Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
02.01.2025 02:12
Статистика 2024: Як форензик допомагає виявити фінансові злочини
До вашої уваги 10 статистичних фактів про фінансові розслідування у 2024 році.
- Загальна виручка компаній, які було перевірено - 96,21 млрд. $;
- Виявлено ризиків на 1,98 млрд. $.
- Статистика звернень: 87 % звернень - від власників бізнесу, 5 % - звернень - від голів СБ, 8% - звернень - від топменеджерів компаній;
- Статистика підозрюваних: у 82 % випадків підозрювані - топ- менеджери компаній, у 10 % - партнери в бізнесі, у 8 % - зовнішні загрози у вигляді конкурентів, держави тощо.
- Предмет звернення: 79 % - підозра наявності недобросовісних схем в компанії (матрьошка форензик), 11 % - проведення процедури форензик з метою підтвердження основних фінансових показників компанії для розходу партнерів в бізнесі; 5 % - проведення процедури форензик з метою спростування звинувачень збоку правоохоронних органів в рамках кримінального процесу, 2,5 % - проведення процедури форензик при купівлі нового бізнесу, 2,5 % - проведення процедури форензик при зайнятті топменеджером нової позиції в компанії;
- В 80% випадків після проведення незалежного розслідування, в компанії починаються кадрові зміни.
- В більш ніж 50% випадків, до фроду причетні чоловіки;
- В 65% випадків в компанії трапляється кооперація топменеджерів, що в даному випадку приносить компанії більші збитки, ніж коли менеджер діє самотужки;
- В 10% випадків, власник в курсі наявних недобросовісних схем в компанії, але не хоче проводити розслідування;
- В менш ніж 3-х % проведених розслідувань, особи що перевірялись самі зізнались у скоєнні фінансового злочину.
Також, до Вашої уваги 10 фактів - аксіом отриманих емпіричним шляхом, як результат проведених фінансових розслідувань та процедури форензик, отже:
Читайте такожЗа три роки в галузь водопостачання вкладено 17 млрд грн – заступник глави МінрозвиткуКнижковий бізнес попереду. 10 найприбутковіших українських компаній в e-commerceМолодь витрачає як в останній день. Люди старшого віку економлять. Як змінився середній чек покупця
- Неспівпадіння стилю життя та фактичних заробітків часто видає шахрая, адже гроші це енергія, яка знаходить свій прояв у вигляді активів;
- Форензик - це дуже важливий інструмент перевірки пульсу кожної компанії на предмет наявності недобросовісних схем та визначення реального фінансового результату компанії;
- В переважній кількості компаній, наявні фроди незаконного викривлення фін. звітності, незаконного відчуження активів та корупційних ризиків.
- Компанія, яка жодного разу не проходила процедуру фінансового аудиту чи форензик аудиту, має ризик присутності недобросовісних дій із 100 % вірогідністю;
- Довіра - є однією з найголовніших причин виникнення фродів в компаніях;
- Власники бізнесу не завжди готові до правди що в їх бізнесі фінансовий бардак. І саме ця неготовність до змін в компані досить части спричинює зростання сум знайдених фродів у майбутньому.
- Якщо хочете знайти недобросовісні дії, слідуйте за готівкою.
- Свідченням того, що в Вашій компанії є недобросовісні схеми - це в першу чергу падіння основних фінансових показників Вашої компанії, в першу чергу виручки (англ. revenue). Також, варто зазначити, що шахраї викривлять фінансову звітність для того, щоб приховати реальний негативний фін. результат від власника (збиток) або навпаки - надприбуток, тому варто пам’ятати що прибуток на папері, не означає прибуток компані по суті та перевіряти ретельно фін. результат.
- Варто пам’ятати, що вдосконалення систем внутрішніх контролів - це процес динамічний, адже в той час, як Ви вдосконалюєте системи контролів, фінансові шахраї намагаються їх обійти;
- Вихід з операційного контролю= втрата бізнесу.
Пильнуйте за своїм бізнесом.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
- Основні аспекти угод злиттів та поглинань (M&A), Тренд - 2025. Артем Ковбель 02:12
- Адвокатура в Україні потребує невідкладного реформування Лариса Криворучко 01:14
- Ретинол і літо: якими ретиноїдами можна користуватися влітку Вікторія Жоль вчора о 09:44
- К вопросу о гегелевских законах диалектики. Дискуссия автора с ИИ в чате ChatGPT Вільям Задорський вчора о 06:23
- Рекордні 8549 заяв на суддівські посади: що стоїть за ключовою цифрою пʼятого добору? Тетяна Огнев'юк 31.03.2025 21:11
- Med-Arb: ефективна альтернатива традиційному врегулюванню спорів Наталія Ковалко 31.03.2025 17:54
- Искусство наступать на грабли Володимир Стус 31.03.2025 17:05
- Нова судова практика – відсутній обов’язок надсилання копії скарги виконавцю Андрій Хомич 31.03.2025 16:01
- НАБУ: невиправдані надії Георгій Тука 31.03.2025 15:48
- Податкове резидентство для енерготрейдерів з іноземними бенефіціарами Ростислав Никітенко 31.03.2025 12:41
- Фінансова модель університетів майбутнього Віталій Кухарський 31.03.2025 12:21
- Шукайте жінку! Білоруський варіант Євген Магда 31.03.2025 09:09
- Спільний контроль у бізнесі: чому статус має значення? Анастасія Полтавцева 30.03.2025 19:23
- ВВК до 5 июня: нужно ли проходить людям с инвалидностью? Віра Тарасенко 30.03.2025 15:46
- ШАБАК оприлюднив свої висновки щодо трагедії 7 жовтня Георгій Тука 30.03.2025 14:16
Топ за тиждень
Популярне
-
"Бояться їхати сюди". Українській компанії не вдалося перевезти з Польщі закриту фабрику
Бізнес 80187
-
Зернова асоціація попередила про ризик "технічної зупинки" агроекспорту з України
Бізнес 5868
-
Equinor запустила родовище у Баренцевому морі: потужність – 220 000 барелів нафти на добу
Бізнес 5179
-
У рейтингу мільярдерів Forbes з'явилось поповнення від України
Бізнес 4431
-
Порошенко показав декларацію за 2024 рік: заробив понад 4 млрд грн
Бізнес 4409
Контакти
E-mail: [email protected]