Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.

26.08.2010 15:56

Cпеціально визначені суб'єкти…

Ігор Головань Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "ГОЛОВАНЬ І ПАРТНЕРИ"

Отже, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в редакції від 18.05.2010р. набрав чинності. Відповідно до норм зазначеного закону адвокати визнані спеціально виз

Отже, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в редакції від 18.05.2010р. набрав чинності.

Відповідно до норм зазначеного закону адвокати визнані спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, що, зокрема, повинні стати на облік у Державному комітеті фінансового моніторингу України.

Читайте такожЕнергетика, агро, будівництво. Які нові сфери розвивають найбільші ритейлери Бізнес-тиждень: Україна припинила транзит російського газу, а ціни в Європі зросли до максимуму Де податкова запланувала перевірки у 2025 році — інфографіка

Однак наказ Держфінмоніторингу, що ним затверджені відповідні облікові форми, за отриманою нами по телефону інформацією, ще не зареєстровано Міністерством юстиції. Тобто, стати на облік адвокатам зараз фактично неможливо.

Нижче публікую лист згаданого комітету, що на мою думку цікавий і колегам, і широкій громадськості.

Текст запиту, на який відповідає Державний комітет фінансового моніторингу України бажаючі можуть знайти на нашому сайті.

Усі матеріали автора

Відправити:

Теги: адвокат адвокатське об'єднання суб'єкт первинного фінансового моніторингу

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.

Останні записи