Статистика форензик – 2024
Як захистити свою компанію.
Трошки статистики щодо скоєння недобросовісних дій на підприємствах, в установах та організаціях у 2024 році.
По-перше:
Не менше 5% річної виручки по всьому світу, компанії втрачають від недобросовісних дій третіх осіб.
Українська статистика каже про значно більші цифри - від 15%.
По-друге:
Як і раніше, існують 3 основних типи недобросовісних дій та ризиків в бізнесі - так зване дерево шахрайства.
Статистика 2024 каже що:
1. Найбільш розповсюджені схеми недобросовісних дій в компаніях, а саме в 89% - це незаконне відчуження активів: основні засоби, виробничі фонди, готівка, об’єкти інтелектуальної власності;
2. Світова статистика каже про - 5% недобросовісних дій, щодо незаконного викривлення фінансової звітності - як про найбільш нерозповсюджений тип фроду, але про такий, який наносить компаніям майже в 7 разів більше збитків порівняно із незаконним відчуженням активів - світова практика. Українська ж практика каже про даний тип фроду, як в про найрозповсюдженіший - 90% випадків, так і про найдорожчий, що спричиняє компаніям матеріальні втрати.
3. Корупційні ризики - майже в 50% кейсів зазначені саме ці ризики - світова практика, українська ж практика каже про майже кожен кейс корупційних ризиків у відділі закупівель.
Отже, систему внутрішніх контролів та фінансової безпеки в компанії потрібно будувати саме виходячи із даних ризиків і захищати свою компанію наступними методами за допомогою впровадження наступних інструментів:
1. Незаконне відчуження активів:
• впровадження обліку всіх активів;
• раптові інвентаризації;
• впровадження засобів фізичного контролю: відеоспостереження, охорона, новий засіб контролю - штучний інтелект;
2. Незаконне викривлення фін. звітності:
• наявність максимально деталізованого бух. обліку;
• наявність облікової політики тощо.
• наявність внутрішнього аудитора;
• наявність зовнішнього аудитора;
• наявність фін. контролера;
• наявність команди форензик.
3. Корупційні ризики:
• наявність політики - compliance;
• наявність в компанії compliance officer;
• наявність в компанії служби безпеки;
• наявність політит нетерпимості до корупційних дій - (англ. 0 tolerance to corruption);
• ротація менеджерського складу кожні 5 років.
Виходячи із моєї власної практики боротьби із фін. шахрайством протягом останніх 12 років, трикутник шахрайства залишився сталим, але в ньому змінились тільки вершини в бік тих чи інших типів фродів.
Моя задача і місія - попередити власників бізнесу яким чином мінімізувати фрод - фактор в компаніях виходячи із нових трендів шахрайства в мінливому Світі.
- Війна змінила правила гри: Україна на першому місці за передачами озброєння (2022–2024) Христина Кухарук вчора о 16:22
- Как оформить наследство в Украине, если вы находитесь за границей: пошаговая инструкция Віра Тарасенко вчора о 14:50
- Централізація закупівель: як Україна та ЄС підвищують ефективність державних витрат Олена Усеінова 23.05.2025 17:38
- Обмеження переказів між картками: що зміниться з 1 червня? Денис Терещенко 23.05.2025 15:07
- Як уникнути блокування податкових накладних? Сергій Пагер 23.05.2025 08:47
- Сімейне підприємництво в Україні: міжнародний досвід та перспективи Юлія Мороз 22.05.2025 14:15
- Світло – не трофей Ірина Голіздра 22.05.2025 12:56
- Оскарження тарифу на електроенергію: КОАС розглядає справу проти постанови КМУ Андрій Хомич 22.05.2025 11:38
- Господарювання без сторонніх або ТОВ з 1 учасником Альона Пагер 22.05.2025 09:39
- Капітал у квадратних метрах: стратегічний погляд на інвестиції в українську нерухомість Раміль Мехтієв 22.05.2025 09:07
- Хто вбив Андрія Портнова? Дмитро Золотухін 22.05.2025 01:17
- Психосоціальні ризики: прихована загроза безпеці праці, яку не варто ігнорувати Валентин Митлошук 21.05.2025 15:51
- Війна і молодь України: виклики, нові цінності та перспективи розвитку після війни Захарій Ткачук 21.05.2025 13:32
- Що робити зі скасуванням торгівельного безвізу для України Юрій Щуклін 21.05.2025 13:22
- Суд не вправі оцнювати ухвали НСРД Андрій Хомич 21.05.2025 11:39
- Хто вбив Андрія Портнова? 3435
- Україна: 68 місце за якістю життя і 87 за зарплатами – сигнал для реформ 216
- Секс під час війни: про що мовчать, але переживають тисячі 152
- Війна змінила правила гри: Україна на першому місці за передачами озброєння (2022–2024) 96
- Обмеження переказів між картками: що зміниться з 1 червня? 87
-
Нові 1920-ті, "кернесанс" і "Геть від Москви!": як живе Харків за 30 км від Росії
9362
-
Від $2000 за квадрат і робітники з Індії. Ігор Ніконов про майбутнє ринку нерухомості
Бізнес 8134
-
Виклик Маску: як Китай утричі обігнав Starlink за потужностями виробництва супутників
Думка 7388
-
Натреновані на вбивство: Кремлю доведеться розв'язувати проблему розлючених фронтовиків
Думка 6753
-
"Агресор космічного масштабу". Ексрозвідниця США про загрозу РФ, Китаю і нову роль України
5853