Форензик- А-В-С
Инструментарий Форензик.
Форензик - инструмент, который представляет собой совокупность экспертиз, которые позволяют сформировать максимально полную доказательную базу с целью:
- проведения переговоров с оппонентом в рамках досудебного решения споров, проведение медиации;
- разрешения конфликтов в рамках судебных споров;
- проведения внутренних расследований в компаниях;
Также, Форензик используется как превентивный инструмент, который позволяет обезопасить компанию от возникновения риска недобросовестных действий изнутри - со стороны менеджеров компании, и снаружи - со стороны конкурентов и третьих лиц целью которых является нанесение материального и нематериального урона предприятию.
Таким образом, Форензик способен а) обезопасить компанию как от внешних, так и от внутренних угроз, б) служить как превентивным инструментом, так и инструментом решения более оперативных задач направленных на повышение уровня безопасности компании.
Говоря о типологии кейсов Форензик за последние пару лет, стоит дать характеристику: а) типам заказчиков в рамках процедуры Форензик, б) типам расследований с точки зрения наполнения проводимых процедур, в) типам проектов с точки зрения способа сбора информации г) типам проектов с точки зрения причины обращения;
Итак, типы Заказчиков:
Конечно, неоспоримое первенство занимают
а) бенефициары бизнеса (собственники), кого как не их тревожит судьба их детища, которые они вынашивали и воспитывали годами, а иногда десятилетиями. б) начальники службы безопасности (СБ), ведь часто для восстановления полной картины, начальникам СБ не хватает аудиторских, аналитических, юридических навыков; в) начальники юр. департаментов - им же форензик помогает получить исчерпывающую доказательную базу для передачи дела в суд, получения экономической экспертизы и т.д. г) Топ-менеджеры- заказывают процедуру Форензик в редких случаях, обычно тогда, когда заступают на новое место работы и хотят вытащить все скелеты из шкафов и принять активы под мат. ответственность. Зачастую, именно они находятся под прицелом в проектах Форензик.
Среднестатистическое наполнение проектов в части процедур:
- инвентаризация - ведь согласно статистике, активы и запасы в первую очередь попадают в руки злоумышленников;
- проверка фин. отчётности - ведь именно фин. отчетность является инструментом отображения хозяйственных операций в бизнесе и является своеобразным транспортным средством по средствам которого движутся деньги;
- регламенты и политики в компании - ведь что не запрещено, то разрешено. Очень важно проверять наличие политик, ведь именно они являются основой системы внутренних контролей в компании;
- бизнес процессы в разрезе департаментов бизнеса, ведь именно бизнес процессы являются кровеносной системой Вашей компании. Чем более оптимальными они являются, тем более эффективным является Ваш бизнес.
Типы сбора информации:
- из внешних источников путём применения процедуры OSINT- open source intelligence, ведь в доступе есть более 100 различных реестров по средством которых возможно получать для анализа информацию не нарушая Закон;
- HUMINT - human source intelligence - получение информации по итогам собеседований с информаторами, например, бывшими сотрудниками компании;
- предоставленная информация самим объектом исследования по итогам ответа на запрос форензиста;
- предоставление информации правоохранительными органами по итогам проведенных обысков, если имеем дело с корп. конфликтом и заведёнными уголовными делами на этапе входа в проект.
Причиной обращения как правило служит:
- очень редко - профилактика мошенничества в компании- до 5% случаев, ведь обычно обращаются когда уже все что нужно - украли;
- корпоративные споры между акционерами - 50% случаев;
- проверка Топ-менеджеров материнской компанией либо собственником - 40% случаев;
- анализ потенциального заёмщика в рамках кредитования банками/инвесторами/фондами- 2-3% случаев;
- проверка партнёров в бизнесе перед началом совместного проекта -2-3% случаев;
- регламентная проверка в рамках существующего договора кредитования и т.д.
Вывод:
Форензик - это комплексный инструмент борьбы с внутрикорпоративным мошенничеством и в умелых руках он превращается в золотую лопату способную откопать миллионы $, а в неумелых - в артефакт смерти, способной погубить бизнес.
- Податкове резидентство для енерготрейдерів з іноземними бенефіціарами Ростислав Никітенко 12:41
- Фінансова модель університетів майбутнього Віталій Кухарський 12:21
- Шукайте жінку! Білоруський варіант Євген Магда 09:09
- Спільний контроль у бізнесі: чому статус має значення? Анастасія Полтавцева вчора о 19:23
- ВВК до 5 июня: нужно ли проходить людям с инвалидностью? Віра Тарасенко вчора о 15:46
- ШАБАК оприлюднив свої висновки щодо трагедії 7 жовтня Георгій Тука вчора о 14:16
- Цивільна конфіскація: про це варто знати, якщо ви державний службовець Тетяна Видай 28.03.2025 14:47
- Від 2 до 4 мільярдів доларів Євген Магда 28.03.2025 13:13
- Українські надра – не предмет торгу, а основа національної безпеки Олена Криворучкіна 28.03.2025 12:19
- Примусове доставлення до ТЦК: Як діє поліція та що потрібно знати Павло Васильєв 28.03.2025 11:58
- Ти не зобов’язаний знати все, але зобов’язаний знати, де знайти потрібну інформацію Дмитро Зенкін 28.03.2025 10:14
- Аудит українських надр. Відзив "сплячих" ліцензій. Передача надр іноземцям Віталій Соловей 27.03.2025 22:24
- Чому корпоративна форма – це не про одяг, а про людей: новий підхід до HR у медицині Павло Астахов 27.03.2025 19:05
- Як підготуватися до співпраці з дизайнером: 5 кроків до успішного ресторану Алеся Карнаухова 27.03.2025 12:54
- Поточні проблеми тайм-менеджменту власників малого та середнього бізнесу в Україні Катерина Мілютенко 27.03.2025 12:45
- Законопроєкт 13120 позбавляє дітей конституційного права на освіту 274
- Шукайте жінку! Білоруський варіант 219
- Стоїцизм папороті у перетвореннях декартової геометрії 148
- Аудит українських надр. Відзив "сплячих" ліцензій. Передача надр іноземцям 137
- Податкові пільги як драйвер розвитку молодіжного підприємництва: досвід Польщі 107
-
Яєчний король купує американського виробника яєць Hillandale Farms за $1,1 млрд
Бізнес 5788
-
В Україні порівняли запропоновану США угоду про надра з довічними репараціями – WSJ
Бізнес 5211
-
Британський регулятор оштрафував OnlyFans на 1 млн фунтів стерлінгів
Бізнес 4501
-
Зупинитися, щоб жити: чому slow living — це не про лінощі, а про якість життя
Життя 3970
-
Суд відкрив провадження про банкрутство забудовника ЖК "Еврика" у Києві
доповнено Бізнес 2802