Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
02.01.2025 02:12
Статистика 2024: Як форензик допомагає виявити фінансові злочини
До вашої уваги 10 статистичних фактів про фінансові розслідування у 2024 році.
- Загальна виручка компаній, які було перевірено - 96,21 млрд. $;
- Виявлено ризиків на 1,98 млрд. $.
- Статистика звернень: 87 % звернень - від власників бізнесу, 5 % - звернень - від голів СБ, 8% - звернень - від топменеджерів компаній;
- Статистика підозрюваних: у 82 % випадків підозрювані - топ- менеджери компаній, у 10 % - партнери в бізнесі, у 8 % - зовнішні загрози у вигляді конкурентів, держави тощо.
- Предмет звернення: 79 % - підозра наявності недобросовісних схем в компанії (матрьошка форензик), 11 % - проведення процедури форензик з метою підтвердження основних фінансових показників компанії для розходу партнерів в бізнесі; 5 % - проведення процедури форензик з метою спростування звинувачень збоку правоохоронних органів в рамках кримінального процесу, 2,5 % - проведення процедури форензик при купівлі нового бізнесу, 2,5 % - проведення процедури форензик при зайнятті топменеджером нової позиції в компанії;
- В 80% випадків після проведення незалежного розслідування, в компанії починаються кадрові зміни.
- В більш ніж 50% випадків, до фроду причетні чоловіки;
- В 65% випадків в компанії трапляється кооперація топменеджерів, що в даному випадку приносить компанії більші збитки, ніж коли менеджер діє самотужки;
- В 10% випадків, власник в курсі наявних недобросовісних схем в компанії, але не хоче проводити розслідування;
- В менш ніж 3-х % проведених розслідувань, особи що перевірялись самі зізнались у скоєнні фінансового злочину.
Також, до Вашої уваги 10 фактів - аксіом отриманих емпіричним шляхом, як результат проведених фінансових розслідувань та процедури форензик, отже:
Читайте такожРуда вийшла в лідери за обсягами експорту. Чи втримаються гірняки на пікуКритичні мінерали Трампа. Які корисні копалини зацікавили США в УкраїніOcean Plaza, Ушастий нянь та Сумихімпром – керівниця ФДМУ Іванна Смачило про приватизацію 2025 року
- Неспівпадіння стилю життя та фактичних заробітків часто видає шахрая, адже гроші це енергія, яка знаходить свій прояв у вигляді активів;
- Форензик - це дуже важливий інструмент перевірки пульсу кожної компанії на предмет наявності недобросовісних схем та визначення реального фінансового результату компанії;
- В переважній кількості компаній, наявні фроди незаконного викривлення фін. звітності, незаконного відчуження активів та корупційних ризиків.
- Компанія, яка жодного разу не проходила процедуру фінансового аудиту чи форензик аудиту, має ризик присутності недобросовісних дій із 100 % вірогідністю;
- Довіра - є однією з найголовніших причин виникнення фродів в компаніях;
- Власники бізнесу не завжди готові до правди що в їх бізнесі фінансовий бардак. І саме ця неготовність до змін в компані досить части спричинює зростання сум знайдених фродів у майбутньому.
- Якщо хочете знайти недобросовісні дії, слідуйте за готівкою.
- Свідченням того, що в Вашій компанії є недобросовісні схеми - це в першу чергу падіння основних фінансових показників Вашої компанії, в першу чергу виручки (англ. revenue). Також, варто зазначити, що шахраї викривлять фінансову звітність для того, щоб приховати реальний негативний фін. результат від власника (збиток) або навпаки - надприбуток, тому варто пам’ятати що прибуток на папері, не означає прибуток компані по суті та перевіряти ретельно фін. результат.
- Варто пам’ятати, що вдосконалення систем внутрішніх контролів - це процес динамічний, адже в той час, як Ви вдосконалюєте системи контролів, фінансові шахраї намагаються їх обійти;
- Вихід з операційного контролю= втрата бізнесу.
Пильнуйте за своїм бізнесом.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
- Гроші, люди, хаос. Що стримує розвиток бізнесу в Україні? Тетяна Андріанова 11:01
- Коли держава бере чуже: як працює примусове відчуження майна у воєнний час? Світлана Приймак вчора о 22:07
- Корпоративний стиль уніформи в медицині та б’юті-індустрії: тренд чи необхідність? Павло Астахов вчора о 09:46
- Чи зможе Україна забезпечити швидкі темпи повоєнного економічного зростання? Любов Шпак 03.02.2025 21:14
- Прототип уніфікованого бронежилету розробляється Дана Ярова 03.02.2025 18:32
- Урок Трампа: три висновки після заморожування американської допомоги Сергій Миткалик 03.02.2025 14:41
- Світ обирає силу або чому питання ОПК потрапили у фокус цьогорічного Давосу Галина Янченко 03.02.2025 14:16
- Військовий закупівельник у ЗСУ: нова посада для ефективного забезпечення армії Євгеній Сільверстов 03.02.2025 11:40
- Влада під час війни: кому вигідна загроза демократії? Дмитро Зенкін 03.02.2025 09:51
- Як блокчейн змінює ринок електроенергії: можливості, виклики та перспективи Ростислав Никітенко 03.02.2025 09:12
- Как уволиться из армии при наличии родственников с инвалидностью: советы Віра Тарасенко 02.02.2025 20:04
- Інноваційна стійкість – запорука розвитку під час кризи Єгор Осадчук 31.01.2025 20:39
- Як штучний інтелект і дата-центри стимулюють глобальний попит на мідь Ксенія Оринчак 31.01.2025 10:37
- Спільна власність та спадкування: мрії та реальність у лабіринті правових зв'язків Світлана Приймак 31.01.2025 10:09
- Інтернет-реклама, що уникає бана. Але так буде не завжди Богдан Кашаник 30.01.2025 15:24
Топ за тиждень
- Як штучний інтелект і дата-центри стимулюють глобальний попит на мідь 76
- Освіта майбутнього: які революційні зміни потрібні Україні? 71
- Тренди українського фінтеху 2025: адаптація до викликів і нові можливості 71
- Чи зможе Україна забезпечити швидкі темпи повоєнного економічного зростання? 67
- Урок Трампа: три висновки після заморожування американської допомоги 62
Популярне
-
НАБУ завершило розслідування справи проти Пашинського і бізнесмена Тищенка
Бізнес 4854
-
Калінінград відріжуть від енергосистеми Росії: це станеться вже цього тижня
Бізнес 4400
-
Рейтинг найсильніших армій світу в 2025 році: Україна опустилася в рейтингу – чому
Інфографіка 4255
-
Україна знайшла нові ринки збуту цукру замість ЄС: експорт зріс на 17%
Бізнес 2355
-
Україна приєдналася до міжнародної системи фітосанітарних сертифікатів ePhyto
Бізнес 2078
Контакти
E-mail: [email protected]