Статистика форензик – 2024
Як захистити свою компанію.
Трошки статистики щодо скоєння недобросовісних дій на підприємствах, в установах та організаціях у 2024 році.
По-перше:
Не менше 5% річної виручки по всьому світу, компанії втрачають від недобросовісних дій третіх осіб.
Українська статистика каже про значно більші цифри - від 15%.
По-друге:
Як і раніше, існують 3 основних типи недобросовісних дій та ризиків в бізнесі - так зване дерево шахрайства.
Статистика 2024 каже що:
1. Найбільш розповсюджені схеми недобросовісних дій в компаніях, а саме в 89% - це незаконне відчуження активів: основні засоби, виробничі фонди, готівка, об’єкти інтелектуальної власності;
2. Світова статистика каже про - 5% недобросовісних дій, щодо незаконного викривлення фінансової звітності - як про найбільш нерозповсюджений тип фроду, але про такий, який наносить компаніям майже в 7 разів більше збитків порівняно із незаконним відчуженням активів - світова практика. Українська ж практика каже про даний тип фроду, як в про найрозповсюдженіший - 90% випадків, так і про найдорожчий, що спричиняє компаніям матеріальні втрати.
3. Корупційні ризики - майже в 50% кейсів зазначені саме ці ризики - світова практика, українська ж практика каже про майже кожен кейс корупційних ризиків у відділі закупівель.
Отже, систему внутрішніх контролів та фінансової безпеки в компанії потрібно будувати саме виходячи із даних ризиків і захищати свою компанію наступними методами за допомогою впровадження наступних інструментів:
1. Незаконне відчуження активів:
• впровадження обліку всіх активів;
• раптові інвентаризації;
• впровадження засобів фізичного контролю: відеоспостереження, охорона, новий засіб контролю - штучний інтелект;
2. Незаконне викривлення фін. звітності:
• наявність максимально деталізованого бух. обліку;
• наявність облікової політики тощо.
• наявність внутрішнього аудитора;
• наявність зовнішнього аудитора;
• наявність фін. контролера;
• наявність команди форензик.
3. Корупційні ризики:
• наявність політики - compliance;
• наявність в компанії compliance officer;
• наявність в компанії служби безпеки;
• наявність політит нетерпимості до корупційних дій - (англ. 0 tolerance to corruption);
• ротація менеджерського складу кожні 5 років.
Виходячи із моєї власної практики боротьби із фін. шахрайством протягом останніх 12 років, трикутник шахрайства залишився сталим, але в ньому змінились тільки вершини в бік тих чи інших типів фродів.
Моя задача і місія - попередити власників бізнесу яким чином мінімізувати фрод - фактор в компаніях виходячи із нових трендів шахрайства в мінливому Світі.
- Основні аспекти угод злиттів та поглинань (M&A), Тренд - 2025. Артем Ковбель 02:12
- Адвокатура в Україні потребує невідкладного реформування Лариса Криворучко 01:14
- Ретинол і літо: якими ретиноїдами можна користуватися влітку Вікторія Жоль вчора о 09:44
- К вопросу о гегелевских законах диалектики. Дискуссия автора с ИИ в чате ChatGPT Вільям Задорський вчора о 06:23
- Рекордні 8549 заяв на суддівські посади: що стоїть за ключовою цифрою пʼятого добору? Тетяна Огнев'юк 31.03.2025 21:11
- Med-Arb: ефективна альтернатива традиційному врегулюванню спорів Наталія Ковалко 31.03.2025 17:54
- Искусство наступать на грабли Володимир Стус 31.03.2025 17:05
- Нова судова практика – відсутній обов’язок надсилання копії скарги виконавцю Андрій Хомич 31.03.2025 16:01
- НАБУ: невиправдані надії Георгій Тука 31.03.2025 15:48
- Податкове резидентство для енерготрейдерів з іноземними бенефіціарами Ростислав Никітенко 31.03.2025 12:41
- Фінансова модель університетів майбутнього Віталій Кухарський 31.03.2025 12:21
- Шукайте жінку! Білоруський варіант Євген Магда 31.03.2025 09:09
- Спільний контроль у бізнесі: чому статус має значення? Анастасія Полтавцева 30.03.2025 19:23
- ВВК до 5 июня: нужно ли проходить людям с инвалидностью? Віра Тарасенко 30.03.2025 15:46
- ШАБАК оприлюднив свої висновки щодо трагедії 7 жовтня Георгій Тука 30.03.2025 14:16
-
"Бояться їхати сюди". Українській компанії не вдалося перевезти з Польщі закриту фабрику
Бізнес 80187
-
Зернова асоціація попередила про ризик "технічної зупинки" агроекспорту з України
Бізнес 5868
-
Equinor запустила родовище у Баренцевому морі: потужність – 220 000 барелів нафти на добу
Бізнес 5179
-
У рейтингу мільярдерів Forbes з'явилось поповнення від України
Бізнес 4431
-
Порошенко показав декларацію за 2024 рік: заробив понад 4 млрд грн
Бізнес 4409