Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
02.01.2025 02:12
Статистика 2024: Як форензик допомагає виявити фінансові злочини
До вашої уваги 10 статистичних фактів про фінансові розслідування у 2024 році.
- Загальна виручка компаній, які було перевірено - 96,21 млрд. $;
- Виявлено ризиків на 1,98 млрд. $.
- Статистика звернень: 87 % звернень - від власників бізнесу, 5 % - звернень - від голів СБ, 8% - звернень - від топменеджерів компаній;
- Статистика підозрюваних: у 82 % випадків підозрювані - топ- менеджери компаній, у 10 % - партнери в бізнесі, у 8 % - зовнішні загрози у вигляді конкурентів, держави тощо.
- Предмет звернення: 79 % - підозра наявності недобросовісних схем в компанії (матрьошка форензик), 11 % - проведення процедури форензик з метою підтвердження основних фінансових показників компанії для розходу партнерів в бізнесі; 5 % - проведення процедури форензик з метою спростування звинувачень збоку правоохоронних органів в рамках кримінального процесу, 2,5 % - проведення процедури форензик при купівлі нового бізнесу, 2,5 % - проведення процедури форензик при зайнятті топменеджером нової позиції в компанії;
- В 80% випадків після проведення незалежного розслідування, в компанії починаються кадрові зміни.
- В більш ніж 50% випадків, до фроду причетні чоловіки;
- В 65% випадків в компанії трапляється кооперація топменеджерів, що в даному випадку приносить компанії більші збитки, ніж коли менеджер діє самотужки;
- В 10% випадків, власник в курсі наявних недобросовісних схем в компанії, але не хоче проводити розслідування;
- В менш ніж 3-х % проведених розслідувань, особи що перевірялись самі зізнались у скоєнні фінансового злочину.
Також, до Вашої уваги 10 фактів - аксіом отриманих емпіричним шляхом, як результат проведених фінансових розслідувань та процедури форензик, отже:
Читайте також"Артеріум" Костянтина Жеваго відчужують за борги, хто новий власникУкраїнський банкір будує село в Карпатах: що він думає про економіку, ризики й інвестиціїЧи загрожує Україні блекаут, як в Іспанії. Уроки та ризики
- Неспівпадіння стилю життя та фактичних заробітків часто видає шахрая, адже гроші це енергія, яка знаходить свій прояв у вигляді активів;
- Форензик - це дуже важливий інструмент перевірки пульсу кожної компанії на предмет наявності недобросовісних схем та визначення реального фінансового результату компанії;
- В переважній кількості компаній, наявні фроди незаконного викривлення фін. звітності, незаконного відчуження активів та корупційних ризиків.
- Компанія, яка жодного разу не проходила процедуру фінансового аудиту чи форензик аудиту, має ризик присутності недобросовісних дій із 100 % вірогідністю;
- Довіра - є однією з найголовніших причин виникнення фродів в компаніях;
- Власники бізнесу не завжди готові до правди що в їх бізнесі фінансовий бардак. І саме ця неготовність до змін в компані досить части спричинює зростання сум знайдених фродів у майбутньому.
- Якщо хочете знайти недобросовісні дії, слідуйте за готівкою.
- Свідченням того, що в Вашій компанії є недобросовісні схеми - це в першу чергу падіння основних фінансових показників Вашої компанії, в першу чергу виручки (англ. revenue). Також, варто зазначити, що шахраї викривлять фінансову звітність для того, щоб приховати реальний негативний фін. результат від власника (збиток) або навпаки - надприбуток, тому варто пам’ятати що прибуток на папері, не означає прибуток компані по суті та перевіряти ретельно фін. результат.
- Варто пам’ятати, що вдосконалення систем внутрішніх контролів - це процес динамічний, адже в той час, як Ви вдосконалюєте системи контролів, фінансові шахраї намагаються їх обійти;
- Вихід з операційного контролю= втрата бізнесу.
Пильнуйте за своїм бізнесом.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
- Ритейл уже не про полиці: нова екосистема бізнесу Олег Вишняков 13:13
- Про обопільну вину у справах ДТП та страховку Світлана Приймак 11:48
- Чому досі немає легших бронежилетів для ЗСУ: історія марнотратства та байдужості Дана Ярова 11:46
- Чому водень потребує політики, а не лише технологічного прориву? Олексій Гнатенко 11:13
- Як аграрний бізнес стає жертвою рейдерства і як цьому запобігти Сергій Пагер 09:08
- Відсутність доходу як підстава для звільнення від сплати судового збору: судова практика Арсен Маринушкін 08:39
- Мінфін проігнорував вимоги громадськості підвищити акциз на ТВЕН Артур Парушевскі вчора о 18:58
- Підроблені документи: правовий компас Дмитро Зенкін вчора о 16:47
- Хрестоматія винахідництва. Системно-синергетична методика Вільям Задорський вчора о 14:43
- Кібербезпека: до яких викликів готуватися у 2025 році Андрій Михайленко вчора о 14:12
- Як реалізувати переважне право купівлі частки ТОВ? Альона Пагер вчора о 11:36
- Кенселінг як штучний контроль Михайло Зборовський 28.05.2025 13:21
- Промптинг як нова необхідна навичка: чому вона важлива для кожного Станіслав Нянько 28.05.2025 13:13
- Експертне дослідження шахрайських схем: практичні аспекти для адвокатів Юрій Григоренко 28.05.2025 12:55
- Тимчасове вилучення майна у кримінальному провадженні Сергій Пагер 28.05.2025 08:27
Топ за тиждень
- Рівність у регламентах, асиметрія на практиці: дебютні уроки конкурсу в апеляцію 1121
- Обмеження переказів між картками: що зміниться з 1 червня? 211
- Війна змінила правила гри: Україна на першому місці за передачами озброєння (2022–2024) 142
- Оцінка доказів в аудиті та кримінальному процесі: точки дотику з точки зору ШІ 135
- Експертне дослідження шахрайських схем: практичні аспекти для адвокатів 132
Популярне
-
Бум ШІ-музики: як українці генерують пісні та який із цього прибуток
Технології 11932
-
У Литві частину допомоги, що була призначена для українців, надали росіянам та білорусам
Бізнес 7720
-
Український банкір будує село в Карпатах: що він думає про економіку, ризики й інвестиції
Бізнес 4634
-
Рейтинг країн за тривалістю життя у 2025 році: лідери, аутсайдери та розрив у десятки років
Інфографіка 3933
-
Найбільша приватна авіакомпанія Росії скасувала частину рейсів: немає запчастин до літаків
Бізнес 3724
Контакти
E-mail: [email protected]