Нові правила розкриття кінцевих бенефіціарів
Невдовзі розкривати бенефіціарів потрібно буде за новими правилами. Що змінюється та кого ці зміни стосуються - читайте у цьому матеріалі.
28 квітня 2020 року набере чинності новий Закон № 361-IX від 6.12.2019, який передбачає нові правила розкриття кінцевих бенефіціарів юридичних осіб.
У разі реєстрації юридичної особи або внесення змін до відомостей, що вже містяться в ЄДР, потрібно буде подавати документи, що у достатньому обсязі розкриватимуть структуру власності компанії. При цьому, нововведення стосуватимуться і тих юридичних осіб, які були створені до набрання чинності новим законом.
Що розповісти реєстратору?
Для розкриття структури власності потрібно буде подати 1) власне структуру власності, 2) виписку, що підтверджує реєстрацію у країні резидентства (для юридичних осіб) або нотаріальну копію паспорта (для фізичних осіб).
При цьому, як саме виглядатиме "структура власності" наразі невідомо, оскільки її форму та зміст має затвердити Державна служба фінансового моніторингу України за погодженням з Міністерством юстиції України.
Інформацію про бенефіціарів потрібно буде вказувати навіть тоді, коли всі засновники – фізичні особи. Наразі подавати інформацію про бенефіціарів у такому випадку не вимагається.
Коли подавати інформацію?
Юридичні особи, зареєстровані до 28 квітня 2020 року, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника за новими правилами протягом трьох місяців після набрання чинності актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Окрім цього, інформацію про кінцевого бенефіціара потрібно буде постійно оновлювати. Кожного року, упродовж 14 календарних днів від дати реєстрації, потрібно буде подавати не тільки заяву на підтвердження відомостей про бенефіціара, але й повний пакет документів, передбачений у випадку первинної реєстрації чи внесення змін, – структуру власності, виписку для бенефіціарів-юросіб або нотаріально засвідчену копію паспорта для бенефіціарів-фізосіб.
Якщо у інформації про бенефіціара сталися зміни – потрібно повідомити про такі зміни державного реєстратора упродовж 30 робочих днів з дня їх виникнення, а також подати документи, які підтверджують такі зміни.
Яка санкція за порушення?
З 28 квітня 2020 року на керівника юридичної особи накладатимуть штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 гривень. Карати будуть за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про бенефіціара або про його відсутність, а також за неподання документів для підтвердження таких відомостей.
Складається враження, що від цього нововведення найперше постраждають ті, хто вчасно не дізнається про нові правила гри. Ті, хто цілеспрямовано не бажає розкривати інформацію про бенефіціара, швидше за все, готові заплатити передбачений законом штраф аби і надалі залишатися в тіні.
І наостанок нагадаю, що наразі суб'єкти фінмоніторингу також мають право накласти на керівника юридичної особи штраф у розмірі 5 100 – 8 500 гривень за неподання інформації про кінцевого бенефіціара. І застосування цієї санкції завжди було швидше винятком, ніж правилом. Нас чекають зміни?
- Альтернативи децентралізації енергогенерації в Україні не існує Олексій Гнатенко вчора о 15:31
- Відкриті дані: прозорість проти корупції Діана Граділь вчора о 13:39
- Способи захисту прав власника від самочинного будівництва на земельній ділянці Євген Морозов вчора о 10:45
- Власть, наука, интеллект – инвестиции в средний и малый бизнес и устойчивое развитие Вільям Задорський вчора о 04:01
- Прифронтовий Миколаїв. Яку допомогу можна отримати у місті, де лінія фронту зовсім близько Галина Скіпальська 25.07.2024 13:53
- На що дивляться інвестори? Олександр Висоцький 25.07.2024 12:22
- Де нормальний начпрод, там якісні продукти харчування Дана Ярова 25.07.2024 12:06
- Розвиток європейського ринку водню: Нові ініціативи та перспективи Олексій Гнатенко 25.07.2024 10:17
- Внесіть зміни у свій щоденний "to do list" Катерина Кошкіна 25.07.2024 09:59
- Гранти на відновлення та енергоефективність житла: можливості від Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк 24.07.2024 21:44
- Порушення прав власника земельної ділянки внаслідок самочинного будівництва Євген Морозов 24.07.2024 19:48
- Як застосувати методи відбору постачальників НАТО у наших реаліях? Євгеній Сільверстов 24.07.2024 18:00
- Кого підтримуватиме Ізраїль під час виборів у США? Олег Вишняков 24.07.2024 13:22
- Європейська рада схвалила висновки щодо інфраструктури електромережі ЄС Олексій Гнатенко 24.07.2024 12:30
- Спільна власність чоловіка та жінки, які проживають без реєстрації шлюбу Євген Морозов 23.07.2024 19:26
- Boris Johnson: Запрошення до усвідомлення – домовлянь з РФ не буде 1882
- Суди проти рф – реалії, фантазії, міфи. Перспективи Арбітражу 299
- Як застосувати методи відбору постачальників НАТО у наших реаліях? 91
- Чому конкурентні закупівлі – це більше ніж просто вимога закону 65
- Дизайн дитячого простору 63
-
11 млрд доларів тому, кого немає. На що просила гроші Україна в Берліні
Бізнес 87043
-
У Харкові обрали нові назви для трьох станцій метро
Бізнес 11232
-
Помпео виклав своє бачення мирного плану Трампа: лендліз на $500 млрд і реальні санкції
Бізнес 9244
-
Криза мобільного зв’язку. Скільки коштуватиме подовження зв'язку під час відключень
Бізнес 5710
-
Київський підприємець почав розбирати Tesla, щоб заряджати оселі – FT
Технології 5393