На зрозумілих прикладах - як заробляють гроші на закритому ЄРДРі
Знову хотілося б повернутися до проблеми закритості ЄРДРа.
Знову хотілося б повернутися до проблеми закритості ЄРДРа.
Зазвичай правомірний алгоритм порушення кримінального провадження виглядає досить просто: подається заява про конкретне правопорушення, або слідчим самостійно виявляється з будь-якого джерела факти правопорушень, ці відомості заносяться в ЄРДР протягом 24 годин, керівником органу досудового розслідування призначається слідчий і вперед, розслідувати.
З моменту внесення відомостей в ЄРДР починається досудове розслідування.
У випадку з так званими «економічними злочинами» процес порушення кримінального провадження може виглядати наступним чином: надходять, або слідчим самостійно виявляються відомості про конкретне правопорушення, ці відомості заносяться в ЄРДР, але разом із цими відомостями безпідставно вносяться назви суб’єктів господарювання, які не мають жодного відношення до конкретного правопорушення, але реєструється в ЄРДРі разом із основним правопорушенням, і виглядає це приблизно так:
«Окрім того, виявлено, що суб’єкт господарювання Х має взаємовідносини з субєктом господарювання Y, де Х перерахував грошові кошти на Y, а останній не поставив товар, що ймовірно свідчить про безтоварність операцій». І таких Х та Y в одному ЄРДРі може бути десятки.
При цьому, не зазначаються відомості, на підставі чого «виявлено» правопорушення, ким, в результаті здійснення яких слідчих чи процесуальних дій і найцікавіше, на підставі яких розумових процесів підібрана така, з великої літери ПРАВОВА категорія, як «ймовірно».
Внесення в ЄРДР окрім даних про конкретне правопорушення, відомостей про інших суб’єктів господарювання, які «ймовірно» щось вчинили дозволяє правоохоронним органом майже без обмежень «доїти» бізнес.
Зазвичай далі йде стадія природнього відбору, подається до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та майна, або обшук, а особливо екстравагантні направляють Запит в порядку ст. 93 КПК про надання документів в межах кримінального провадження і повістку директору про виклик на допит в якості свідка, і обов’язково направляють засобами поштового звязку, або вклеюють скотчем у двері.
Чого варті телефонні дзвінки на кшталт «доброго дня, податкова міліція, Вам необхідно до нас під’їхати, поспілкуємося», або «Вам необхідно під’їхати надати нам пояснення», на запитання це допит, відповідають ні, на запитання в межах кримінального провадження, відповідають ні. Зазвичай, їм просто необхідно встановити, що Ви – це Ви і де Ви знаходитесь! Коли вчиняєш спроби підвищити рівень обізнаності співрозмовників, посилаючись на те, що такої норми в законі немає, яка зобов’язує Вас їхати до міліції без будь-яких підстав на те – ображаються і «ліплять суб’єкту господарювання «9 стан»».
В таких випадках суб’єктам господарювання варто бути буквоїдами, оскільки направлений Запит про надання документів в межах не пов’язаного кримінального провадження – нонсенс, Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей та документів без зазначення місця, де необхідно надати доступ, або без пов’язаного кримінального провадження - також нонсенс. Незрозуміло, взагалі, хтось вивчає у суді причино-наслідкові зв’язки?
Багатьом нам відомі випадки присвоєння «9 стану» - не знаходження за місцем реєстрації навіть без виїзду представників правоохоронних органів на місце реєстрації платника податків, по вказівці блокування електронної звітності, позбавлення свідоцтва платника ПДВ. В таких випадках необхідно підтверджувати місцезнаходження субєкта господарювання через подання форми 6 до реєстраційної служби та звертатися із позовом до суду про оскарження дій контролюючого органу.
Тут і виявляється слідством, хто надає документи чи біжить з переляку до податківців - той «здувся», оскільки одразу по цих документах виділяється окреме кримінальне провадження і ви вже на гачку. Одразу приходять «спеціально навчені люди», вступають в етап переговорів, ну а далі все зрозуміло, хто кого розведе.
З огляду на викладене, для приведення досудового слідства в русло, насамперед «правовідносин», вважаю за доцільне розробку та внесення відповідних змін у законодавство України, якими передбачити відкритість відомостей, які заносяться в ЄРДР та обмежений суб’єктний склад, який може мати право доступу до цих відомостей по відповідному Запиту, але до субєктного складу обовязково повинні бути включені адвокати.
- Пам'яті жертв Другої Світової війни або чому ми не святкуємо! Дмитро Пульмановський 16:11
- Що робити, коли дії співробітника призвели до фінансових втрат? Олександр Висоцький 11:13
- Кабальні "угоди Яресько" блокують економічне відновлення України Любов Шпак 11:09
- Изменения в оформлении отсрочки от мобилизации с 06.05.2025 Віра Тарасенко вчора о 23:36
- Безбар’єрність у лікарнях: чому доступ до медичних послуг виходить за межі пандусів Ігор Ткаченко вчора о 15:10
- Де отримати криптоліцензію у 2025 році? Юлія Барабаш вчора о 12:25
- Як сплачує податки та подає звітність контрольована іноземна компанія (КІК) Сергій Пагер вчора о 09:19
- Тренди світових витрат засобами візуалізації: військо, освіта, охорона здоров’я Христина Кухарук 06.05.2025 19:13
- Як роботодавцю повернути кошти, сплачені працівнику за скасованим рішенням суду Альона Прасол 06.05.2025 14:30
- Чому підприємці бояться виходити на новий рівень і як подолати цей бар’єр? Олександр Висоцький 06.05.2025 14:12
- "Ситник проти України" – чи може справедливість бути упередженою? Дмитро Зенкін 06.05.2025 12:57
- Нові правила подачі заявок на торговельні марки Сергій Барбашин 06.05.2025 11:45
- Суд відмовив у позові до ФОП щодо псування техніки після ремонту Артур Кір’яков 05.05.2025 19:08
- Літо, тераси та куріння: чи є заборона для літніх майданчиків? Олег Сніцар 05.05.2025 17:12
- Регіональні тренди запитів "Відео ШІ" в Україні: піки, спад і соціальні фактори Христина Кухарук 05.05.2025 17:03
- Регіональні тренди запитів "Відео ШІ" в Україні: піки, спад і соціальні фактори 171
- Літо, тераси та куріння: чи є заборона для літніх майданчиків? 156
- Тренди світових витрат засобами візуалізації: військо, освіта, охорона здоров’я 108
- Чому ми приймаємо нелогічні фінансові рішення? 100
- Як роботодавцю повернути кошти, сплачені працівнику за скасованим рішенням суду 48
-
Господарем параду у Москві стане Сі. Його бультер’єр Путін від безсилля атакує Україну
Думка 11076
-
Брно відправило до України перші подаровані Харкову тролейбуси – фото
Бізнес 10165
-
Чому Путін святкує 9 травня. Справжня історія Другої світової, яку не вчать у Кремлі
7928
-
Правопис без правил: дев'ять дивних винятків, які ми взяли як норму
Життя 6178
-
Психолог назвав фразу, яку часто недооцінюють, але вона шкодить стосункам
Життя 5191