Як перевірити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, якщо реєстри не працюють?
При укладанні договору про закупівлю товарів, робіт та послуг замовник має пересвідчитись, що не укладає договір з підприємством, яке фактично належить Російській Федерації
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, встановлено мораторій (заборону) на:
виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи:
‑ громадяни Російської Федерації;
‑ юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;
‑ юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.
Цією ж Постановою визначено, що правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, у тому числі якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є нікчемними.
Тобто, при укладанні договору про закупівлю товарів, робіт та послуг замовник має пересвідчитись, що не укладає договір з підприємством, яке фактично належить Російській Федерації.
Щоб уникнути небезпечного партнерства, замовник має перевірити потенційного постачальника стосовно його кінцевого бенефіціарного власника. Але дії замовника ускладнюються тим, що реєстри зараз не працюють.
Як бути в такій ситуації, щоб в майбутньому, після нашої перемоги, не довелося визнати договір нікчемним, або й взагалі давати пояснення правоохоронним органам. Для цього є наступні можливості.
На сайті Міністерства цифрової трансформації України заходимо в розділ Проєкти – Дія. Бізнес – Додаткові посилання – Сервіси та можливості для підприємців – Перевірити партнерів.
Якщо обрати опцію Онлайн-сервіс перевірки компаній України YouControl…, то потрапляємо на відповідну сторінку, у віконечку вводимо ідентифікаційний код та отримуємо необхідну інформацію про потенційного контрагента.

Якщо ж обрати Сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній …, то потрапляємо на сторінку Опендатабот, де треба зайти до розділу, що містить інформацію про компанії, що належать росіянам та білорусам (на скріншоті знаходиться єсправа).

А далі все просто: натиснути на кнопку, після чого обрати улюблений месенджер.
Залишилося ввести ідентифікаційний код суб’єкта господарювання або ж його назву та отримати необхідну інформацію.
Отже, все зовсім просто. Сподіваюсь, що ця нескладна інструкція допоможе вам уникнути помилок при виборі постачальника.
Вдалих закупівель!
Слава Україні!
- Відповідальність батьків за шкоду, завдану дитиною: кейс наїзду на пішохода Артур Кір’яков вчора о 09:28
- Кібербезпека в руках людей: чому найслабша ланка – не код, а співробітник? Михайло Зборовський 02.05.2025 14:56
- "Дачна революція": Верховний Суд дозволив реєстрацію місця проживання у дачному будинку Арсен Маринушкін 02.05.2025 13:48
- Відповідальність батьків за тілесні ушкодження, завдані їхніми малолітніми дітьми Артур Кір’яков 02.05.2025 09:28
- Економіка агресора радує своїм падінням Володимир Горковенко 01.05.2025 20:07
- Пенсійна реформа 2025 року Андрій Павловський 01.05.2025 18:17
- Все про ПДВ: коротка інструкція від адвоката Сергій Пагер 01.05.2025 09:52
- Инструкция для семей: как проверить статус военного и оформить необходимые выплаты Віра Тарасенко 30.04.2025 23:25
- Схеми "золотих паспортів" у ЄС під забороною: удар по російських олігархах Володимир Горковенко 30.04.2025 23:08
- Захист прав національних спільнот – основний критерій вступу України в Європейський Союз Сергій Пєтков 30.04.2025 18:12
- Час убезпечувати тил Євген Магда 30.04.2025 15:36
- Шанс або вирок: як бути бізнесу в епоху цифрової трансформації Богдан Данилко 30.04.2025 15:16
- Звільнення багатодітних батьків від оподаткування на об’єкти житлової нерухомості Юрій Стеценко 30.04.2025 13:39
- Це не працює в B2B-маркетингу: як уникнути найпоширеніших помилок Алла Болоховська 30.04.2025 11:46
- Проєкт регулювання криптоактивів в UK Олександр Черних 30.04.2025 11:00
-
Сотні КАБів щодня, евакуації з області та весна. Як живуть прифронтові Суми і Сумщина
9360
-
Кульмінаційний пункт позаду. Росія втратила останній шанс закінчити війну внічию
Думка 8663
-
Anti-age міфи: що насправді працює, а що — просто маркетинг
Життя 5561
-
Нерухомість генерала РФ Капашина передали в управління компанії українського ветерана
Бізнес 5253
-
Україна не допустить союзників Росії до відбудови. У "нейтральних" не буде пріоритету
Бізнес 4532