Що таке комплаєнс?
Це поняття охоплює відповідність будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам або нормам.
Такий термін як «комплаєнс» бере свій початок із США.
Саме завдяки комплаєнсу американські компанії підтверджують, що їх діяльність цілком прозора та відповідає вимогам Закону. В сьогоденних економічних умовах, комлаєнс потрібен компаніям як закордоном, так і в Україні. Оскільки доброчесність бізнесу стає невідмінною складовою ділової культури нашої країни.
Перевірка контрагентів, оцінка ризиків, запобігання конфліктам інтересів та корупційним правопорушенням - є необхідною складовою ведення бізнесу і це все можливо зробити за допомогою комплаєнсу.
В чому ж полягає комплаєнс?
•проведення консультацій про прийняті закони, правила, а також інформування про останні зміни в цій сфері;
•виявлення, оцінка та аналіз ризиків;
•контроль, перевірка, тощо.
До сфери комплаєнса відносяться також специфічні області, такі як:
•протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
•протидія фінансуванню тероризму;
•розробка документів і процедур, що забезпечують діяльності компанії відповідно до чинного законодавства;
•захист інформаційних потоків, протидія шахрайству, встановлення етичних норм поведінки співробітників, тощо;
•оцінка корупційних ризиків;
•розробка, складання пропозицій та програм, які направлені на запобігання та протидію корупції.
Крім того, для побудови ефективної системи доброчесності компанії необхідно впроваджувати систему навчання та заохочення працівників (матеріальне та нематеріальне заохочення), систему заходів контролю за дотриманням вимог законодавства, організовувати заходи, направлені на роз'яснення та консультування працівників компанії, проводити внутрішні аудити, тощо.
Звісно, що запровадження комплаєнс системи потребує значних зусиль, фінансових витрат та часу. Але, це сприяє захисту та розвитку бізнесу.
Компетентний юрист допоможе проаналізувати невідповідність законодавству та оцінити всі ризики, розробити та встановити засоби контролю, які підтверджують, що організація виконує свої внутрішні та зовнішні вимоги на постійній і регулярній основі.
- Судовий збір при заявлені цивільного позову у кримінальному провадженні Євген Морозов вчора о 20:02
- Скасування Господарського кодексу: ризики для бізнесу та економіки Володимир Бабенко вчора о 17:11
- Розпочато роботу над вебплатформою судових рішень War Crime Леонід Сапельніков вчора о 14:41
- Маємо забезпечити армію якісним майном Дана Ярова вчора о 14:21
- Нові зміни до Кримінального кодексу України: що потрібно знати Оксана Соколовська вчора о 13:27
- Судова практика: відміна виконавчого напису приватного нотаріуса Павло Васильєв вчора о 12:31
- Сектори польської економіки, в які інвестує український бізнес Сильвія Красонь-Копаніаж вчора о 12:10
- Санкції та їх оскарження в ЄС: що варто знати українському бізнесу та адвокатам Ростислав Никітенко вчора о 12:08
- Відвід судді: закон, практика та поради Владислав Штика 03.11.2024 23:06
- Темна сторона онлайн-шопінгу: Temu потрапив під приціл ЄС Дмитро Зенкін 03.11.2024 21:00
- Проведення обшуку без ухвали слідчого судді Євген Морозов 03.11.2024 19:56
- Закриття кримінального провадження на підставі пункту 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України Андрій Хомич 03.11.2024 19:45
- Продаж майна боржника на електронному аукціоні Павло Васильєв 03.11.2024 14:50
- Місце проживання дитини після розлучення: досвід та практика Світлана Приймак 02.11.2024 20:08
- Неконкретність вимог податкового органу для розблокування податкових накладних Євген Морозов 02.11.2024 19:05
-
Що подивитись у кіно. Три новинки тижня
Життя 8453
-
Озеро Гарда: шість найкрасивіших міст на найбільшому озері Італії
Життя 7141
-
Укранфта пробурила найглибшу свердловину за останні вісім років. Дає нафту та газ
Бізнес 4609
-
Освітні втрати набирають обертів: чому школярі масово виїжджають і не планують повертатися
Думка 4058
-
Найбільший завод з виробництва свинцю в Україні визнали банкрутом
Бізнес 3724