Все тайное становится явным... OffshoreLeaks открыл реестр оффшоров
Проект позволяет установить не только вертикаль корпоративных взаимоотношений между оффшорными компаниями, но и финансовые связи, а иногда и фактических собственников.
В субботу, 15.06.2013, Международный Консорциум Журналистских Расследований (ICIJ) реализовал проект под названием Offshore Leaks Database,который дает доступ к информации о взаимоотношениях и связях оффшорных компаний в 10 основныхюрисдикциях.
По информации создателей данная база данных позволяетпользователям осуществлять поиск информации о более чем 100 000 компаний,трастах и фондах, созданных на оффшорных территориях, таких как БВО, Белиз,Сейшельские, Багамские, Бермудские, Каймановы острова, Острова Кука и Вануату, атакже Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Кипр. Мы проанализировали информацию вбазе и отметили для себя 5 основных факторов сбора и группировки информации.
- В базе в основном содержатся данные, полученныеот двух агентов Commonwealth Trust Limited (BVI) и группы Portcullis TrustNet,которые были получены ранее посылкой на адрес Бюро (информацию мы публиковали http://blog.liga.net/user/lgolyan/article/11300.aspx).
- Данные касаются оффшорных компанийзарегистрированных до 2010 года.
- Основойсоздания базы являются компании, регистрационными агентами которых числятсявышеупомянутые Commonwealth Trust Limited (BVI) и группы Portcullis TrustNet.
- База представляет собой графическую визуализациюоффшорных компаний и их связей – корпоративных (адреса, директора, акционеры) ифинансовых (ключевые контакты), а в некоторых случаях показывает и истинныхбенефициаров компаний.
- Наибольшее число компаний зарегистрировано визлюбленных американцами юрисдикциях – БВО, Багамы, Бермуды, Острова Кука,Вануату, Сингапур, Новая Зеландия и др. Менее всего информации о Мальте,Люксембурге, Лихтеншейне, Невисе и Доминике.
Проект позволяет установить не только вертикалькорпоративных взаимоотношений между компаниями (материнская-дочерняя), но иаффиллированность их с другими направлениями, а также выявить посредников и в некоторых случаях - фактических собственников.Несмотря на то, что предоставленная информация является 3-хлетней давности, еюмогут воспользоваться как компетентные органы – для установления фактовнарушения (например, в рамках закона «О защите экономической конкурентности»),так и мошенники (с целью подделки документов и незаконного завладениякорпоративными правами).
Украинские бенефициары, которые официально числятсяакционерами оффшорных компаний (а таких согласно данным Оffshoreleaks- порядка 150 человек) могут в скором будущемполучить т.н. «письма-счастья» от Налогового ведомства. Полагаем, что в первуюочередь внимание будет обращено к тем, кто не задекларировал ранее своеотношение к нерезидентным структурам (например, является акционером иностраннойкомпании без соответствующей Лицензии НБУ или не задекларировал «подарок»).Безусловно, налоговым органам потребуется некоторое время для обработкипубличной информации, что даст возможность бенефициарам «привести в порядоксвои дела». Эх, жаркое предвидится лето...
И в заключение, хотим акцентировать внимание нанеобходимости более внимательно относиться к выбору юрисдикции инкорпорации исопровождающему Агенту, тщательно анализировать и выбирать обслуживающуюкомпанию, консультироваться по новым веяниям оффшорной индустрии.
Cheapest is thedearest. Хорошие услуги не могут стоить дешево. А посему, настоятельнорекомендуем не покупаться на удочку «дешевых» оффшоров и пользоваться услугамиличного ассистента.
- Що допомагає вистояти в нестабільні часи: де знайти опори? Інна Бєлянська 16:39
- Перемога на полі бою: основа для реального миру Дмитро Пульмановський 16:09
- Припинення дії свідоцтва на ТМ у звязку з її невикористанням Ганна Палагицька 13:11
- Нові мита Трампа: що чекає на Україну та Ізраїль у новій торговій реальності Олег Вишняков вчора о 18:27
- Корупція у Президента чи безвідповідальність вартістю 2 млрд грн? Артур Парушевскі вчора о 14:23
- Регулювання RWA-токенів у 2025 році: як успішно запустити проєкт Іван Невзоров вчора о 13:50
- Непотрібний президент Валерій Карпунцов вчора о 13:38
- Стягнення додаткових витрат на навчання дитини за кордоном: на що необхідно звернути увагу Арсен Маринушкін вчора о 13:21
- Оформлення права власності на частку у спільному майні колишнього подружжя Альона Прасол вчора о 10:29
- В Україні з’явився "привид" стагфляції, що пішло не так? Любов Шпак вчора о 10:27
- Юридичне регулювання sweepstakes: основні аспекти та огляд за юрисдикціями Роман Барановський 02.04.2025 16:19
- Нелегальний ринок тютюну: як зупинити мільярдні втрати для бюджету України? Андрій Доронін 02.04.2025 15:05
- Перевірка компаній перед M&A: аудит, юридичні аспекти та роль менеджера Артем Ковбель 02.04.2025 02:12
- Адвокатура в Україні потребує невідкладного реформування Лариса Криворучко 02.04.2025 01:14
- Ретинол і літо: якими ретиноїдами можна користуватися влітку Вікторія Жоль 01.04.2025 09:44
-
"Найкрутіший код": До 50-річчя Microsoft Білл Гейтс відкрив доступ до його першої ОС
Бізнес 20680
-
Ексголова Харківської ОДА Кучер очолив наглядову раду держкомпанії "Ліси України"
Бізнес 17567
-
Сигнали дефіциту: як тіло "підказує", що йому бракує вітамінів і мікроелементів
Життя 17025
-
СБУ затримала начальника управління податкової служби у Сумській області – фото
Бізнес 10064
-
Чи є в Трампа інструменти, щоб примусити Путіна до справжнього миру – Foreign Policy
9200