Проверка бизнеса: защита документов предприятия
На сегодня большое количество плановых и внеплановых проверок, проводимых налоговыми органами, как правило, способствуют не только формальному подходу к ним, а и некоторое нарушение должностных инструкций и нормативов, что влечет за собой множество процеду
Сегодня, можно сказать без преувеличения, каждый субъект хозяйствования, который работает в Украине, знаком с налоговой. И общеизвестно, что смомента внесения материалов дела в Единый Реестр судебных расследований и сначалом официального расследования следственные органы имеют полное правопроводить обыск, досмотр, имеют право доступа к личным данным и вещам, а такжеимеют право на проверку предоставленных данных. Кроме того, приоритетным правомследователей является назначение экспертиз.
Именно, адвокат по экономическим преступлениям поможет:
- точно просчитать риск принятых решений и перспективы дела;
- разобраться в возникшей ситуации;
- разработать правильную тактику поведения во время проверочных действий;
- правильно составить и предоставить нужные документы.
Если уголовное дело началось и остановить егопрактически не возможно, уголовный процесс можно лишь притормозить. На сегодня большое количество плановых и внеплановых проверок, проводимых налоговыми органами, как правило, способствуют не только формальному подходу к ним, а и некоторое нарушение должностных инструкций и нормативов, что влечет за собой множество процедурных нарушений и применение огромных штрафных санкций к субъектам хозяйствования без достаточных на то законодательных оснований. Но, не смотря на это и основываясь на своей практике, имею наглость утверждать, что большинство уголовныхдел по экономическим статьям в нашей стране не закрывается за отсутствиемсостава преступления у в этой категории дел практически не возможно примирение в уголовном процессе. Также отмечу, что при налоговой проверке составляется актпроверки, и если сумма доначислений будет превышать 550 тыс. грн., то актавтоматически ляжет на стол в налоговую милицию, которая имеет право открытьуголовное производство. Это право гарантируется ст.212 Уголовного кодекса Украины.
Кого призовут к ответу за экономическое преступление?
Зачастую подозреваемыми при совершении экономическихпреступлений являются именно директор, атакже бухгалтер и «экономист» фирмы. В некоторых случаях к ответственностипривлекают штатных юристов, которые, в силу своих должностных инструкций, могутпринимать определённые решения. Конечно же, сам не являюсь поклонником судебнойпрактики, при которой потенциального соучастника экономического преступленияпривлекают к защите фирмы. Но в то же время, уведомление о подозрении вэкономическом преступлении вручается только тогда, когда суд обладаетдостаточно вескими доказательствами вины и проведены все юридические досудебныепроцедуры (допросы, обыски, досмотры, экспертизы).
Только после этого вналоговую милицию вызываю директора фирмы и всех должностных лиц, чьи указы имелиместо быть на предприятии, которым и сообщают о подозрении в совершениипреступления. Как только подозреваемым было вручено уведомление о началеуголовного производство, в процесс вмешиваются сроки. Отмечу, что до момента вручения сроки такого уведомления не действуют. Также сроки не устанавливаются на момент начала уголовногопроцесса до того момента, пока виновный не будет обнаружен.
Кроме того, с момента предъявления объявления лицоприобретает статус подозреваемого. В отношении него могут быть принятыограничительные меры в виде лишения свободы, отстранения от должности и арествсего движимого и недвижимого имущества.
Как защитить документы предприятия?
Для того, чтобы защитить конфиденциальные данныесвоего предприятия, советую, как минимум, хранить все документы в следующих местах:
- У частнопрактикующих адвокатов или адвокатскихбюро, объединениях с которыми можно заключить определённый договор. Согласност.23 ЗУ «Про адвокатскую деятельность» запрещается осмотр и изъятие документову лиц, которые занимаются адвокатской деятельностью.
- В персональных банковских ячейках.
- У других лиц, которые имеют защищенные местаоберегания информации (сейфы, тайники и прочее).
- Удаленное хранение информации в электронном видена цифровых носителях и сервисных базах.
Кроме указанного, советую хранить конфиденциальнуюинформацию в отдельных помещениях с ограниченным доступом. Подобную информациютакже рекомендуется шифровать и хранить на удаленных сервисных центрах.
Бесспорно, что любому, кто столкнулся с проблемой привлечения к уголовной ответственности в сфере экономических преступлений, нужен лучший адвокат по хозяйственным или уголовным делам, который не только поможет решить вопрос со следователем, но и сможет сохранить имидж того или иного предприятия среди контрагентов.
- Увольнение с военной службы, родители - инвалиды Віра Тарасенко вчора о 20:04
- Інноваційна стійкість – запорука розвитку під час кризи Єгор Осадчук 31.01.2025 20:39
- Як штучний інтелект і дата-центри стимулюють глобальний попит на мідь Ксенія Оринчак 31.01.2025 10:37
- Спільна власність та спадкування: мрії та реальність у лабіринті правових зв'язків Світлана Приймак 31.01.2025 10:09
- Інтернет-реклама, що уникає бана. Але так буде не завжди Богдан Кашаник 30.01.2025 15:24
- Тренди українського фінтеху 2025: адаптація до викликів і нові можливості Сергій Сінченко 30.01.2025 15:08
- Як обрати правильного партнера для співпраці в рамках моделі Build-Operate-Transfer (BOT) Ніна Гузей 30.01.2025 14:21
- Освіта майбутнього: які революційні зміни потрібні Україні? Любов Шпак 30.01.2025 13:21
- Чому ми знаємо багато, але не діємо? Катерина Мілютенко 29.01.2025 22:23
- Економічні бульбашки: причини виникнення, характеристика та основні цикли Юрій Асадчев 29.01.2025 15:43
- "Нові" гарантії для бізнесу: чи зупинять вони безпідставні кримінальні провадження? Богдан Глядик 29.01.2025 15:16
- Українська міграція до Польщі: виклики, можливості та наслідки Сильвія Красонь-Копаніаж 29.01.2025 14:41
- Найбільший банк Нідерландів ING Group залишає росію після більш ніж 30-річної присутності Володимир Горковенко 29.01.2025 12:26
- Діти під прицілом Богдан Кашаник 28.01.2025 23:01
- Точний прогноз, що змінює все Наталія Качан 28.01.2025 21:10
- Точний прогноз, що змінює все 101
- Українська міграція до Польщі: виклики, можливості та наслідки 82
- Скасування Господарського кодексу України: необхідність чи передчасність? 80
- Модна усмішка: Як сучасна ортодонтія змінює стандарти краси 74
- Встановлення опіки над майном зниклої безвісти особи: що змінилося? 74
-
Тюрма за допомогу? Хто і чому блокує підтримку України в ЄС – перелік країн
2380
-
В Україні не вистачає сховищ для 1 млн тонн картоплі, це дестабілізує ринок
Бізнес 2179
-
Тисяча і одна проблема. Як амбітний проєкт міста Неом опинився на межі закриття
Технології 1700
-
Бізнес-тиждень: Ахметов завезе кокс зі США, Київстар купує таксі, де мобілізованим платять більше
Бізнес 1666
-
Молдовагаз замінила Газпром у Придністров'ї: першу партію газу вже доставили
Бізнес 1286