Форензик- А-В-С
Инструментарий Форензик.
Форензик - инструмент, который представляет собой совокупность экспертиз, которые позволяют сформировать максимально полную доказательную базу с целью:
- проведения переговоров с оппонентом в рамках досудебного решения споров, проведение медиации;
- разрешения конфликтов в рамках судебных споров;
- проведения внутренних расследований в компаниях;
Также, Форензик используется как превентивный инструмент, который позволяет обезопасить компанию от возникновения риска недобросовестных действий изнутри - со стороны менеджеров компании, и снаружи - со стороны конкурентов и третьих лиц целью которых является нанесение материального и нематериального урона предприятию.
Таким образом, Форензик способен а) обезопасить компанию как от внешних, так и от внутренних угроз, б) служить как превентивным инструментом, так и инструментом решения более оперативных задач направленных на повышение уровня безопасности компании.
Говоря о типологии кейсов Форензик за последние пару лет, стоит дать характеристику: а) типам заказчиков в рамках процедуры Форензик, б) типам расследований с точки зрения наполнения проводимых процедур, в) типам проектов с точки зрения способа сбора информации г) типам проектов с точки зрения причины обращения;
Итак, типы Заказчиков:
Конечно, неоспоримое первенство занимают
а) бенефициары бизнеса (собственники), кого как не их тревожит судьба их детища, которые они вынашивали и воспитывали годами, а иногда десятилетиями. б) начальники службы безопасности (СБ), ведь часто для восстановления полной картины, начальникам СБ не хватает аудиторских, аналитических, юридических навыков; в) начальники юр. департаментов - им же форензик помогает получить исчерпывающую доказательную базу для передачи дела в суд, получения экономической экспертизы и т.д. г) Топ-менеджеры- заказывают процедуру Форензик в редких случаях, обычно тогда, когда заступают на новое место работы и хотят вытащить все скелеты из шкафов и принять активы под мат. ответственность. Зачастую, именно они находятся под прицелом в проектах Форензик.
Среднестатистическое наполнение проектов в части процедур:
- инвентаризация - ведь согласно статистике, активы и запасы в первую очередь попадают в руки злоумышленников;
- проверка фин. отчётности - ведь именно фин. отчетность является инструментом отображения хозяйственных операций в бизнесе и является своеобразным транспортным средством по средствам которого движутся деньги;
- регламенты и политики в компании - ведь что не запрещено, то разрешено. Очень важно проверять наличие политик, ведь именно они являются основой системы внутренних контролей в компании;
- бизнес процессы в разрезе департаментов бизнеса, ведь именно бизнес процессы являются кровеносной системой Вашей компании. Чем более оптимальными они являются, тем более эффективным является Ваш бизнес.
Типы сбора информации:
- из внешних источников путём применения процедуры OSINT- open source intelligence, ведь в доступе есть более 100 различных реестров по средством которых возможно получать для анализа информацию не нарушая Закон;
- HUMINT - human source intelligence - получение информации по итогам собеседований с информаторами, например, бывшими сотрудниками компании;
- предоставленная информация самим объектом исследования по итогам ответа на запрос форензиста;
- предоставление информации правоохранительными органами по итогам проведенных обысков, если имеем дело с корп. конфликтом и заведёнными уголовными делами на этапе входа в проект.
Причиной обращения как правило служит:
- очень редко - профилактика мошенничества в компании- до 5% случаев, ведь обычно обращаются когда уже все что нужно - украли;
- корпоративные споры между акционерами - 50% случаев;
- проверка Топ-менеджеров материнской компанией либо собственником - 40% случаев;
- анализ потенциального заёмщика в рамках кредитования банками/инвесторами/фондами- 2-3% случаев;
- проверка партнёров в бизнесе перед началом совместного проекта -2-3% случаев;
- регламентная проверка в рамках существующего договора кредитования и т.д.
Вывод:
Форензик - это комплексный инструмент борьбы с внутрикорпоративным мошенничеством и в умелых руках он превращается в золотую лопату способную откопать миллионы $, а в неумелых - в артефакт смерти, способной погубить бизнес.
- Війна змінила правила гри: Україна на першому місці за передачами озброєння (2022–2024) Христина Кухарук вчора о 16:22
- Как оформить наследство в Украине, если вы находитесь за границей: пошаговая инструкция Віра Тарасенко вчора о 14:50
- Централізація закупівель: як Україна та ЄС підвищують ефективність державних витрат Олена Усеінова 23.05.2025 17:38
- Обмеження переказів між картками: що зміниться з 1 червня? Денис Терещенко 23.05.2025 15:07
- Як уникнути блокування податкових накладних? Сергій Пагер 23.05.2025 08:47
- Сімейне підприємництво в Україні: міжнародний досвід та перспективи Юлія Мороз 22.05.2025 14:15
- Світло – не трофей Ірина Голіздра 22.05.2025 12:56
- Оскарження тарифу на електроенергію: КОАС розглядає справу проти постанови КМУ Андрій Хомич 22.05.2025 11:38
- Господарювання без сторонніх або ТОВ з 1 учасником Альона Пагер 22.05.2025 09:39
- Капітал у квадратних метрах: стратегічний погляд на інвестиції в українську нерухомість Раміль Мехтієв 22.05.2025 09:07
- Хто вбив Андрія Портнова? Дмитро Золотухін 22.05.2025 01:17
- Психосоціальні ризики: прихована загроза безпеці праці, яку не варто ігнорувати Валентин Митлошук 21.05.2025 15:51
- Війна і молодь України: виклики, нові цінності та перспективи розвитку після війни Захарій Ткачук 21.05.2025 13:32
- Що робити зі скасуванням торгівельного безвізу для України Юрій Щуклін 21.05.2025 13:22
- Суд не вправі оцнювати ухвали НСРД Андрій Хомич 21.05.2025 11:39
- Хто вбив Андрія Портнова? 3444
- Україна: 68 місце за якістю життя і 87 за зарплатами – сигнал для реформ 216
- Секс під час війни: про що мовчать, але переживають тисячі 153
- Війна змінила правила гри: Україна на першому місці за передачами озброєння (2022–2024) 97
- Обмеження переказів між картками: що зміниться з 1 червня? 90
-
Нові 1920-ті, "кернесанс" і "Геть від Москви!": як живе Харків за 30 км від Росії
10601
-
Виклик Маску: як Китай утричі обігнав Starlink за потужностями виробництва супутників
Думка 7674
-
Натреновані на вбивство: Кремлю доведеться розв'язувати проблему розлючених фронтовиків
Думка 6926
-
"Агресор космічного масштабу". Ексрозвідниця США про загрозу РФ, Китаю і нову роль України
5943
-
L'Oréal Україна запускає другий сезон програми L'Oréal Startup Hub: як подати заявку
Новини компаній 5190