Нові правила розкриття кінцевих бенефіціарів
Невдовзі розкривати бенефіціарів потрібно буде за новими правилами. Що змінюється та кого ці зміни стосуються - читайте у цьому матеріалі.
28 квітня 2020 року набере чинності новий Закон № 361-IX від 6.12.2019, який передбачає нові правила розкриття кінцевих бенефіціарів юридичних осіб.
У разі реєстрації юридичної особи або внесення змін до відомостей, що вже містяться в ЄДР, потрібно буде подавати документи, що у достатньому обсязі розкриватимуть структуру власності компанії. При цьому, нововведення стосуватимуться і тих юридичних осіб, які були створені до набрання чинності новим законом.
Що розповісти реєстратору?
Для розкриття структури власності потрібно буде подати 1) власне структуру власності, 2) виписку, що підтверджує реєстрацію у країні резидентства (для юридичних осіб) або нотаріальну копію паспорта (для фізичних осіб).
При цьому, як саме виглядатиме "структура власності" наразі невідомо, оскільки її форму та зміст має затвердити Державна служба фінансового моніторингу України за погодженням з Міністерством юстиції України.
Інформацію про бенефіціарів потрібно буде вказувати навіть тоді, коли всі засновники – фізичні особи. Наразі подавати інформацію про бенефіціарів у такому випадку не вимагається.
Коли подавати інформацію?
Юридичні особи, зареєстровані до 28 квітня 2020 року, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника за новими правилами протягом трьох місяців після набрання чинності актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Окрім цього, інформацію про кінцевого бенефіціара потрібно буде постійно оновлювати. Кожного року, упродовж 14 календарних днів від дати реєстрації, потрібно буде подавати не тільки заяву на підтвердження відомостей про бенефіціара, але й повний пакет документів, передбачений у випадку первинної реєстрації чи внесення змін, – структуру власності, виписку для бенефіціарів-юросіб або нотаріально засвідчену копію паспорта для бенефіціарів-фізосіб.
Якщо у інформації про бенефіціара сталися зміни – потрібно повідомити про такі зміни державного реєстратора упродовж 30 робочих днів з дня їх виникнення, а також подати документи, які підтверджують такі зміни.
Яка санкція за порушення?
З 28 квітня 2020 року на керівника юридичної особи накладатимуть штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 гривень. Карати будуть за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про бенефіціара або про його відсутність, а також за неподання документів для підтвердження таких відомостей.
Складається враження, що від цього нововведення найперше постраждають ті, хто вчасно не дізнається про нові правила гри. Ті, хто цілеспрямовано не бажає розкривати інформацію про бенефіціара, швидше за все, готові заплатити передбачений законом штраф аби і надалі залишатися в тіні.
І наостанок нагадаю, що наразі суб'єкти фінмоніторингу також мають право накласти на керівника юридичної особи штраф у розмірі 5 100 – 8 500 гривень за неподання інформації про кінцевого бенефіціара. І застосування цієї санкції завжди було швидше винятком, ніж правилом. Нас чекають зміни?
- Угода з прокурором про визнання винуватості: жодних гарантій без рішення суду Костянтин Рибачковський вчора о 23:43
- Вновь о Гегелевской диалектике и искусственном интеллекте Вільям Задорський вчора о 19:21
- Чи законно колишніх засуджених повторно ставити на військовий облік Анжела Василевська вчора о 19:07
- НеБезМежне право Сергій Чаплян 01.07.2025 21:44
- Недоторканні на благо оборони: головне – правильно назвати схему Дана Ярова 01.07.2025 19:33
- Корпоративний добробут: турбота про співробітників чи форма м’якого контролю? Анна Пархоменко 01.07.2025 15:04
- Як AI змінює структуру бізнесу: замість відділів – малі команди і агентні системи Юлія Гречка 01.07.2025 14:07
- Жіноче лідерство в українському бізнесі: трансформація, яка вже відбулася Наталія Павлючок 01.07.2025 09:50
- Проведення перевірок в частині вчинення мобінгу: внесено зміни до законодавства Анна Даніель 01.07.2025 01:16
- Суд не задовольнив позов батька-іноземця про зміну місця проживання дитини Юрій Бабенко 30.06.2025 17:15
- Як повернутись до програмування після довгої IT-перерви Сергій Немчинський 30.06.2025 16:39
- Моральна шкода за невиконання рішення суду Артур Кір’яков 30.06.2025 14:21
- Путінський режим знову показує своє справжнє обличчя: цього разу – проти азербайджанців Юрій Гусєв 30.06.2025 10:51
- Зелений прорив 2025: як відновлювана енергетика відкриває шлях для України Ростислав Никітенко 30.06.2025 10:22
- "Розумні строки" протягом 1200 днів: чому рішення у справі стає недосяжним Максим Гусляков 28.06.2025 20:49
- Президент поза строком: криза визначеності й мовчання Конституційного суду України 751
- "Розумні строки" протягом 1200 днів: чому рішення у справі стає недосяжним 542
- Реформа "турботи" 254
- Суд не задовольнив позов батька-іноземця про зміну місця проживання дитини 193
- Краще пізно, ніж бідно: чому після 40 саме час інвестувати в фондовий ринок 125
-
Найдорожчі весілля в історії: 5500 дронів, верблюди й нескінченна розкіш Безоса, Амбані та Чарльза
Життя 62005
-
"Кремль втрачає контроль". Що означає конфлікт Росії з Азербайджаном
31624
-
Фрукти та овочі покращують якість сну на 16%, кажуть науковці: деталі
Життя 14911
-
"Гарантії безпеки" Кадирової представлять Україну на 61-й Венеційській бієнале: деталі
Життя 12886
-
Гладка шкіра без зморщок: дев’ять продуктів, які містять велику кількість колагену
Життя 10273