Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.

22.02.2010 13:20

Сомалийские пираты. Выкуп - спасание или отмывание денег?

Ігор Руденко Магістр міжнародного права, адвокат

Из указанных соображений следует прийти к выводу, что в случае если оплата выкупа финансируется из легальных источников, а следовательно средства не являются доходами от преступной деятельности, то данное деяние не подпадает под признаки преступлений, опре

Неожиданные вопросы порой предстают перед судовладельцами, страховщиками и иными вовлеченными лицами в процессе разрешения конфликтной ситуации в связи с захватом судна сомалийскими пиратами. В частности, возникает вопрос законности как таковой выплаты выкупа пиратам. Ответ, казалось бы, очевиден с точки зрения обычного человека, не лишенного чувства сострадания. Тем не менее, существуют и мнения против, в том числе и положения законодательства.

Уже известный читателям консультант лондонской юридической фирмы Holman Fenwick Willan LLP Джон Нотт поделился своим видением данной ситуации, предоставив к переводу еще не представленную широкой публике статью. Не смотря на то, что вопрос рассматривается с точки зрения английского права, считаем полезным представить ее читателю, поскольку большинство таких дел проходят, так или иначе, через юрисдикцию Соединенного Королевства, не говоря о том, что мировое судоходство большей частью связано с общим правом.
В дальнейшем мы постараемся продолжить эту тему и изложить доминирующие подходы по данному вопросу в различных юрисдикциях.

Вопросы соблюдения закона в связи с выплатой выкупов сомалийским пиратам

Джон Нотт

Вымогательство согласно английского права

Различные государства по-разному регулируют вопросы финансовых требований похитителей, которые удерживают заложников. В английском праве оплата выкупа в принципе законна уже почти 200 лет, со времен правления короля Георга IV. Вопрос о том, должна ли выплата выкупа быть запрещена законом, затрагивался в прошлогоднем докладе Комитета по делам ЕС Палаты лордов «Отмывание денег и финансирование терроризма» (HL Paper 132-I, опубликовано 22 июля 2009 г.) Комитет пришел к следующему выводу (параграф 222) – «Мы не получили доказательств, чтобы предположить, что выплата выкупа должна быть уголовно наказуема, и мы не предлагаем, чтобы закон был изменен». Однако, этот вывод все еще оставляет много потенциальных препятствий в способе уплаты денег сомалийским пиратам при рассмотрении вопроса платить или не платить требуеміе суммы. Два главных пункта, которые следует рассмотреть это отмывание денег и финансирование терроризма.

Закон о доходах от преступной деятельности, 2002

Часть 7 Закона о доходах от преступной деятельности, 2002 ряд деяний квалифицирует как отмывание денег. Деяния сомалийских пиратов могут подпадать, вероятно, под диспозицию ст. 327, передача преступной собственности; ст.328, облегчение приобретения преступной собственности; ст.329, приобретение, использование или владение преступной собственностью; и ст.330, несообщение об отмывании денег или о подозрении на отмывание денег, полученных в ходе ведения бизнеса в регулируемом секторе.

Ключевое требование для квалификации преступления согласно этим условиям - существование преступной собственности, которая для целей исследования ставит вопросы (1) является выплата выкупа преступной собственностью; и (2) если так, то когда это становится преступной собственностью?

Содержание понятия преступная собственность

Деньги, полученные пиратами за освобождения судов, груза и заложников, являются, ясно дело, преступной собственностью в пределах обычного значения выражения. Однако, допуская, что сама выплата выкупа в принципе законна (предполагая, что деньги за намеченную оплату сами по себе не получены из преступной деятельности), будет логичным прийти к выводу, что эти средства не будут являться преступной собственностью до тех пор, пока не выйдут из-под контроля платящей стороны и его агента, и не будут получены пиратами.

Для целей исследования берется определение преступной собственности, данной в статье 340 (3) Закона о доходах от преступной деятельности (представляет выгоду лица от преступного поведения), и подтверждено мнением Апелляционного суда в деле R против Louizou [2005] EWCA Crim 1579 относительно ст.327 (одинаково относящееся и к ст.ст.328, 329). Суд четко определил, что преступная собственность является собственностью, которая была преступной во время совершения правонарушения. Подобного мнения придерживался и Апелляционный суд в деле K ensington International против Vitol [2007] EWCA 1128 Civ, где было определено, что оплата взятки не подпадает под квалификацию ст. 328 Закона о доходах от преступной деятельности, т.е. средства на взятку должны быть сами по себе преступной собственностью прежде, чем оплата была сделана.

Из указанных соображений следует прийти к выводу, что в случае если оплата выкупа финансируется из легальных источников, а следовательно средства не являются доходами от преступной деятельности, то данное деяние не подпадает под признаки преступлений, определенных Законом о доходах о преступной деятельности.

Осторожный подход при выплате выкупа

Однако, Комитет по делам ЕС Палаты Лордов, в параграфе 173 упомянутого выше доклада об отмывании денег, и вопреки позиции Министерства внутренних дел Великобритании, отметил следующее:

«В каждом случае пиратства, где имеет место требование выкупа, и сумма выкупа будет собрана на территории Великобритании, у вовлеченных лиц, по нашему мнению, существует обязанность испрашивать согласие на оплату выкупа. В противном случае это может привести к возбуждению уголовного преследования».

Таким образом, такой осторожный подход может повлечь за собой необходимость получения разрешения Агентства по борьбе с особо опасной организованной преступностью Великобритании в соответствии со ст. 338 POCA прежде, чем произвести выкуп.

Пираты и террористы

В течение 2008 г. лидеры организации Аль-Шабаб (al-Shabaab), организация, которая среди прочих исламистских повстанцев действует в южной части Сомали, формально были обвинены в связях с Аль-Каидой. В февраль 2009 г. американское правительство определило al-Shabaab как иностранную террористическую организацию в соответствии с Секцией 219 Закона об иммиграции и гражданстве. В марте 2009 Осама бин Ладен публично выразил поддержку цели al-Shabaab - свержение Временного федерального правительства Сомали, таким образом, подтверждая статус al-Shabaab как террористической организации. Какое значение имеют эти факты для выплаты выкупа, сделанные пиратам, действующим из территории Сомали?

Закон о терроризме, 2000

Террористическая собственность определяется в ст.14 (1) (a) Закона о терроризме, 2000 как «денежные средства или иная собственность, которая, вероятно, будет использоваться в целях терроризма (включая любые ресурсы запрещенной организации)». Секции 15-18 Закона относят к составу преступления сбор средств, их использование и владение ими, финансовое планирование, и отмывания денег в отношении такой собственности. Норма статьи 19 налагает обязанность на граждан сообщать о таких преступлениях, совершаемых третьими лицами, а также о подозрениях на такую деятельность.

Почти каждый день в прессе можно читать дикие спекуляции об организационной связи между сомалийским пиратством и терроризмом, переливающиеся из одного источника в другой – т.о предающие некий вид правдоподобия этой мысли теми, кто видит руку терроризма везде. Но в письменных свидетельских показаниях, предоставленных Комитету по делам ЕС Палаты Лордов, Казначейству и Министерству внутренних дел сказано «В настоящее время нет оснований полагать, что сомалийские пираты связаны любым систематическим способом с этими террористическими организациями». В письменном ответе на упомянутый доклад Комитета Правительство заявило, что "оно изучило материалы расследовании по установлению возможных связей между пиратством и терроризмом на самом высоком уровне. До настоящего времени у нас нет никаких доказательств того, что террористы используют пиратство как средство сбора средств».
В последующих дебатах в Палате лордов, в декабре 2009, лорд Бретт (Lord Brett, заместитель министра по связям с парламентом, курирующий вопросы ведения бизнеса в ЕС Министерства внутренних дел), довольно обширно прокомментировал данный вопрос. Он заявил следующее (стенограмма официального отчета заседания парламента Hansard HL Deb, 7 December 2009, с978):

«Правительство регулярно исследует все доступные разведданные на предмет наличия связей между пиратством и терроризмом. Я должен сказать, что, до настоящего времени, мы не нашли доказательств... Так же не смогли этого подтвердить и спецслужбы наших партнеров».

Подобные выводы содержаться и во многочисленных сообщениях организаций, который ведут исследования по проблемам пиратства.

Существенные различия между пиратством и терроризмом

Существует очень важное различие между пиратством и терроризмом - не только в смысле различных международных морских конвенций, но также и в контексте Закона о терроризме 2000. Если говорить в целом, пиратство преследует личную выгоду, в то время как у терроризма есть политическая или публичная мотивация.
Намерение сомалийских пиратов, как ясно видно из их действий и многочисленных историй похищений судов – поднять большие суммы денег. В конечном счете, часть этих денег, вместе с деньгами из других источников может в некоторое время проходит через руки других преступников или даже террористов; но это лишь иллюстрация денежного оборота.

© Джон Нотт, 2010
© Руденко Игорь, перевод на русский язык, 2010

Автор - консультант в Лондонском главном офисе юридической компании Holman Fenwick Willan LLP, Лондон которая с 2008 г. представляла интересы владельцев и страховщиков в более чем 40 делах, связанных с захватом торговых судов у Сомали, в дополнение к подобным инцидентам в других частях мира. Эта статья не составляет юридическим советом. Конкретные заключения могут быть предоставлены в случае обращения по любому вопросу, связанному со статьей.

Усі матеріали автора