Комерційні структури вимушені виконувати частину функцій правоохоронців. Ну хоч хтось
Фінансові послуги
Гарна новина. Токсичність "ГлобалМані" нарешті визнали на рівні державної компанії. Поки що це зробив "ПриватБанк". Втім, сподіваюсь, своє вагоме слово скажуть нарешті й правоохоронці.
З'ясувалось, що ще 6 серпня під час засідання Комітету з питань комплаєнсу та фінансової безпеки банку було ухвалене рішення припинити будь-які ділові стосунки з ТОВ "ГлобалМані" з 1 вересня 2021 року. За таке рішення проголосували сім осіб, що достатньо для кворуму.
Цікаво, як у "Приваті" обґрунтували своє рішення. Так, комітету було представлено результати аналізу, який виявив фальшиву інкасацію через особисті картки представників компанії та ризикове використання інструменту "Cash to Cards" у сервісі "Консолідатор платежів".
Також у держбанку з'ясували, що "ГлобалМані" приймала платежі для проведення турнірів зі спортивного покеру та кіберспорту на користь фірм, які уклали меморандуми з компаніями, котрі не мають відповідних ліцензій на провадження діяльності.
Стверджується, що "ГлобалМані" використовує свої платіжні системи та банківські рахунки для збору готівки від людей, а потім переводить ці гроші на фіктивні підприємства, підконтрольні організаторам злочинної схеми.
У "ПриватБанку" також врахували публікації у ЗМІ, в яких йшлося про роботу "ГлобалМані" з партнерами Росії, про проведення непрозорих схем діяльності, про використання "чорного еквайрингу" в азартних іграх, про зв'язок платіжної системи із торгівлею зброєю для ведення бойових дій у зоні ООС проти України.
Нарешті, у "ГлобалМані" є не закриті кримінальні провадження за правопорушення, пов'язані з ухиленням від сплати податків та зборів, легалізацією злочинних доходів, шахрайством тощо. Зокрема, до "ПриватБанку" були надіслані запити з цього приводу від СБУ та ДБР.
Тобто головними видами діяльності "ГлобалМані", на думку фахівців "Привату", були – розповсюдження незаконних азартних ігор та відмивання брудних коштів. Для цього компанія не проводила верифікації клієнтів та застосовувала механізм дрібнення платежів для уникнення контролю.
Схоже, нарешті почалися погані часи для "ГлобалМані", яку пов'язують з "сім'єю" Януковича. Позаяк буквально днями з'явилася інформація про кримінальне провадження, яке порушила проти платіжної системи Нацполіція Києва. Там йдеться про 6,5 мільярда гривень, які "ГлобалМані" допомогла відмити та перевести до Росії. Також "ГлобалМані" у п'яницю, 3 серпня, виселили з офісу у БЦ "Ренесанс" в центрі Києва.
Якщо вже найбільший державний банк відмовляється співпрацювати з "ГлобалМані" та чорним по білому прописує, за які гріхи, то мені досі не зрозуміла позиція СБУ та ДБР. Як виявляється, запити до "ПриватБанку" щодо "ГлобалМані" обидві структуру надсилали. Хочеться спитати, що далі?
- Інноваційна стійкість – запорука розвитку під час кризи Єгор Осадчук вчора о 20:39
- Як штучний інтелект і дата-центри стимулюють глобальний попит на мідь Ксенія Оринчак вчора о 10:37
- Спільна власність та спадкування: мрії та реальність у лабіринті правових зв'язків Світлана Приймак вчора о 10:09
- Інтернет-реклама, що уникає бана. Але так буде не завжди Богдан Кашаник 30.01.2025 15:24
- Тренди українського фінтеху 2025: адаптація до викликів і нові можливості Сергій Сінченко 30.01.2025 15:08
- Як обрати правильного партнера для співпраці в рамках моделі Build-Operate-Transfer (BOT) Ніна Гузей 30.01.2025 14:21
- Освіта майбутнього: які революційні зміни потрібні Україні? Любов Шпак 30.01.2025 13:21
- Чому ми знаємо багато, але не діємо? Катерина Мілютенко 29.01.2025 22:23
- Економічні бульбашки: причини виникнення, характеристика та основні цикли Юрій Асадчев 29.01.2025 15:43
- "Нові" гарантії для бізнесу: чи зупинять вони безпідставні кримінальні провадження? Богдан Глядик 29.01.2025 15:16
- Українська міграція до Польщі: виклики, можливості та наслідки Сильвія Красонь-Копаніаж 29.01.2025 14:41
- Найбільший банк Нідерландів ING Group залишає росію після більш ніж 30-річної присутності Володимир Горковенко 29.01.2025 12:26
- Діти під прицілом Богдан Кашаник 28.01.2025 23:01
- Точний прогноз, що змінює все Наталія Качан 28.01.2025 21:10
- В пошуках щастя. Частина друга. Чотири фактори щастя Алла Заднепровська 28.01.2025 17:28
- "Браслети" правосуддя: коли електронний контроль стає зайвим 240
- Точний прогноз, що змінює все 95
- Українська міграція до Польщі: виклики, можливості та наслідки 77
- Скасування Господарського кодексу України: необхідність чи передчасність? 73
- Модна усмішка: Як сучасна ортодонтія змінює стандарти краси 71
-
Україна може поновити транзит газу в ЄС. Стефанішина: Питання на стороні Єврокомісії
Бізнес 22952
-
Одна деталь в українських ударах по російських НПЗ, на яку не звертають уваги
Думка 6355
-
Найдефіцитніші професії у Польщі у 2025 році: які зарплати пропонують
Бізнес 2511
-
"Люди хочуть подорожувати". Пасажирообіг світових авіакомпаній у 2024 році досяг рекорду
Бізнес 2273
-
Саудівська Аравія запускає перший п’ятизірковий поїзд на Близькому Сході – візуалізація
Життя 2004