Що таке комплаєнс?
Це поняття охоплює відповідність будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам або нормам.
Такий термін як «комплаєнс» бере свій початок із США.
Саме завдяки комплаєнсу американські компанії підтверджують, що їх діяльність цілком прозора та відповідає вимогам Закону. В сьогоденних економічних умовах, комлаєнс потрібен компаніям як закордоном, так і в Україні. Оскільки доброчесність бізнесу стає невідмінною складовою ділової культури нашої країни.
Перевірка контрагентів, оцінка ризиків, запобігання конфліктам інтересів та корупційним правопорушенням - є необхідною складовою ведення бізнесу і це все можливо зробити за допомогою комплаєнсу.
В чому ж полягає комплаєнс?
•проведення консультацій про прийняті закони, правила, а також інформування про останні зміни в цій сфері;
•виявлення, оцінка та аналіз ризиків;
•контроль, перевірка, тощо.
До сфери комплаєнса відносяться також специфічні області, такі як:
•протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
•протидія фінансуванню тероризму;
•розробка документів і процедур, що забезпечують діяльності компанії відповідно до чинного законодавства;
•захист інформаційних потоків, протидія шахрайству, встановлення етичних норм поведінки співробітників, тощо;
•оцінка корупційних ризиків;
•розробка, складання пропозицій та програм, які направлені на запобігання та протидію корупції.
Крім того, для побудови ефективної системи доброчесності компанії необхідно впроваджувати систему навчання та заохочення працівників (матеріальне та нематеріальне заохочення), систему заходів контролю за дотриманням вимог законодавства, організовувати заходи, направлені на роз'яснення та консультування працівників компанії, проводити внутрішні аудити, тощо.
Звісно, що запровадження комплаєнс системи потребує значних зусиль, фінансових витрат та часу. Але, це сприяє захисту та розвитку бізнесу.
Компетентний юрист допоможе проаналізувати невідповідність законодавству та оцінити всі ризики, розробити та встановити засоби контролю, які підтверджують, що організація виконує свої внутрішні та зовнішні вимоги на постійній і регулярній основі.
- Війна змінила правила гри: Україна на першому місці за передачами озброєння (2022–2024) Христина Кухарук 16:22
- Как оформить наследство в Украине, если вы находитесь за границей: пошаговая инструкция Віра Тарасенко 14:50
- Централізація закупівель: як Україна та ЄС підвищують ефективність державних витрат Олена Усеінова вчора о 17:38
- Обмеження переказів між картками: що зміниться з 1 червня? Денис Терещенко вчора о 15:07
- Як уникнути блокування податкових накладних? Сергій Пагер вчора о 08:47
- Сімейне підприємництво в Україні: міжнародний досвід та перспективи Юлія Мороз 22.05.2025 14:15
- Світло – не трофей Ірина Голіздра 22.05.2025 12:56
- Оскарження тарифу на електроенергію: КОАС розглядає справу проти постанови КМУ Андрій Хомич 22.05.2025 11:38
- Господарювання без сторонніх або ТОВ з 1 учасником Альона Пагер 22.05.2025 09:39
- Капітал у квадратних метрах: стратегічний погляд на інвестиції в українську нерухомість Раміль Мехтієв 22.05.2025 09:07
- Хто вбив Андрія Портнова? Дмитро Золотухін 22.05.2025 01:17
- Психосоціальні ризики: прихована загроза безпеці праці, яку не варто ігнорувати Валентин Митлошук 21.05.2025 15:51
- Війна і молодь України: виклики, нові цінності та перспективи розвитку після війни Захарій Ткачук 21.05.2025 13:32
- Що робити зі скасуванням торгівельного безвізу для України Юрій Щуклін 21.05.2025 13:22
- Суд не вправі оцнювати ухвали НСРД Андрій Хомич 21.05.2025 11:39
- Хто вбив Андрія Портнова? 3389
- Україна: 68 місце за якістю життя і 87 за зарплатами – сигнал для реформ 215
- Секс під час війни: про що мовчать, але переживають тисячі 151
- Війна змінила правила гри: Україна на першому місці за передачами озброєння (2022–2024) 84
- Обмеження переказів між картками: що зміниться з 1 червня? 81
-
Нові 1920-ті, "кернесанс" і "Геть від Москви!": як живе Харків за 30 км від Росії
7808
-
Виклик Маску: як Китай утричі обігнав Starlink за потужностями виробництва супутників
Думка 7182
-
Від $2000 за квадрат і робітники з Індії. Ігор Ніконов про майбутнє ринку нерухомості
Бізнес 7015
-
Натреновані на вбивство: Кремлю доведеться розв'язувати проблему розлючених фронтовиків
Думка 6462
-
"Агресор космічного масштабу". Ексрозвідниця США про загрозу РФ, Китаю і нову роль України
5676