Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
02.01.2025 02:12
Статистика 2024: Як форензик допомагає виявити фінансові злочини
До вашої уваги 10 статистичних фактів про фінансові розслідування у 2024 році.
- Загальна виручка компаній, які було перевірено - 96,21 млрд. $;
- Виявлено ризиків на 1,98 млрд. $.
- Статистика звернень: 87 % звернень - від власників бізнесу, 5 % - звернень - від голів СБ, 8% - звернень - від топменеджерів компаній;
- Статистика підозрюваних: у 82 % випадків підозрювані - топ- менеджери компаній, у 10 % - партнери в бізнесі, у 8 % - зовнішні загрози у вигляді конкурентів, держави тощо.
- Предмет звернення: 79 % - підозра наявності недобросовісних схем в компанії (матрьошка форензик), 11 % - проведення процедури форензик з метою підтвердження основних фінансових показників компанії для розходу партнерів в бізнесі; 5 % - проведення процедури форензик з метою спростування звинувачень збоку правоохоронних органів в рамках кримінального процесу, 2,5 % - проведення процедури форензик при купівлі нового бізнесу, 2,5 % - проведення процедури форензик при зайнятті топменеджером нової позиції в компанії;
- В 80% випадків після проведення незалежного розслідування, в компанії починаються кадрові зміни.
- В більш ніж 50% випадків, до фроду причетні чоловіки;
- В 65% випадків в компанії трапляється кооперація топменеджерів, що в даному випадку приносить компанії більші збитки, ніж коли менеджер діє самотужки;
- В 10% випадків, власник в курсі наявних недобросовісних схем в компанії, але не хоче проводити розслідування;
- В менш ніж 3-х % проведених розслідувань, особи що перевірялись самі зізнались у скоєнні фінансового злочину.
Також, до Вашої уваги 10 фактів - аксіом отриманих емпіричним шляхом, як результат проведених фінансових розслідувань та процедури форензик, отже:
Читайте такожБізнес-тиждень: Угода про надра зі США, скорочення експорту агропродукції та регулювання криптовалютАбсолютна державна монополія. 10 найприбутковіших енергокомпаній України"Жоден управитель їх не візьме". Чому київським будинкам без ОСББ підвищили тарифи
- Неспівпадіння стилю життя та фактичних заробітків часто видає шахрая, адже гроші це енергія, яка знаходить свій прояв у вигляді активів;
- Форензик - це дуже важливий інструмент перевірки пульсу кожної компанії на предмет наявності недобросовісних схем та визначення реального фінансового результату компанії;
- В переважній кількості компаній, наявні фроди незаконного викривлення фін. звітності, незаконного відчуження активів та корупційних ризиків.
- Компанія, яка жодного разу не проходила процедуру фінансового аудиту чи форензик аудиту, має ризик присутності недобросовісних дій із 100 % вірогідністю;
- Довіра - є однією з найголовніших причин виникнення фродів в компаніях;
- Власники бізнесу не завжди готові до правди що в їх бізнесі фінансовий бардак. І саме ця неготовність до змін в компані досить части спричинює зростання сум знайдених фродів у майбутньому.
- Якщо хочете знайти недобросовісні дії, слідуйте за готівкою.
- Свідченням того, що в Вашій компанії є недобросовісні схеми - це в першу чергу падіння основних фінансових показників Вашої компанії, в першу чергу виручки (англ. revenue). Також, варто зазначити, що шахраї викривлять фінансову звітність для того, щоб приховати реальний негативний фін. результат від власника (збиток) або навпаки - надприбуток, тому варто пам’ятати що прибуток на папері, не означає прибуток компані по суті та перевіряти ретельно фін. результат.
- Варто пам’ятати, що вдосконалення систем внутрішніх контролів - це процес динамічний, адже в той час, як Ви вдосконалюєте системи контролів, фінансові шахраї намагаються їх обійти;
- Вихід з операційного контролю= втрата бізнесу.
Пильнуйте за своїм бізнесом.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
- Відповідальність батьків за шкоду, завдану дитиною: кейс наїзду на пішохода Артур Кір’яков вчора о 09:28
- Кібербезпека в руках людей: чому найслабша ланка – не код, а співробітник? Михайло Зборовський 02.05.2025 14:56
- "Дачна революція": Верховний Суд дозволив реєстрацію місця проживання у дачному будинку Арсен Маринушкін 02.05.2025 13:48
- Відповідальність батьків за тілесні ушкодження, завдані їхніми малолітніми дітьми Артур Кір’яков 02.05.2025 09:28
- Економіка агресора радує своїм падінням Володимир Горковенко 01.05.2025 20:07
- Пенсійна реформа 2025 року Андрій Павловський 01.05.2025 18:17
- Все про ПДВ: коротка інструкція від адвоката Сергій Пагер 01.05.2025 09:52
- Инструкция для семей: как проверить статус военного и оформить необходимые выплаты Віра Тарасенко 30.04.2025 23:25
- Схеми "золотих паспортів" у ЄС під забороною: удар по російських олігархах Володимир Горковенко 30.04.2025 23:08
- Захист прав національних спільнот – основний критерій вступу України в Європейський Союз Сергій Пєтков 30.04.2025 18:12
- Час убезпечувати тил Євген Магда 30.04.2025 15:36
- Шанс або вирок: як бути бізнесу в епоху цифрової трансформації Богдан Данилко 30.04.2025 15:16
- Звільнення багатодітних батьків від оподаткування на об’єкти житлової нерухомості Юрій Стеценко 30.04.2025 13:39
- Це не працює в B2B-маркетингу: як уникнути найпоширеніших помилок Алла Болоховська 30.04.2025 11:46
- Проєкт регулювання криптоактивів в UK Олександр Черних 30.04.2025 11:00
Топ за тиждень
Популярне
-
Сотні КАБів щодня, евакуації з області та весна. Як живуть прифронтові Суми і Сумщина
8703
-
Кульмінаційний пункт позаду. Росія втратила останній шанс закінчити війну внічию
Думка 8591
-
Anti-age міфи: що насправді працює, а що — просто маркетинг
Життя 5004
-
Нерухомість генерала РФ Капашина передали в управління компанії українського ветерана
Бізнес 4885
-
Україна не допустить союзників Росії до відбудови. У "нейтральних" не буде пріоритету
Бізнес 4473
Контакти
E-mail: [email protected]