Не ходите дети в Африку гулять, якщо запрошення - нігерійським листом
Мишоловка для шахрая своїми руками
НІГЕРІЙСЬКІ ЛИСТИ. Хто пам'ятає? Вони досі є, і жертви шахрайств є, і в Україні. І шахраї ці - вже в Києві, зокрема студенти-нігерійці з Харківських ВУЗів.
Подзвонила тиждень знайома, довірливу дівчину "взули" на суму, ну до сотні тисяч гривень. Ніби гибле діло, плакали грошенята. АЛЕ. Було бажання відстояти, покарати, повернути. Ну і трохи (а насправді багацько) фарту.
- отримував шахрай кошти в Україні;
- на українську ...банківську картку;
- іноземець із дозволом на проживання в Україні (громадянин Нігерії, який збіг);
- виявився жадібним – підняв ставки до майже півмільйона гривень.
Тож недовго тойво, голову тримали в піску, посипану попелом. І замість «всепропало» - тиждень малювали і втілювали сценарій, який далі потерпіла по сценарію «ввімкнувши блондинку» втілювала. Щоб «нещасного біженця» витягнути на зустріч для передачі коштів готівкою, а не грошовим переказом, ще й приїхати «на чужу територію» - до потерпілої. Далі збирали матеріали для кримінальної справи – свідки, листи, аудіозаписи, квитанції, роздруківки переписки та дзвінків. Також домовились щодо швидкої передачі за запитом міліці відомостей з банку та від оператора мобільного звязку.
Наслідок – «лайт-маскі-шоу» та оперативне повернення повної суми, отриманої від довірливої жертви. Без «договірняків» із силовиками, які навпаки, самі спочатку сміялись в обличчя при написанні заяви у черговій частині. Без «людей спортивної статури» та закриття в підвалі. Просто згадав свій колекторський досвід ведення переговорів та залізних аргументів, та освіжив у пам’яті склад злочину по 190 ст. ККУ «шахрайство», разом із судовою практикою, здебільшого сумною для постраждалих, і яка дозволяла вже «навчитись на чужих помилках».
Тиждень був виснажливий, але того вартий. Сума ніби не астрономічна, але для когось в нашій країні може виявитись значною, особливо якщо «пропали» позичені в близьких кошти.
Висновки які я зробив для себе, і які б хотів «запустити в інфопростір»:
- будьте пильні, особливо відносно грошей – не приймаєте гарячкових «інвестиційних рішень», безкоштовний сир – таки лише в мишоловці. Особливо, виходячи із даного кейсу – остерігайтесь в Києві та Харкові, ну самі зрозуміли кого;
- залучайте фахівців, бажано з різними і необхідними вам досвідом, баченням, доступним інструментарієм. У даному разі успіх залежав як від моїх порад та консультацій правоохоронців, які відрізнялись діаметрально протилежним настроєм, так і від людей, що «якісно захлопнули мишоловку». Витягніть одну ланку і ланцюг розсиплеться, адже диявол ховається в деталях;
- «не всі менти - козли». У процесі спілкування із міліцією в рамках цієї справи я пройшов через увесь спектр почуттів «від любові до ненависті» і навпаки. Якщо міліція каже, що не може вам допомогти – то зазвичай це означає, що їй чогось не вистачає – свідків, доказів, мотивації (чи пряника - посмішки/сліз від симпатичної дівчини, чи налигача – скарги або дзвінка на гарячу лінію щодо їх бездіяльності).
- Відсутність доходу як підстава для звільнення від сплати судового збору: судова практика Арсен Маринушкін 08:39
- Мінфін проігнорував вимоги громадськості підвищити акциз на ТВЕН Артур Парушевскі вчора о 18:58
- Підроблені документи: правовий компас Дмитро Зенкін вчора о 16:47
- Хрестоматія винахідництва. Системно-синергетична методика Вільям Задорський вчора о 14:43
- Кібербезпека: до яких викликів готуватися у 2025 році Андрій Михайленко вчора о 14:12
- Як реалізувати переважне право купівлі частки ТОВ? Альона Пагер вчора о 11:36
- Кенселінг як штучний контроль Михайло Зборовський 28.05.2025 13:21
- Промптинг як нова необхідна навичка: чому вона важлива для кожного Станіслав Нянько 28.05.2025 13:13
- Експертне дослідження шахрайських схем: практичні аспекти для адвокатів Юрій Григоренко 28.05.2025 12:55
- Тимчасове вилучення майна у кримінальному провадженні Сергій Пагер 28.05.2025 08:27
- Рівність у регламентах, асиметрія на практиці: дебютні уроки конкурсу в апеляцію Тетяна Огнев'юк 27.05.2025 18:24
- Китай, Індія, Польща, Угорщина: сперечаємося чи торгуємо? Любов Шпак 27.05.2025 16:03
- Вдячність, як ключ до власного життя Алла Заднепровська 27.05.2025 12:59
- Оцінка доказів в аудиті та кримінальному процесі: точки дотику з точки зору ШІ Ольга Рубітель 26.05.2025 22:13
- Cмарт контракти в енергетиці: чи готова Україна до диджиталізації ринку Ростислав Никітенко 26.05.2025 12:54
- Рівність у регламентах, асиметрія на практиці: дебютні уроки конкурсу в апеляцію 1105
- Обмеження переказів між картками: що зміниться з 1 червня? 208
- Війна змінила правила гри: Україна на першому місці за передачами озброєння (2022–2024) 140
- Оцінка доказів в аудиті та кримінальному процесі: точки дотику з точки зору ШІ 132
- Експертне дослідження шахрайських схем: практичні аспекти для адвокатів 130
-
Бум ШІ-музики: як українці генерують пісні та який із цього прибуток
Технології 11906
-
У Литві частину допомоги, що була призначена для українців, надали росіянам та білорусам
Бізнес 6862
-
BLUETTI представляє Apex 300: електростанція для дому, автофургонів та автономного життя
Новини компаній 6414
-
Кухонний чекап: що насправді небезпечно в посуді і як це впливає на мозок, IQ і гормони
Життя 4716
-
Тренд на вертикальні серіали: українська Holywater заробляє на них мільйони. Як це працює
Технології 4400