Звіт перед державою, перевірки поза планом та як запобігти втраті ліцензії

Ліцензований гемблін, на відміну від нелегального, несе більшу відповідальність перед державою та гравцями, має бути прозорим перед законом та пропагандувати відповідальну гру. Хто та як перевіряє компанії? Чи справді ліцензіати не порушують закон? Як можна втратити ліцензію та чи реально її повернути? Чому відбуваються позапланові перевірки? 

Почнемо з останнього. Відповідь на питання “Чому перевірка може прийти до компанії поза планом?” достатньо логічна: це передбачено законом. Інше питання, в яких випадках це може статися. Давайте послідовно.  

Перевірками гральних бізнесів в Україні займається спеціальний департамент, який було створено 2020 року. Це самостійний структурний підрозділ в складі КРАІЛ — Комісії з Регулювання Азартних Ігор і Лотерей. Комісія займається ліцензуванням діяльності з організації азартних ігор: наземні казино, онлайн-казино, букмекери офлайн та онлайн, зали гральних автоматів, онлайн-покер, а також лотереї. Статтею 10 Закону, яким регулються азартні гри, передбачено, що такі перевірки бувають планові, позапланові та фактичні. Їх проводять уповноважені посадові особи КРАІЛ. Планові перевірки проводяться не частіше, ніж один раз на рік, але не рідше, ніж один раз на три роки. Це затверджується планом КРАІЛ.  

Для позапланових потрібна вагома причина і це може статися, якщо:

● До органу надійшло письмове чи електронне звернення про порушення компанією стандартів чи нормативних документів.

● КРАІЛ вже надавав приписи щодо порушень та збирається перевірити їх виконання.

● Департаментом були виявлені недостовірні дані в документах обов’язкової звітності.

● Перевірка дотримання вимог щодо підключення грального обладнання до Державної системи онлайн-моніторингу (ще не введено в експлуатацію). 

Втратити ліцензію можна також за результатами перевірок, зокрема якщо:

● Наявні недостовірні дані в документах, які подаються на отримання ліцензії.

● Компанія відмовила в проведенні КРАІЛом перевірки та не мала на місці людини, яка представляє інтереси компанії протягом першого дня візиту органу.

● Компанія неодноразово порушувала вимоги закону протягом календарного року.

● У компанії є порушення законодавства про фінансовий моніторинг.

Якщо рішення КРАІЛ про скасування ліцензії було незаконним та безпідставним, його можна оскаржувати в суді. Для цього треба подати позовну заяву, але судове провадження може затягнутися. Небезпідставні причини анулювання можна усунути та пройти повторний процес ліцензування. Як правило, КРАІЛ дає поради щодо цього. Це не займає багато часу: винесення рішення КРАІЛом про видачу/відмову надається протягом 15 днів. А повідомляється про винесене рішення протягом 5 робочих днів. Саму ж ліцензію видають після отримання департаментом документу, який затверджує внесення плати за перший рік. Більше часу займає сама підготовка до отримання ліцензії або усунення підстав для її анулювання. 

Український ринок ліцензійного гемблінгу дуже молодий, тому зробити статистику отриманих/втрачених ліцензій серед компаній важко. За останній час ми знаємо про один випадок анульованої ліцензії. У вересні 2022 вперше було анульовано 2 ліцензії однієї компанії. Компанія намагається оскаржити рішення в суді. 

Як механічно можна втратити ліцензію зрозуміло. А скільки при цьому можна втратити грошей? В Законі визначено п’ять видів діяльності, проте перелік ліцензій більший. Статтею 44 Закону передбачено 11 видів ліцензій у сфері азартних ігор. Тобто, окрім того, що організації потрібно отримати ліцензію на провадження діяльності, існують також окремі ліцензії на гральний стіл, стіл із кільцем рулетки, на гральний автомат. Для букмекерів, відповідно на діяльність та на букмекерський пункт. Кожна з ліцензій маю свою вартість та строк дії.  

Давайте подивимось на прикладі ліцензії на дозвіл діяльності онлайн казино. Вона видається на 5 років, її вартість залежить від суми мінімальної зарплати. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет - 6 500 мінімальних заробітних плат. Наприклад, ліцензія була видана в 2021 році (МЗП на 01.01.2021 — 6 000 грн), тоді 6 500х6 000=39 000 000 грн. Це сума за 5 років, виходячи з того, по ідеї, сплачувати в рік потрібно 7 800 000 грн. На практиці це станеться, коли Державну систему онлайн-моніторингу введуть в експлуатацію . Допоки ця система не працює, за ліцензії онлайн казино, гральних автоматів та букмекерської діяльності організатори повинні сплачувати за один рік втричі більше — 23 400 000 грн. 

Якщо компанія веде бізнес нелегально, передбачена кримінальна відповідальність — штраф від 170 000 до 680 000 грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом одного року. Якщо ж порушення вчиняє особа, яка має судимість за таке саме порушення в минулому, або це порушення вчинено за попередньою змовою групою осіб — штраф від 680 000 до 850 000 грн з позбавленням обіймати певні посади та вести певну діяльність протягом трьох років. Штраф також може отримати і легалізований бізнес, якщо той має порушення, наприклад, допускає до гри людей, молодших за 21 рік  — 500 мінімальних заробітних плат (наприклад, МЗП на 01.10.2022 — 6700 грн, отже штраф становить 3 350 000 грн). За повторні порушення — анулювання ліцензії.

Звичайно, якщо компанія втрачає ліцензію за низку порушень, гроші за неї їй ніхто не повертає.  

Як бачимо, порушувати закони та вести нелегальну діяльність компаніям вкрай не вигідно, тому на питання чи дійсно ліцензіати не порушують закон, відповідають цифри. 

Стаючи на шлях законного ведення бізнесу, організатори азартних ігор мають розуміти, що прозорі та чесні відносини зі своїми клієнтами та державою дають потужний поштовх розвитку відповідальності в гемблінгу.