Форензик- А-В-С
Инструментарий Форензик.
Форензик - инструмент, который представляет собой совокупность экспертиз, которые позволяют сформировать максимально полную доказательную базу с целью:
- проведения переговоров с оппонентом в рамках досудебного решения споров, проведение медиации;
- разрешения конфликтов в рамках судебных споров;
- проведения внутренних расследований в компаниях;
Также, Форензик используется как превентивный инструмент, который позволяет обезопасить компанию от возникновения риска недобросовестных действий изнутри - со стороны менеджеров компании, и снаружи - со стороны конкурентов и третьих лиц целью которых является нанесение материального и нематериального урона предприятию.
Таким образом, Форензик способен а) обезопасить компанию как от внешних, так и от внутренних угроз, б) служить как превентивным инструментом, так и инструментом решения более оперативных задач направленных на повышение уровня безопасности компании.
Говоря о типологии кейсов Форензик за последние пару лет, стоит дать характеристику: а) типам заказчиков в рамках процедуры Форензик, б) типам расследований с точки зрения наполнения проводимых процедур, в) типам проектов с точки зрения способа сбора информации г) типам проектов с точки зрения причины обращения;
Итак, типы Заказчиков:
Конечно, неоспоримое первенство занимают
а) бенефициары бизнеса (собственники), кого как не их тревожит судьба их детища, которые они вынашивали и воспитывали годами, а иногда десятилетиями. б) начальники службы безопасности (СБ), ведь часто для восстановления полной картины, начальникам СБ не хватает аудиторских, аналитических, юридических навыков; в) начальники юр. департаментов - им же форензик помогает получить исчерпывающую доказательную базу для передачи дела в суд, получения экономической экспертизы и т.д. г) Топ-менеджеры- заказывают процедуру Форензик в редких случаях, обычно тогда, когда заступают на новое место работы и хотят вытащить все скелеты из шкафов и принять активы под мат. ответственность. Зачастую, именно они находятся под прицелом в проектах Форензик.
Среднестатистическое наполнение проектов в части процедур:
- инвентаризация - ведь согласно статистике, активы и запасы в первую очередь попадают в руки злоумышленников;
- проверка фин. отчётности - ведь именно фин. отчетность является инструментом отображения хозяйственных операций в бизнесе и является своеобразным транспортным средством по средствам которого движутся деньги;
- регламенты и политики в компании - ведь что не запрещено, то разрешено. Очень важно проверять наличие политик, ведь именно они являются основой системы внутренних контролей в компании;
- бизнес процессы в разрезе департаментов бизнеса, ведь именно бизнес процессы являются кровеносной системой Вашей компании. Чем более оптимальными они являются, тем более эффективным является Ваш бизнес.
Типы сбора информации:
- из внешних источников путём применения процедуры OSINT- open source intelligence, ведь в доступе есть более 100 различных реестров по средством которых возможно получать для анализа информацию не нарушая Закон;
- HUMINT - human source intelligence - получение информации по итогам собеседований с информаторами, например, бывшими сотрудниками компании;
- предоставленная информация самим объектом исследования по итогам ответа на запрос форензиста;
- предоставление информации правоохранительными органами по итогам проведенных обысков, если имеем дело с корп. конфликтом и заведёнными уголовными делами на этапе входа в проект.
Причиной обращения как правило служит:
- очень редко - профилактика мошенничества в компании- до 5% случаев, ведь обычно обращаются когда уже все что нужно - украли;
- корпоративные споры между акционерами - 50% случаев;
- проверка Топ-менеджеров материнской компанией либо собственником - 40% случаев;
- анализ потенциального заёмщика в рамках кредитования банками/инвесторами/фондами- 2-3% случаев;
- проверка партнёров в бизнесе перед началом совместного проекта -2-3% случаев;
- регламентная проверка в рамках существующего договора кредитования и т.д.
Вывод:
Форензик - это комплексный инструмент борьбы с внутрикорпоративным мошенничеством и в умелых руках он превращается в золотую лопату способную откопать миллионы $, а в неумелых - в артефакт смерти, способной погубить бизнес.
- Справи про міжнародне викрадення дітей в світлі практики Верховного Суду Леся Дубчак 18:09
- Мідь – новий барометр глобальних трансформацій Ксенія Оринчак 15:29
- Договір про рекламні послуги: наслідки порушень у судовій практиці Сергій Барбашин 11:19
- Медіація у бізнесі: чи готові українські компанії до альтернативних рішень? Катерина Присяжнюк 11:09
- Військово-економічна пастка: чому зламався бум РФ Христина Кухарук вчора о 05:10
- Готують підвищення тарифів для населення Андрій Павловський 04.07.2025 22:05
- Поки ППО в дорозі – шахед вже у вікні Дана Ярова 04.07.2025 19:14
- Тренди корпоративної міграції у 2025 році: чому підприємці обирають Кіпр, ОАЕ та Естонію Дарина Халатьян 04.07.2025 13:10
- Кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дитини Леся Дубчак 04.07.2025 12:49
- Без компромісів: яка методика стала золотим стандартом омолодження обличчя у світі? Дмитро Березовський 04.07.2025 12:19
- Лідер (без) інструкції: як керувати командами в епоху ШІ, поколінь зумерів та Alpha Аліна Первушина 03.07.2025 17:56
- Час життєстійкості: як зберегти себе у світі, що змінюється? Галина Скіпальська 03.07.2025 16:23
- Угода з прокурором про визнання винуватості: жодних гарантій без рішення суду Костянтин Рибачковський 02.07.2025 23:43
- Вновь о Гегелевской диалектике и искусственном интеллекте Вільям Задорський 02.07.2025 19:21
- Чи законно колишніх засуджених повторно ставити на військовий облік Анжела Василевська 02.07.2025 19:07
- Готують підвищення тарифів для населення 594
- Жіноче лідерство в українському бізнесі: трансформація, яка вже відбулася 566
- Чи законно колишніх засуджених повторно ставити на військовий облік 365
- Угода з прокурором про визнання винуватості: жодних гарантій без рішення суду 174
- Час життєстійкості: як зберегти себе у світі, що змінюється? 83
-
Що обрати замість моря – найкращі місця для відпочинку в Україні, ціни та тренди 2025
Життя 15733
-
Перевтілення Будди та нагляд партії. 90 років боротьби далай-лами з Китаєм – що далі
8405
-
Ідеальний формат харчування у готелі чи круїзі – гід для мандрівників
Життя 3382
-
Не картайте себе за стрес. Поради від експерток, як впоратися з високим рівнем кортизолу
Життя 2551
-
Батьки першокласників отримають по 5000 грн від держави: деталі
Фінанси 2472