Cпеціально визначені суб'єкти…
Отже, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в редакції від 18.05.2010р. набрав чинності. Відповідно до норм зазначеного закону адвокати визнані спеціально виз
Отже, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в редакції від 18.05.2010р. набрав чинності.
Відповідно до норм зазначеного закону адвокати визнані спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, що, зокрема, повинні стати на облік у Державному комітеті фінансового моніторингу України.
Однак наказ Держфінмоніторингу, що ним затверджені відповідні облікові форми, за отриманою нами по телефону інформацією, ще не зареєстровано Міністерством юстиції. Тобто, стати на облік адвокатам зараз фактично неможливо.
Нижче публікую лист згаданого комітету, що на мою думку цікавий і колегам, і широкій громадськості.
Текст запиту, на який відповідає Державний комітет фінансового моніторингу України бажаючі можуть знайти на нашому сайті.
- Я вдома! Як ефективно встановити і захистити особисті кордони Алла Заднепровська 09:07
- Де знайти додаткові інвестиції: кредит, грант чи інвестор? Костянтин Соловйов вчора о 20:37
- Мобілізація по новому. Особливості призову командирами ВЧ Ігор Калініченко вчора о 17:34
- Зобов`язання ДПС України зареєструвати в ЄРПН податкову накладну Євген Морозов вчора о 12:16
- Бізнес під прицілом: як новітні розвідтехнології стають щитом в умовах війни Ігор Шевцов вчора о 10:21
- Чи є місце українській книзі в планах держави, або що не так із книжковими сертифікатами? Віктор Круглов 01.10.2024 19:31
- Блокування податкових накладних: причини та рішення Соломія Марчук 01.10.2024 16:05
- Наш атом у кишені: коли світ перейде на ядерні батарейки Ксенія Оринчак 01.10.2024 16:04
- Корпоративна політика як інструмент ефективного управління сьогодення Дмитро Зенкін 01.10.2024 11:26
- Межі вирішення питання про зупинення реєстрації податкової накладної Євген Морозов 01.10.2024 10:57
- Кризове лідерство та менеджмент: як обрати правильну стратегію в умовах кризи Ігор Шевцов 01.10.2024 08:42
- Дірки на всіх: чи майже всіх? Богдан Кашаник 30.09.2024 23:43
- Цифрові права та кібербезпека: Виклики сучасності та перспективи регулювання Світлана Приймак 30.09.2024 17:22
- Відстрочка від мобілізації для студентів іноземних ВНЗ: Покарання невинних за чужі провини Арсен Маринушкін 30.09.2024 16:29
- Нетворкінг у LinkedIn: Правила успішної комунікації Дмитро Суслов 30.09.2024 16:10
- Навіщо Феміді обценьки? 2530
- Відбір постачальника – це не вся закупівля: ключові ролі в закупівельному процесі 261
- Зміни в призначенні субсидій 223
- Відстрочка від мобілізації для студентів іноземних ВНЗ: Покарання невинних за чужі провини 167
- Мобілізація по новому. Особливості призову командирами ВЧ 165
-
Битва за Покровськ стане апогеєм. Україна втратила Вугледар – що це означає
19146
-
"Перевершили очікування". RegioJet – про перші результати поїзда Прага-Чоп
Бізнес 10276
-
Власниця Parimatch оголосила, що йде з грального бізнесу
Бізнес 7357
-
У Лондоні починається гучний суд про компенсацію за привласнені Росією літаки
Бізнес 6916
-
Експорт оживає: Україна збільшила продаж за кордон дорожчих товарів
Фінанси 6321