Комерційні структури вимушені виконувати частину функцій правоохоронців. Ну хоч хтось
Фінансові послуги
Гарна новина. Токсичність "ГлобалМані" нарешті визнали на рівні державної компанії. Поки що це зробив "ПриватБанк". Втім, сподіваюсь, своє вагоме слово скажуть нарешті й правоохоронці.
З'ясувалось, що ще 6 серпня під час засідання Комітету з питань комплаєнсу та фінансової безпеки банку було ухвалене рішення припинити будь-які ділові стосунки з ТОВ "ГлобалМані" з 1 вересня 2021 року. За таке рішення проголосували сім осіб, що достатньо для кворуму.
Цікаво, як у "Приваті" обґрунтували своє рішення. Так, комітету було представлено результати аналізу, який виявив фальшиву інкасацію через особисті картки представників компанії та ризикове використання інструменту "Cash to Cards" у сервісі "Консолідатор платежів".
Також у держбанку з'ясували, що "ГлобалМані" приймала платежі для проведення турнірів зі спортивного покеру та кіберспорту на користь фірм, які уклали меморандуми з компаніями, котрі не мають відповідних ліцензій на провадження діяльності.
Стверджується, що "ГлобалМані" використовує свої платіжні системи та банківські рахунки для збору готівки від людей, а потім переводить ці гроші на фіктивні підприємства, підконтрольні організаторам злочинної схеми.
У "ПриватБанку" також врахували публікації у ЗМІ, в яких йшлося про роботу "ГлобалМані" з партнерами Росії, про проведення непрозорих схем діяльності, про використання "чорного еквайрингу" в азартних іграх, про зв'язок платіжної системи із торгівлею зброєю для ведення бойових дій у зоні ООС проти України.
Нарешті, у "ГлобалМані" є не закриті кримінальні провадження за правопорушення, пов'язані з ухиленням від сплати податків та зборів, легалізацією злочинних доходів, шахрайством тощо. Зокрема, до "ПриватБанку" були надіслані запити з цього приводу від СБУ та ДБР.
Тобто головними видами діяльності "ГлобалМані", на думку фахівців "Привату", були – розповсюдження незаконних азартних ігор та відмивання брудних коштів. Для цього компанія не проводила верифікації клієнтів та застосовувала механізм дрібнення платежів для уникнення контролю.
Схоже, нарешті почалися погані часи для "ГлобалМані", яку пов'язують з "сім'єю" Януковича. Позаяк буквально днями з'явилася інформація про кримінальне провадження, яке порушила проти платіжної системи Нацполіція Києва. Там йдеться про 6,5 мільярда гривень, які "ГлобалМані" допомогла відмити та перевести до Росії. Також "ГлобалМані" у п'яницю, 3 серпня, виселили з офісу у БЦ "Ренесанс" в центрі Києва.
Якщо вже найбільший державний банк відмовляється співпрацювати з "ГлобалМані" та чорним по білому прописує, за які гріхи, то мені досі не зрозуміла позиція СБУ та ДБР. Як виявляється, запити до "ПриватБанку" щодо "ГлобалМані" обидві структуру надсилали. Хочеться спитати, що далі?
- Управлінський консалтинг від "хаббардистів" – чи буде х10? Жанна Кудрицька 00:59
- Виживуть найсильніші: про теперішнє і майбутнє українських книгарень Віктор Круглов вчора о 14:38
- Відсутність у міськради коштів на сплату судзбору як підстава для звернення прокурора Євген Морозов вчора о 10:17
- Самопредставництво юридичної особи: Право чи привілей? Дмитро Зенкін 18.10.2024 14:11
- Адмінарешт майна платника податків це публічно-правовий спір, а не спір про право Євген Морозов 18.10.2024 13:11
- Чи декриміналізовані дрібні крадіжки в Україні? Рішення Верховного Суду Світлана Приймак 18.10.2024 12:39
- Виклики та можливості у процесі відновлення України Сильвія Красонь-Копаніаж 17.10.2024 15:49
- Інтеграція та інновації: шлях розвитку Реєстру судових рішень Леонід Сапельніков 17.10.2024 14:01
- Технологічний обмін як основа відновлення та модернізації енергетичної системи України Олексій Гнатенко 17.10.2024 14:00
- Політика і психологія: як заперечення та раціоналізація формують державні рішення Валерій Козлов 17.10.2024 13:49
- Медіація у господарських спорах Наталія Ковалко 17.10.2024 13:40
- Безтурботна старість? Як не втратити якість життя, виходячи на пенсію Інна Бєлянська 17.10.2024 13:09
- Навіщо компанії ERP-система Віталій Курдюмов 17.10.2024 11:24
- Доцільність та правомірність розірвання договору після закінчення строку його дії Євген Морозов 17.10.2024 10:20
- Нові вимоги до подання даних нотаріусами: зміни для спадщини, дарування та купівлі-продажу Золтан Русанюк 16.10.2024 23:10
- "Джокер" залишається в рукаві 5539
- Безтурботна старість? Як не втратити якість життя, виходячи на пенсію 852
- Криве дзеркало доброчесності: чи єдині стандарти для суддів і прокурорів? 398
- Кожен українець за кордоном – амбасадор своєї країни: місія, відповідальність і майбутнє 220
- AI Risk: як штучний інтелект формує нові горизонти корпоративної безпеки 217
-
"Забрати всіх під рушницю не вийде". Що відбувається з мобілізацією та рейдами ТЦК в Україні
83050
-
СЗЧ та дезертирство зросли вп'ятеро — дані за областями
Інфографіка 63891
-
Тігіпко купує третій банк
Фінанси 20580
-
"ЦРУ не сприйняло погрози Путіна всерйоз. А дарма", – колишній міністр оборони США
9946
-
На Закарпатті заарештували сім свердловин з мінеральною водою
Бізнес 7105