За последние 2 года, обращения в части борьбы с внутрикорпоративным мошенничеством, следовательно, проведения процедуры форензик - возросли в разы.
Ведь с приходом пандемии, экономики многих стран замедлились, соответственно финансовые показатели большинства компаний обвалились, а многие акционеры решили вдруг посчитаться.
Итак, ниже приведены ТОП-10 обращений клиентов с просьбой помочь в борьбе с финансовым мошенничеством:
1. Я собственник компании - мы с партнером не можем определить реальный финансовый результат компании, нужен форензик, чтоб посчитаться.
2. Мой топ-менеджмент живет не по средствам, нужна процедура форензик, для того чтобы проверить не воруют ли у меня в компании.
3. Мы - транснациональная корпорация, хотим проверить своего локального СЕО на предмет финансовой чистоплотности.
4. Я новый топ-менеджер в компании, принимаю дела от старого топ-менеджмента, хочу проверить предыдущие периоды хозяйственной деятельности компании и вытащить все скелеты из шкафов.
5. Я новый Министр, хочу проверить подотчётные мне государственные предприятия с помощью процедуры форензик.
6. Мы - инвесторы, хотим вложить деньги в компанию, не понимаем правдивость декларируемых финансовых показателей.
Также, далее хотим контролировать свои инвестиции в случае приобретения компании с помощью процедуры форензик.
7. Я бывший топ-менеджер компании был сокращен вместе с другими топами которые проворовались, но я не виновен.
Мне нужна процедура форензик от международной компании, чтобы доказать свою невиновность.
8. Я собственник компании, который вышел из операционного контроля и финансовые показатели моей компании ухудшились.
Мне нужна процедура форензик, чтоб поверить причины ухудшения финансового результата.
9. Мы - коммерческий банк, хотим проверить благонадёжность своего заёмщика и хотим заказать процедуру форензик.
10. Я - начальник службы безопасности компании, мне нужна помощь в получении более весомых доказательств в расследовании дела против топ-менеджеров.
Выше, приведены типичные обращения в рамках процедуры форензик.
