Все тайное становится явным... OffshoreLeaks открыл реестр оффшоров
Проект позволяет установить не только вертикаль корпоративных взаимоотношений между оффшорными компаниями, но и финансовые связи, а иногда и фактических собственников.
В субботу, 15.06.2013, Международный Консорциум Журналистских Расследований (ICIJ) реализовал проект под названием Offshore Leaks Database,который дает доступ к информации о взаимоотношениях и связях оффшорных компаний в 10 основныхюрисдикциях.
По информации создателей данная база данных позволяетпользователям осуществлять поиск информации о более чем 100 000 компаний,трастах и фондах, созданных на оффшорных территориях, таких как БВО, Белиз,Сейшельские, Багамские, Бермудские, Каймановы острова, Острова Кука и Вануату, атакже Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Кипр. Мы проанализировали информацию вбазе и отметили для себя 5 основных факторов сбора и группировки информации.
- В базе в основном содержатся данные, полученныеот двух агентов Commonwealth Trust Limited (BVI) и группы Portcullis TrustNet,которые были получены ранее посылкой на адрес Бюро (информацию мы публиковали http://blog.liga.net/user/lgolyan/article/11300.aspx).
- Данные касаются оффшорных компанийзарегистрированных до 2010 года.
- Основойсоздания базы являются компании, регистрационными агентами которых числятсявышеупомянутые Commonwealth Trust Limited (BVI) и группы Portcullis TrustNet.
- База представляет собой графическую визуализациюоффшорных компаний и их связей – корпоративных (адреса, директора, акционеры) ифинансовых (ключевые контакты), а в некоторых случаях показывает и истинныхбенефициаров компаний.
- Наибольшее число компаний зарегистрировано визлюбленных американцами юрисдикциях – БВО, Багамы, Бермуды, Острова Кука,Вануату, Сингапур, Новая Зеландия и др. Менее всего информации о Мальте,Люксембурге, Лихтеншейне, Невисе и Доминике.
Проект позволяет установить не только вертикалькорпоративных взаимоотношений между компаниями (материнская-дочерняя), но иаффиллированность их с другими направлениями, а также выявить посредников и в некоторых случаях - фактических собственников.Несмотря на то, что предоставленная информация является 3-хлетней давности, еюмогут воспользоваться как компетентные органы – для установления фактовнарушения (например, в рамках закона «О защите экономической конкурентности»),так и мошенники (с целью подделки документов и незаконного завладениякорпоративными правами).
Украинские бенефициары, которые официально числятсяакционерами оффшорных компаний (а таких согласно данным Оffshoreleaks- порядка 150 человек) могут в скором будущемполучить т.н. «письма-счастья» от Налогового ведомства. Полагаем, что в первуюочередь внимание будет обращено к тем, кто не задекларировал ранее своеотношение к нерезидентным структурам (например, является акционером иностраннойкомпании без соответствующей Лицензии НБУ или не задекларировал «подарок»).Безусловно, налоговым органам потребуется некоторое время для обработкипубличной информации, что даст возможность бенефициарам «привести в порядоксвои дела». Эх, жаркое предвидится лето...
И в заключение, хотим акцентировать внимание нанеобходимости более внимательно относиться к выбору юрисдикции инкорпорации исопровождающему Агенту, тщательно анализировать и выбирать обслуживающуюкомпанию, консультироваться по новым веяниям оффшорной индустрии.
Cheapest is thedearest. Хорошие услуги не могут стоить дешево. А посему, настоятельнорекомендуем не покупаться на удочку «дешевых» оффшоров и пользоваться услугамиличного ассистента.
- Свириденко – шанс Порошенка, Тимошенко і Разумкова створити уряд єдності Валерій Карпунцов вчора о 21:42
- Як оформити спадщину на будинок: відповіді на питання Павло Васильєв вчора о 19:44
- Реклама на межі: як ШІ перевертає бізнес-моделі агентств Христина Кухарук вчора о 19:19
- Обшук без ухвали суду: що робити до прибуття адвоката – покрокова інструкція Денис Терещенко вчора о 15:24
- Судове стягнення шкоди за договором поставки: дефект акумулятора спричинив пожежу Артур Кір’яков вчора о 13:36
- Як бренди можуть посилювати культуру відповідального споживання, а не лише продавати Павло Кожухар вчора о 12:28
- ВП ВС: продовження позовної давності й нюанси зменшення процентів річних Андрій Хомич вчора о 11:18
- Перший крок до рівності: суд визнав одностатеве партнерство як фактичну сім’ю Володимир Гончаров 17.07.2025 14:10
- Юридичні гарантії та захист інформації в ЕДО Олександр Вернигора 17.07.2025 12:00
- Донорство без пільг: Україна переходить на європейську модель з 2025 року Валентин Митлошук 17.07.2025 11:24
- В Україні заборонили ототожнювати адвоката з клієнтом: ухвалено закон Юрій Григоренко 17.07.2025 10:51
- Встановлення судом фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками Леся Дубчак 16.07.2025 18:44
- Смакуй українське: перспективи українського продуктового експорту в Німеччині Наталія Церковникова 16.07.2025 15:51
- Журнал засідання як ключ до перевірки правомірності негласних слідчих дій Діна Дрижакова 15.07.2025 14:10
- Самосаботаж: коли твій найбільший ворог – це ти сам Олександр Скнар 15.07.2025 14:00
- Свириденко – шанс Порошенка, Тимошенко і Разумкова створити уряд єдності 528
- Перший крок до рівності: суд визнав одностатеве партнерство як фактичну сім’ю 236
- В Україні заборонили ототожнювати адвоката з клієнтом: ухвалено закон 169
- Як бренди можуть посилювати культуру відповідального споживання, а не лише продавати 154
- ЗЕД і валютний контроль у 2025 році: що варто знати бізнесу 123
-
"Повністю знецінений актив": девелопер UDP про майбутнє заводу "Більшовик"
Бізнес 10657
-
У Києві відсторонили від посади голову Департаменту транспортної інфраструктури
Бізнес 9888
-
НБУ закрив одну з найстаріших страхових компаній України
Фінанси 6068
-
КНДР заборонила росіянам відвідувати відкритий для них курорт після візиту Лаврова
Бізнес 5186
-
Допомогли конкуренти та партнери: як після обстрілу відновлюється компанія Gemini
Бізнес 5129