Дунайське пароплавство на 2 млрд. Що за держзраду розслідує СБУ
СБУ попередила заволодіння майном Українського Дунайського пароплавства на понад 2 млрд грн.
Злочинну схему намагалися організувати топ-менеджери. Оборудка мала відбутися під виглядом «реорганізації» діяльності пароплавства. Відкрито кримінальні справи за трьома статтями, включно із держзрадою.
Українське Дунайське пароплавство ледь не втратило всі свої активи – 455 одиниць флоту, а також будівлю в Будапешті, де знаходиться представництво компанії. Все мало відбутися під виглядом «деофшоризації» за послідовної підтримки Мінінфраструктури.
Річ у тім, що понад 20 років тому керівництво УДП прийняло рішення, щоб держава заснувала кілька компаній з іноземною реєстрацією (офшорних). Це робилось для спрощення роботи з контрагентами, оскільки оплата відбувалась за кордоном, виникали проблеми з подвійним оподаткуванням та переобтяжувало бухгалтерію та інші управлінські процеси. Також це дало змогу перевести флот під більш «зручний» прапор.
Нинішнє керівництво Мінінфраструктури зробило одним з гасел «боротьбу з офшорами». Але майно УДП під цими гаслами вирішили перевести з одного «офшора», засновником якого була держава, у власність іншої офшорної компанії – засновниками якої були вже приватні особи.
Схема виявилась простою: топ-менеджмент УДП свідомо надав до Міністерства інфраструктури документацію, у якій 455 суден мали нульову балансову вартість, і отримав можливість самостійно розпоряджатись державним майном. Мінінфраструктури часто розповідало, що флот УДП дуже старий і взагалі нічого не коштує. А саме підприємство збиткове. Фактично це була «легітимізація» в публічному просторі можливого викрадення державного майна.
«Розбіжність» у вартості майна склала понад 100 мільйонів євро – саме в таку суму оцінили вартість флоту Українського Дунайського пароплавства незалежні аудитори у 2017-2018 роках. Також держава ледь не втратила будівлю в центрі Будапешта, де розміщується представництво УДП – її вартість обчислюється десятками мільйонів євро.
Проте, СБУ вдалось провести спецоперацію, отримати доступ до розмов співучасників та зібрати ряд доказів. Наразі слідчі дії тривають, чим завершиться справа і чи отримають покарання учасники «схеми» – невідомо. Проте, дуже цікаво, що тепер буде говорити керівництво Мінінфраструктури. І де та межа між схемою і «боротьбою з офшорами».
- Китайські електрокари та регуляторна політика ЄС: чи є шанс у Європи вийти з кризи? Олексій Гнатенко 12:47
- Перший президент США, який вступить на посаду із судимістю Світлана Приймак вчора о 17:36
- Советы по обжалованию штрафов за отсутствие военного документа Віра Тарасенко вчора о 17:16
- Три покарання за одне порушення – це абсурд. Маємо залишити одне адекватне Галина Янченко вчора о 16:03
- Колективний договір як гарант трудових прав: практика, виклики, і закордонний досвід Дмитро Зенкін вчора о 15:18
- Фактична перевірка податковою і місце її проведення Леся Дубчак вчора о 13:57
- Про пенсії і справедливість… Андрій Павловський вчора о 12:44
- 50% піратських сервісів – російські. Яку загрозу це становить для українців? В’ячеслав Мієнко вчора о 10:00
- Нові правила ліцензування у 2025 році: що зміниться для бізнесу? Юлія Мороз вчора о 09:49
- Як ірландський досвід (не)резонує українську драму Ірина Голіздра 09.01.2025 16:38
- Опіка над майном безвісно відсутніх осіб: як законодавчі зміни змінюють реальність? Світлана Приймак 09.01.2025 14:21
- Інновація у збереженні енергії в епоху ВДЕ Олексій Гнатенко 09.01.2025 11:37
- Міжнародна енергетична співпраця: виклики, можливості та юридичні аспекти Ростислав Никітенко 09.01.2025 11:36
- Як змінити систему, що закриває очі на насильство? Механізм захисту дітей у закладах Микола Литвиненко 08.01.2025 16:43
- Арешт майна при закінченому виконавчому провадженні: де баланс прав боржника та кредитора Леся Дубчак 08.01.2025 13:32
-
"Це будуть великі гроші". Шмигаль пояснив, чому не можна зупинити транзит нафти з РФ
Бізнес 19136
-
"Рамштайн місію виконав". Підтримка України зміниться у 2025 році – і не лише через Трампа
10579
-
Газпром готується до роботи в Туреччині: евакуює працівників з Європи і вчить їх мови
Бізнес 4314
-
Від волонтерства до бізнесу: як ветлікар став партнером Нової пошти у прифронтовому місті
Бізнес 4260
-
Після дронів. Яка зброя може переламати ситуацію на фронті цього року
Думка 3290