Комерційні структури вимушені виконувати частину функцій правоохоронців. Ну хоч хтось
Фінансові послуги
Гарна новина. Токсичність "ГлобалМані" нарешті визнали на рівні державної компанії. Поки що це зробив "ПриватБанк". Втім, сподіваюсь, своє вагоме слово скажуть нарешті й правоохоронці.
З'ясувалось, що ще 6 серпня під час засідання Комітету з питань комплаєнсу та фінансової безпеки банку було ухвалене рішення припинити будь-які ділові стосунки з ТОВ "ГлобалМані" з 1 вересня 2021 року. За таке рішення проголосували сім осіб, що достатньо для кворуму.
Цікаво, як у "Приваті" обґрунтували своє рішення. Так, комітету було представлено результати аналізу, який виявив фальшиву інкасацію через особисті картки представників компанії та ризикове використання інструменту "Cash to Cards" у сервісі "Консолідатор платежів".
Також у держбанку з'ясували, що "ГлобалМані" приймала платежі для проведення турнірів зі спортивного покеру та кіберспорту на користь фірм, які уклали меморандуми з компаніями, котрі не мають відповідних ліцензій на провадження діяльності.
Стверджується, що "ГлобалМані" використовує свої платіжні системи та банківські рахунки для збору готівки від людей, а потім переводить ці гроші на фіктивні підприємства, підконтрольні організаторам злочинної схеми.
У "ПриватБанку" також врахували публікації у ЗМІ, в яких йшлося про роботу "ГлобалМані" з партнерами Росії, про проведення непрозорих схем діяльності, про використання "чорного еквайрингу" в азартних іграх, про зв'язок платіжної системи із торгівлею зброєю для ведення бойових дій у зоні ООС проти України.
Нарешті, у "ГлобалМані" є не закриті кримінальні провадження за правопорушення, пов'язані з ухиленням від сплати податків та зборів, легалізацією злочинних доходів, шахрайством тощо. Зокрема, до "ПриватБанку" були надіслані запити з цього приводу від СБУ та ДБР.
Тобто головними видами діяльності "ГлобалМані", на думку фахівців "Привату", були – розповсюдження незаконних азартних ігор та відмивання брудних коштів. Для цього компанія не проводила верифікації клієнтів та застосовувала механізм дрібнення платежів для уникнення контролю.
Схоже, нарешті почалися погані часи для "ГлобалМані", яку пов'язують з "сім'єю" Януковича. Позаяк буквально днями з'явилася інформація про кримінальне провадження, яке порушила проти платіжної системи Нацполіція Києва. Там йдеться про 6,5 мільярда гривень, які "ГлобалМані" допомогла відмити та перевести до Росії. Також "ГлобалМані" у п'яницю, 3 серпня, виселили з офісу у БЦ "Ренесанс" в центрі Києва.
Якщо вже найбільший державний банк відмовляється співпрацювати з "ГлобалМані" та чорним по білому прописує, за які гріхи, то мені досі не зрозуміла позиція СБУ та ДБР. Як виявляється, запити до "ПриватБанку" щодо "ГлобалМані" обидві структуру надсилали. Хочеться спитати, що далі?
- Пенсійна рулетка Андрій Павловський 19:35
- Чому у відпустках приймають рішення про звільнення? Ольга Малахова 17:10
- Made in Vietnam, approved in Kyiv: схема по-новому Дана Ярова 17:02
- Час розблокувати будівництво нових об'єктів та залучення інвестицій в громадах Лариса Білозір вчора о 20:41
- Заповіт у Дубаї: нові можливості для українців у DIFC Courts Олена Широкова вчора о 15:45
- Конфлікти у бізнесі: як перетворити загрозу на джерело зростання Олександр Скнар вчора о 14:36
- У кожному дроні – сертифікат світової байдужості Дана Ярова вчора о 12:05
- Бізнес з країнами Близького Сходу: що потрібно знати про гроші, темп і традиції Любомир Паладійчук 09.07.2025 21:38
- Фінансова свобода: що ми насправді вкладаємо у це поняття? Олександр Скнар 09.07.2025 14:34
- Нова ера на енергетичних ринках: кінець диктатури цін Ксенія Оринчак 08.07.2025 16:49
- Український бізнес на Близькому Сході: культура, право і підводні камені Олена Широкова 08.07.2025 16:12
- Замість реформи – репертуар. Замість дій – кастинг на премʼєра Дана Ярова 08.07.2025 15:54
- Преюдиційне значення рішення МКАС при ТПП України для інших спорів: правовий аналіз Валентина Слободинска 08.07.2025 14:47
- Чому бізнес-коучинг стає все більш затребуваним? Олександр Скнар 08.07.2025 14:27
- Негаторний чи віндикаційний позов: який спосіб захисту обрати у земельному спорі? Андрій Лотиш 08.07.2025 14:03
-
"Цифри шокують". Гетманцев оприлюднив дані про найбільші в Україні пенсії
Фінанси 12991
-
Борги українців продають на аукціонах. Що це значить для боржників?
Фінанси 5892
-
Банк ЄС анонсував 600 млн євро для України: найбільша сума – на відновлення ГЕС
Фінанси 4915
-
"По-справжньому довіряти одне одному": сім фраз, які використовують пари з міцною довірою
Життя 4827
-
Перший випадок зворотної релокації: у Чернігові запустили фабрику, привезену з Польщі
Бізнес 4809