Статистика форензик – 2024
Як захистити свою компанію.
Трошки статистики щодо скоєння недобросовісних дій на підприємствах, в установах та організаціях у 2024 році.
По-перше:
Не менше 5% річної виручки по всьому світу, компанії втрачають від недобросовісних дій третіх осіб.
Українська статистика каже про значно більші цифри - від 15%.
По-друге:
Як і раніше, існують 3 основних типи недобросовісних дій та ризиків в бізнесі - так зване дерево шахрайства.
Статистика 2024 каже що:
1. Найбільш розповсюджені схеми недобросовісних дій в компаніях, а саме в 89% - це незаконне відчуження активів: основні засоби, виробничі фонди, готівка, об’єкти інтелектуальної власності;
2. Світова статистика каже про - 5% недобросовісних дій, щодо незаконного викривлення фінансової звітності - як про найбільш нерозповсюджений тип фроду, але про такий, який наносить компаніям майже в 7 разів більше збитків порівняно із незаконним відчуженням активів - світова практика. Українська ж практика каже про даний тип фроду, як в про найрозповсюдженіший - 90% випадків, так і про найдорожчий, що спричиняє компаніям матеріальні втрати.
3. Корупційні ризики - майже в 50% кейсів зазначені саме ці ризики - світова практика, українська ж практика каже про майже кожен кейс корупційних ризиків у відділі закупівель.
Отже, систему внутрішніх контролів та фінансової безпеки в компанії потрібно будувати саме виходячи із даних ризиків і захищати свою компанію наступними методами за допомогою впровадження наступних інструментів:
1. Незаконне відчуження активів:
• впровадження обліку всіх активів;
• раптові інвентаризації;
• впровадження засобів фізичного контролю: відеоспостереження, охорона, новий засіб контролю - штучний інтелект;
2. Незаконне викривлення фін. звітності:
• наявність максимально деталізованого бух. обліку;
• наявність облікової політики тощо.
• наявність внутрішнього аудитора;
• наявність зовнішнього аудитора;
• наявність фін. контролера;
• наявність команди форензик.
3. Корупційні ризики:
• наявність політики - compliance;
• наявність в компанії compliance officer;
• наявність в компанії служби безпеки;
• наявність політит нетерпимості до корупційних дій - (англ. 0 tolerance to corruption);
• ротація менеджерського складу кожні 5 років.
Виходячи із моєї власної практики боротьби із фін. шахрайством протягом останніх 12 років, трикутник шахрайства залишився сталим, але в ньому змінились тільки вершини в бік тих чи інших типів фродів.
Моя задача і місія - попередити власників бізнесу яким чином мінімізувати фрод - фактор в компаніях виходячи із нових трендів шахрайства в мінливому Світі.
- Чи є місце українській книзі в планах держави, або що не так із книжковими сертифікатами? Віктор Круглов 19:31
- Блокування податкових накладних: причини та рішення Соломія Марчук 16:05
- Наш атом у кишені: коли світ перейде на ядерні батарейки Ксенія Оринчак 16:04
- Корпоративна політика як інструмент ефективного управління сьогодення Дмитро Зенкін 11:26
- Межі вирішення питання про зупинення реєстрації податкової накладної Євген Морозов 10:57
- Кризове лідерство та менеджмент: як обрати правильну стратегію в умовах кризи Ігор Шевцов 08:42
- Дірки на всіх: чи майже всіх? Богдан Кашаник вчора о 23:43
- Цифрові права та кібербезпека: Виклики сучасності та перспективи регулювання Світлана Приймак вчора о 17:22
- Відстрочка від мобілізації для студентів іноземних ВНЗ: Покарання невинних за чужі провини Арсен Маринушкін вчора о 16:29
- Нетворкінг у LinkedIn: Правила успішної комунікації Дмитро Суслов вчора о 16:10
- Відповідальність як стратегія. Чому сталий розвиток – майбутнє бізнесу Ірина Кононенко вчора о 11:40
- Строк на оскарження рішення та дії посадових осіб виконавчої служби Євген Морозов вчора о 09:55
- Відбір постачальника – це не вся закупівля: ключові ролі в закупівельному процесі Євгеній Сільверстов вчора о 09:47
- Зміни в призначенні субсидій Андрій Павловський 29.09.2024 18:13
- Визнання недійсним договору відступлення права вимоги Євген Морозов 29.09.2024 10:47
-
Як зробити прорив у вивченні іноземної мови у найближчі пів року
Життя 22523
-
Насильство і торгівля людьми: що це за гучна історія з музикантом P. Diddy
Життя 9913
-
Епіцентр почав відкривати торгово-розважальні центри. Перший – біля Києва
Бізнес 8620
-
"Цифри шокують". У Росії офіційно презентували проєкт бюджету на 2025 рік
Фінанси 5535
-
Маша Єфросиніна знялася у новому серіалі: про що він
Життя 3978