено лишь 180. Судом в 2015 году был осужденчеловек в 52 уголовных процессах по ст. 212 УК Украины, оправдано человек в 25процессах. При этом, 30 обвинительных приговоров вынесены по ч. 1 ст. 212 УКУкраины.»
Исходя и из изложенного выше,мы видим, что в процессе возбужденных уголовных производств из которых, опятьже повторюсь 85% закрываться, происходят проверки контрагентов и последниеисключительно в судебном порядке должны доказывать свою правоту теряя на это драгоценноевремя и средства.
Во избежание этогорекомендую, перед заключением сделки получить ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИСКОВ которыевозможны при сотрудничестве с тем или иным контрагентом.
Однако стоит учесть, чтодля полноценной проверки контрагента лучше обратиться к профессионалу – ЮРИСТУИЛИ АДВОКАТУ, который имеет достаточный опыт взаимодействия с контролирующимиорганами, обладает позитивной юридической практикой, знает где и что искать, начто обратить внимание и что учесть при заключении, того или иного рода сделок,а также что совсем не маловажно, знает, как в рамках действующегозаконодательство «подчистить хвосты» да так, чтоб и «комар носа не подточил».
P.s. Народная мудрость гласит: «Лучшее решение проблемы, упреждение(недопущение) ее возникновения».
- Альтернативи децентралізації енергогенерації в Україні не існує Олексій Гнатенко вчора о 15:31
- Відкриті дані: прозорість проти корупції Діана Граділь вчора о 13:39
- Способи захисту прав власника від самочинного будівництва на земельній ділянці Євген Морозов вчора о 10:45
- Власть, наука, интеллект – инвестиции в средний и малый бизнес и устойчивое развитие Вільям Задорський вчора о 04:01
- Прифронтовий Миколаїв. Яку допомогу можна отримати у місті, де лінія фронту зовсім близько Галина Скіпальська 25.07.2024 13:53
- На що дивляться інвестори? Олександр Висоцький 25.07.2024 12:22
- Де нормальний начпрод, там якісні продукти харчування Дана Ярова 25.07.2024 12:06
- Розвиток європейського ринку водню: Нові ініціативи та перспективи Олексій Гнатенко 25.07.2024 10:17
- Внесіть зміни у свій щоденний "to do list" Катерина Кошкіна 25.07.2024 09:59
- Гранти на відновлення та енергоефективність житла: можливості від Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк 24.07.2024 21:44
- Порушення прав власника земельної ділянки внаслідок самочинного будівництва Євген Морозов 24.07.2024 19:48
- Як застосувати методи відбору постачальників НАТО у наших реаліях? Євгеній Сільверстов 24.07.2024 18:00
- Кого підтримуватиме Ізраїль під час виборів у США? Олег Вишняков 24.07.2024 13:22
- Європейська рада схвалила висновки щодо інфраструктури електромережі ЄС Олексій Гнатенко 24.07.2024 12:30
- Спільна власність чоловіка та жінки, які проживають без реєстрації шлюбу Євген Морозов 23.07.2024 19:26
- Boris Johnson: Запрошення до усвідомлення – домовлянь з РФ не буде 1883
- Суди проти рф – реалії, фантазії, міфи. Перспективи Арбітражу 299
- Як застосувати методи відбору постачальників НАТО у наших реаліях? 91
- Чому конкурентні закупівлі – це більше ніж просто вимога закону 65
- Дизайн дитячого простору 63
-
11 млрд доларів тому, кого немає. На що просила гроші Україна в Берліні
Бізнес 87050
-
У Харкові обрали нові назви для трьох станцій метро
Бізнес 11258
-
Помпео виклав своє бачення мирного плану Трампа: лендліз на $500 млрд і реальні санкції
Бізнес 9249
-
Криза мобільного зв’язку. Скільки коштуватиме подовження зв'язку під час відключень
Бізнес 5719
-
Київський підприємець почав розбирати Tesla, щоб заряджати оселі – FT
Технології 5427