Проверка бизнеса: защита документов предприятия
На сегодня большое количество плановых и внеплановых проверок, проводимых налоговыми органами, как правило, способствуют не только формальному подходу к ним, а и некоторое нарушение должностных инструкций и нормативов, что влечет за собой множество процеду
Сегодня, можно сказать без преувеличения, каждый субъект хозяйствования, который работает в Украине, знаком с налоговой. И общеизвестно, что смомента внесения материалов дела в Единый Реестр судебных расследований и сначалом официального расследования следственные органы имеют полное правопроводить обыск, досмотр, имеют право доступа к личным данным и вещам, а такжеимеют право на проверку предоставленных данных. Кроме того, приоритетным правомследователей является назначение экспертиз.
Именно, адвокат по экономическим преступлениям поможет:
- точно просчитать риск принятых решений и перспективы дела;
- разобраться в возникшей ситуации;
- разработать правильную тактику поведения во время проверочных действий;
- правильно составить и предоставить нужные документы.
Если уголовное дело началось и остановить егопрактически не возможно, уголовный процесс можно лишь притормозить. На сегодня большое количество плановых и внеплановых проверок, проводимых налоговыми органами, как правило, способствуют не только формальному подходу к ним, а и некоторое нарушение должностных инструкций и нормативов, что влечет за собой множество процедурных нарушений и применение огромных штрафных санкций к субъектам хозяйствования без достаточных на то законодательных оснований. Но, не смотря на это и основываясь на своей практике, имею наглость утверждать, что большинство уголовныхдел по экономическим статьям в нашей стране не закрывается за отсутствиемсостава преступления у в этой категории дел практически не возможно примирение в уголовном процессе. Также отмечу, что при налоговой проверке составляется актпроверки, и если сумма доначислений будет превышать 550 тыс. грн., то актавтоматически ляжет на стол в налоговую милицию, которая имеет право открытьуголовное производство. Это право гарантируется ст.212 Уголовного кодекса Украины.
Кого призовут к ответу за экономическое преступление?
Зачастую подозреваемыми при совершении экономическихпреступлений являются именно директор, атакже бухгалтер и «экономист» фирмы. В некоторых случаях к ответственностипривлекают штатных юристов, которые, в силу своих должностных инструкций, могутпринимать определённые решения. Конечно же, сам не являюсь поклонником судебнойпрактики, при которой потенциального соучастника экономического преступленияпривлекают к защите фирмы. Но в то же время, уведомление о подозрении вэкономическом преступлении вручается только тогда, когда суд обладаетдостаточно вескими доказательствами вины и проведены все юридические досудебныепроцедуры (допросы, обыски, досмотры, экспертизы).
Только после этого вналоговую милицию вызываю директора фирмы и всех должностных лиц, чьи указы имелиместо быть на предприятии, которым и сообщают о подозрении в совершениипреступления. Как только подозреваемым было вручено уведомление о началеуголовного производство, в процесс вмешиваются сроки. Отмечу, что до момента вручения сроки такого уведомления не действуют. Также сроки не устанавливаются на момент начала уголовногопроцесса до того момента, пока виновный не будет обнаружен.
Кроме того, с момента предъявления объявления лицоприобретает статус подозреваемого. В отношении него могут быть принятыограничительные меры в виде лишения свободы, отстранения от должности и арествсего движимого и недвижимого имущества.
Как защитить документы предприятия?
Для того, чтобы защитить конфиденциальные данныесвоего предприятия, советую, как минимум, хранить все документы в следующих местах:
- У частнопрактикующих адвокатов или адвокатскихбюро, объединениях с которыми можно заключить определённый договор. Согласност.23 ЗУ «Про адвокатскую деятельность» запрещается осмотр и изъятие документову лиц, которые занимаются адвокатской деятельностью.
- В персональных банковских ячейках.
- У других лиц, которые имеют защищенные местаоберегания информации (сейфы, тайники и прочее).
- Удаленное хранение информации в электронном видена цифровых носителях и сервисных базах.
Кроме указанного, советую хранить конфиденциальнуюинформацию в отдельных помещениях с ограниченным доступом. Подобную информациютакже рекомендуется шифровать и хранить на удаленных сервисных центрах.
Бесспорно, что любому, кто столкнулся с проблемой привлечения к уголовной ответственности в сфере экономических преступлений, нужен лучший адвокат по хозяйственным или уголовным делам, который не только поможет решить вопрос со следователем, но и сможет сохранить имидж того или иного предприятия среди контрагентов.
- З чого починати описувати бізнес-процеси? Жанна Кудрицька вчора о 23:46
- Неустойка за неповернення майна з оренди: між штрафом та пенею Дмитро Шаповал вчора о 13:56
- Стягнення шкоди з закладу освіти та батьків внаслідок пошкодження ока дитині Артур Кір’яков вчора о 13:11
- СЗЧ – вихід з ситуації є Сергій Пєтков вчора о 10:18
- Декілька ФОП: оптимізація податків чи дроблення бізнесу? Сергій Пагер вчора о 09:07
- Захист дітей від насильства: як працює модель Барнахус в Україні та Польщі Галина Скіпальська 23.04.2025 17:02
- ПРРО як шлях до детенізації бізнесу та збільшення надхожень у бюджет Андрій Сухов 23.04.2025 11:59
- Cпеціальні військові операції – міжнародна політика кремля Сергій Пєтков 23.04.2025 10:18
- 100 днів, які не повернули мир в Україну Дмитро Пульмановський 23.04.2025 10:15
- За фасадом новобудови: як виявити ризики перед купівлею Юрій Бабенко 22.04.2025 15:32
- Як енергетичні компанії оптимізують КІК: досвід ЄС та українські реалії Ростислав Никітенко 22.04.2025 11:46
- 4 помилки, які заважають власнику бізнесу побудувати сильну компанію Олександр Висоцький 22.04.2025 10:27
- Где покупать жилую недвижимость и какую? Володимир Стус 21.04.2025 23:53
- ТЦК – треш, хайп, фейк або соціальна допомога військовим та їх сім’ям Сергій Пєтков 21.04.2025 19:52
- Китай закручує "рідкоземельну гайку". Як Україні скористатися своїм шансом? Ксенія Оринчак 21.04.2025 16:53
- Омріяна Перемога: яким українці бачать закінчення війни? 150
- Стажування і підвищення кваліфікації: сенси та підходи 139
- Люди в центрі змін: як Франковий університет створює сучасне академічне середовище 111
- ТЦК – треш, хайп, фейк або соціальна допомога військовим та їх сім’ям 96
- Китай закручує "рідкоземельну гайку". Як Україні скористатися своїм шансом? 92
-
Казахстан заявив, що видобуватиме стільки нафти, скільки потрібно йому, а не ОПЕК
Бізнес 27684
-
"Останній інгредієнт отруйного коктейлю". У Швейцарії стривожені різким зростанням франка
Фінанси 20262
-
"Я приніс вам мир". Чому зірвались мирні переговори у Лондоні і що далі – сценарії
16180
-
У юристки Панаіотіді пройшов обшук. ЇЇ чоловік Коболєв каже, що вилучили телефони й компʼютер
Бізнес 7898
-
Виробництво шоколаду та ковбас під загрозою через блокування імпорту ароматизаторів
Бізнес 6485