Криптовалютная биржа BTC-E: санкции против России или отмывание денег?
Крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют BTC-E перестала работать 25 июля. С чем связаны перебои в работе биржи и как они повлияют на рынок криптовалют?
Крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют BTC-E перестала работать 25 июля. С чем связаны перебои в работе биржи и как они повлияют на рынок криптовалют?
25 июля 2017 года, в 13:49 по Киеву криптовалютная биржа btc-e.com и ее зеркало btc-e.nz ушли в офлайн. В Твиттере биржи появились сообщения о технических неполадках, из-за которых администраторы приняли решение о приостановке работы биржи.
Фото: Твиттер биржи BTC-E
В это же время агентством Reuters было объявлено о совместном задержании спецслужбами Греции и США некоего россиянина (данные не назывались) по обвинению в отмывании денег. Позже стало известно, что задержанным является Александр Винник. В документах Минюста США, направленных греческим властям, он назван одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткоинов и биржи BTC-e.
Фото: Александр Винник
Правительство США рассекретило обвинительный акт против BTC-e, оштрафовав биржу на $110 млн. за нарушения, совершённые в результате деятельности по обмену биткоинов.
В обвинительном акте министерство юстиции США заявляет, что BTC-e и российский гражданин Александр Винник, который ранее был арестован в Греции, с 2011 года, совершили ряд преступлений, связанных с отмыванием денег.
Федеральные прокуроры утверждают, что BTC-e работает как информационно-координационный центр для незаконных средств, полученных путём:
§ «компьютерных вторжений и хакерских инцидентов»;
§ мошенничества;
§ вымогательства;
§ кражи личных данных;
§ подкупа государственных чиновников;
§ продажи наркотиков.
Интересно выглядит заявление пресс-службы FinCEN (Управления по борьбе с финансовыми преступлениями):
«Вместо того, чтобы действовать для предотвращения отмывания денег, BTC-e и ее операторы были вовлечены в преступную деятельность, проводимую на бирже. Пользователи открыто обсуждали криминальную активность в чате BTC-e. Служба поддержки BTC-e предоставляла рекомендации о том, как обрабатывать и получать деньги, которые были получены от незаконных продаж наркотиков из даркнет-площадок, включая Silk Road, Hansa Market и AlphaBay», — говорится в сообщении FinCEN.
Для людей, хотя бы раз просто заходивших на BTC-e очевидно, что данное заявление не выдерживает никакой критики. Администрацией биржи регулярно выдавались жесткие баны даже за разговоры на тему политики, за рекламу любых товаров в чате, за проставление любых ссылок. На моей памяти остались любимые администрацией баны на 666 дней и на 2 месяца. Несколько лет назад был случай, когда пользователь пытался спросить что-то про наркотики в чате биржи - спустя пару минут он был забанен навсегда.
Более того, по данным ведомства, BTC-e также обрабатывала средства, украденные в период 2011-2014 гг. на биткоиновой бирже-монополисте - японской Mt. Gox.
Согласно опубликованным документам, Винника взяли в оборот еще в 2011 году. Почему же тогда не был произведен его арест? Согласно графику Coindesk, в 2011 году на момент взлома биржи MTGox-а это было 19 июня стоимость 1 биткоина колебалась в пределах 17,36-17,5 долларов. В 2014 году стоимость Bitcoin доходила до 1000 долларов.
Sapienti Sat…
График цен на биткоин за весь период его существования
Фото: Coindesk
На российских форумах, посвященных криптовалюте, еще до неполадок в работе биржи BTC-E, ходили слухи о том, что основной капитал биржи- деньги очень влиятельных в России людей. Буквально через пару часов Конгресс США одобрил санкции против Российской Федерации. Совпадение?

Как сообщает сайт bits.media еще в начале 2016 года Роскомнадзор решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга заблокировал доступ к домену BTC-e.com
Скриншот: bits.media
РФ вставляет палки в колеса своей «Российской Национальной Биткоин-Биржи»? Звучит неправдоподобно.
А самое плохое, согласно статистике Similarweb, этой биржей активно пользовались и украинцы – просмотров из Украины было в 2 раза больше, чем из России…
Скриншот: Similarweb
Как повлияет ситуация с биржей на криптовалютный рынок?
Прежде всего, как только ситуация станет широко известной во всем мире, не исключена сильная коррекция по всем монетам. Монеты, которые откорректируются сильнее всех можно будет покупать. На моменте больше всех упала монета Novacoin- очень перспективная монета, "кристалл биржи BTC-E"
«Не влезай-убьет» или «За криптовалютой будущее» - решать Вам.
- СЗЧ – вихід з ситуації є Сергій Пєтков 10:18
- Декілька ФОП: оптимізація податків чи дроблення бізнесу? Сергій Пагер 09:07
- Захист дітей від насильства: як працює модель Барнахус в Україні та Польщі Галина Скіпальська вчора о 17:02
- ПРРО як шлях до детенізації бізнесу та збільшення надхожень у бюджет Андрій Сухов вчора о 11:59
- Cпеціальні військові операції – міжнародна політика кремля Сергій Пєтков вчора о 10:18
- 100 днів, які не повернули мир в Україну Дмитро Пульмановський вчора о 10:15
- За фасадом новобудови: як виявити ризики перед купівлею Юрій Бабенко 22.04.2025 15:32
- Як енергетичні компанії оптимізують КІК: досвід ЄС та українські реалії Ростислав Никітенко 22.04.2025 11:46
- 4 помилки, які заважають власнику бізнесу побудувати сильну компанію Олександр Висоцький 22.04.2025 10:27
- Где покупать жилую недвижимость и какую? Володимир Стус 21.04.2025 23:53
- ТЦК – треш, хайп, фейк або соціальна допомога військовим та їх сім’ям Сергій Пєтков 21.04.2025 19:52
- Китай закручує "рідкоземельну гайку". Як Україні скористатися своїм шансом? Ксенія Оринчак 21.04.2025 16:53
- Компенсація 1,5 млн грн моральної шкоди з рф на користь киянина за "повітряні тривоги" Світлана Приймак 21.04.2025 10:20
- Розпоряджання землею під час війни: поради юриста Сергій Пагер 21.04.2025 08:57
- Стажування і підвищення кваліфікації: сенси та підходи Сергій Пєтков 20.04.2025 19:43
- Як комплаєнс допомагає громадським організаціям зміцнити довіру та уникнути ризиків 234
- Модель нової індустріалізації України 184
- Омріяна Перемога: яким українці бачать закінчення війни? 147
- Стажування і підвищення кваліфікації: сенси та підходи 138
- Ілюзія захисту: чим загрожують несертифіковані мотошоломи 124
-
Львів планує відкрити заміський тролейбусний маршрут до сусіднього села
Бізнес 32584
-
Казахстан заявив, що видобуватиме стільки нафти, скільки потрібно йому, а не ОПЕК
Бізнес 14758
-
"Я приніс вам мир". Чому зірвались мирні переговори у Лондоні і що далі – сценарії
11784
-
"Останній інгредієнт отруйного коктейлю". У Швейцарії стривожені різким зростанням франка
Фінанси 9782
-
Держборг України у 2025 році вперше перевищить "психологічну" позначку 100% – МВФ
Фінанси 5824