Форензик- А-В-С
Инструментарий Форензик.
Форензик - инструмент, который представляет собой совокупность экспертиз, которые позволяют сформировать максимально полную доказательную базу с целью:
- проведения переговоров с оппонентом в рамках досудебного решения споров, проведение медиации;
- разрешения конфликтов в рамках судебных споров;
- проведения внутренних расследований в компаниях;
Также, Форензик используется как превентивный инструмент, который позволяет обезопасить компанию от возникновения риска недобросовестных действий изнутри - со стороны менеджеров компании, и снаружи - со стороны конкурентов и третьих лиц целью которых является нанесение материального и нематериального урона предприятию.
Таким образом, Форензик способен а) обезопасить компанию как от внешних, так и от внутренних угроз, б) служить как превентивным инструментом, так и инструментом решения более оперативных задач направленных на повышение уровня безопасности компании.
Говоря о типологии кейсов Форензик за последние пару лет, стоит дать характеристику: а) типам заказчиков в рамках процедуры Форензик, б) типам расследований с точки зрения наполнения проводимых процедур, в) типам проектов с точки зрения способа сбора информации г) типам проектов с точки зрения причины обращения;
Итак, типы Заказчиков:
Конечно, неоспоримое первенство занимают
а) бенефициары бизнеса (собственники), кого как не их тревожит судьба их детища, которые они вынашивали и воспитывали годами, а иногда десятилетиями. б) начальники службы безопасности (СБ), ведь часто для восстановления полной картины, начальникам СБ не хватает аудиторских, аналитических, юридических навыков; в) начальники юр. департаментов - им же форензик помогает получить исчерпывающую доказательную базу для передачи дела в суд, получения экономической экспертизы и т.д. г) Топ-менеджеры- заказывают процедуру Форензик в редких случаях, обычно тогда, когда заступают на новое место работы и хотят вытащить все скелеты из шкафов и принять активы под мат. ответственность. Зачастую, именно они находятся под прицелом в проектах Форензик.
Среднестатистическое наполнение проектов в части процедур:
- инвентаризация - ведь согласно статистике, активы и запасы в первую очередь попадают в руки злоумышленников;
- проверка фин. отчётности - ведь именно фин. отчетность является инструментом отображения хозяйственных операций в бизнесе и является своеобразным транспортным средством по средствам которого движутся деньги;
- регламенты и политики в компании - ведь что не запрещено, то разрешено. Очень важно проверять наличие политик, ведь именно они являются основой системы внутренних контролей в компании;
- бизнес процессы в разрезе департаментов бизнеса, ведь именно бизнес процессы являются кровеносной системой Вашей компании. Чем более оптимальными они являются, тем более эффективным является Ваш бизнес.
Типы сбора информации:
- из внешних источников путём применения процедуры OSINT- open source intelligence, ведь в доступе есть более 100 различных реестров по средством которых возможно получать для анализа информацию не нарушая Закон;
- HUMINT - human source intelligence - получение информации по итогам собеседований с информаторами, например, бывшими сотрудниками компании;
- предоставленная информация самим объектом исследования по итогам ответа на запрос форензиста;
- предоставление информации правоохранительными органами по итогам проведенных обысков, если имеем дело с корп. конфликтом и заведёнными уголовными делами на этапе входа в проект.
Причиной обращения как правило служит:
- очень редко - профилактика мошенничества в компании- до 5% случаев, ведь обычно обращаются когда уже все что нужно - украли;
- корпоративные споры между акционерами - 50% случаев;
- проверка Топ-менеджеров материнской компанией либо собственником - 40% случаев;
- анализ потенциального заёмщика в рамках кредитования банками/инвесторами/фондами- 2-3% случаев;
- проверка партнёров в бизнесе перед началом совместного проекта -2-3% случаев;
- регламентная проверка в рамках существующего договора кредитования и т.д.
Вывод:
Форензик - это комплексный инструмент борьбы с внутрикорпоративным мошенничеством и в умелых руках он превращается в золотую лопату способную откопать миллионы $, а в неумелых - в артефакт смерти, способной погубить бизнес.
- Як не купити кота в мішку: філософія безпечної покупки нерухомості в 2025 році Світлана Приймак вчора о 23:43
- Як розвивати бізнес в умовах постійних змін і передбачуваної невизначеності? Сильвія Красонь-Копаніаж вчора о 22:44
- Чому нас має навчити замороження USAID і "Голосу Америки"? Любов Шпак вчора о 12:02
- Рашистська федерація намагається повернутися у великий спорт Володимир Горковенко вчора о 11:06
- Як стрес впливає на інтимне життя: що важливо знати Юлія Буневич 22.03.2025 14:48
- Як власникам бізнесу використовувати ШІ для стратегічного планування та маркетингу Катерина Мілютенко 22.03.2025 13:56
- Гральний бізнес у новій ері: "ПлейСіті" змінює правила гри в Україні Дмитро Зенкін 22.03.2025 12:00
- Резервні копії під загрозою. Що ви можете зробити прямо зараз Андрій Михайленко 21.03.2025 15:02
- Розширюємо горизонти бізнесу: Спрощення міжнародних платежів для МСБ Любов Даниліна 21.03.2025 12:34
- Як підготувати бізнес до виходу на новий ринок? Анна Нечаєва 20.03.2025 14:59
- Трамп, путін і барабани Страдіварі Андріян Фітьо 19.03.2025 21:39
- Судова боротьба за природу: захист озера Московське в Дніпрі Павло Васильєв 19.03.2025 20:45
- Молочні зуби: лікувати чи ні? Помилка, яка може коштувати здоров’я дитини Анастасія Опанасюк 19.03.2025 19:31
- Закон пише долю народження: чия дитина? Світлана Приймак 19.03.2025 15:40
- Чи дійсно нам потрібні трудові мігранти? Дмитро Соболєв 19.03.2025 15:01
-
США продали 1000 "золотих карток" за день, залучивши у бюджет $5 мільярдів
Фінанси 10776
-
Україна відкриває новий пункт пропуску Велика Паладь – Надьгодош на кордоні з Угорщиною
Бізнес 7196
-
Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
Фінанси 3959
-
США зняли санкції з криптоміксера Tornado Cash, який пов'язують з росіянами
Фінанси 3591
-
Психологія нестабільності: як працює психіка у стані невизначеності і що з цим робити
Життя 2093