"Рона". Афера у Франківську на мільярд гривень досі без покарання
Правосуддя має бути відновленим – це буде важливим сигналом для всіх інвесторів.
Часто коли піднімаються питання проблем у бізнесу, в широкої громадськості з’являється спокуса покласти вину на державу. Але не завжди причиною проблем інвесторів в нашій країні є виключно державні інститути. Значна частка звернень на адресу Парламетської спецкомісії з питань захисту прав інвесторів стосується непорядних дій українських партнерів по бізнесу.
Нерідко йдеться про звичайне шахрайство. Історія івано-франківської компанії «Рона» саме про це. Повністю виправдовувати державу все ж не будемо, адже будь-яке шахрайство має бути покараним, а винні - притягнуті до відповідальності судом. В такому разі можна говорити про верховенство права в країні. Чому цього не сталося з компанією «Рона» наразі вивчає ТСК з питань захисту прав інвесторів.
Масштаби афери
Міжнародна компанія Hyundai Corporation, «Укрсоцбанк», низка інших українських банків, місцеві бізнесмени та пересічні мешканці Івано-Франківська – список постраждалих від афери компанії «Рона» вражає. Загальна сума збитків лише великих банків та корпорації Hyundai перевищує 30 мільйонів доларів.
Саме через звернення корейського інвестора ми в ТСК з питань захисту прав інвесторів дізнались про цю жахливу історію. Жахливу тому, що ці події відбувались в Івано-Франківську впродовж 2015-2017 років. Однак і досі жодна з осіб, які фігурують у кримінальних провадженнях, не притягнуті до відповідальності. Хоча справа вже два роки як передана до суду.
В ситуації з Hyundai Corporation ділові відносини з компанією «Рона» почалися у 2013-му. Українська компанія купувала у корейців полімерну сировину. У 2015-му «Рона» мала заборгованість перед Hyundai вже близько 5 млн дол., однак їй вдалося переконати корейців надати товарний кредит на суму ще близько 3 млн дол.
Для того, щоб розрахуватись з Hyundai, власники та представники компанії «Рона» впродовж 2014-2016 років брали кредити як у фізичних осіб, так і в різних українських банках.
Приватних позичальників ділки з «Рони» вводили в оману, розповідаючи про успішність свого бізнесу. В результаті низка франківців погодились виступити в якості поручителів за позиками «Рони» перед банками під заставу свого власного майна. Яке згодом люди втратили.
А потім керівництво «Рони» вийшло на новий рівень та почало «продавати» банкам в якості застави взагалі неіснуючі об’єкти нерухомості. В реєстрі створювались «об’єкти двійники», які існують лише «на папері», для цього до існуючих будинків додавались літери в номері будівлі.
Слідству навіть відомі випадки, коли під час виїзду співробітників банку на огляд будівлі застави шахраї не просто «домальовували» будинкам літери, а й вішали на них нові таблички (!) з неіснуючими в реальності адресами. Через спільників з компаній-оцінщиків робилась фіктивна оцінка на ці об’єкти нерухомості, яких не існує в природі. Завдяки чому банкам надавались недостовірні дані.
Це були не просто маніпуляції з документами чи «помилки», а свідоме введення в оману банків та позичальників представниками «Рони».
Найбільш гуманний суд
За оцінкою постраждалих сторін, загальна сума збитків, завданих компанією «Рона», становить близько $30 млн. З них шкода міжнародній компанії Hyundai Corporation - $6,6 млн і €1,2 млн, ПАТ «Укрсоцбанк» - $6 млн. Збитки для інших державних та приватних банків оцінюються ще у $11 млн і 110 млн грн.
На даний момент прокуратура завела близько 20 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, а також нанесення шкоди в особливо великих розмірах.
Серед фігурантів цих справ – cпівзасновники «Рони» Роман Семотюк та Роман Литвинець. Для того, щоб уявити масштаби афери, зазначу, що лише в одному з кримінальних проваджень, в якому постраждала Hyundai Corporation, було оголошено 19 підозр за вчинення 58 епізодів злочинної діяльності.
Тут варто віддати належне працівниками місцевої поліції та прокурорам Офісу генерального прокурора, які провели досить оперативне та успішне розслідування. Справа була передана до івано-франківського суду в 2017 році, а от судовий розгляд справи ще досі не розпочався. Роками в Івано-Франківському міському суді не можуть провести навіть підготовчого засідання у справі, переважно через систематичну неявку підозрюваних та їх адвокатів.
Наразі єдине обмеження, яке отримав один з головних фігурантів справи, співзасновник «Рони» Роман Семотюк, - це доволі гуманний запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Лише у 2020 році! І лише після того, як ТСК з питань захисту прав інвесторів звернула на це увагу і підняла це питання перед Офісом Генпрокурора.
Стратегія обвинувачених зрозуміла – затягнути розгляд справи в суді аби уникнути покарання у зв’язку з закінченням строків притягнення до відповідальності. А це, нагадаю, 10 років з моменту вчинення злочину.
Для того, щоб цього не сталося, Спецкомісія з питань захисту прав інвесторів бере справу на особливий контроль. Правосуддя має бути відновленим – це буде важливим сигналом для всіх інвесторів.
- Дзеркальні кроки – основа переговорного процесу Сергій Пєтков 07:28
- Післяплата через Нову пошту та NovaPay: чи потрібен фіскальний чек? Арсен Маринушкін 00:43
- ТЦК проти позову: розбираю відзив на позов, коментую, відповіді Павло Васильєв вчора о 21:39
- Очікування vs реальність: правда про старт кар’єри в IT Сергій Немчинський вчора о 10:36
- З чого починати описувати бізнес-процеси? Жанна Кудрицька 24.04.2025 23:46
- Неустойка за неповернення майна з оренди: між штрафом та пенею Дмитро Шаповал 24.04.2025 13:56
- Стягнення шкоди з закладу освіти та батьків внаслідок пошкодження ока дитині Артур Кір’яков 24.04.2025 13:11
- СЗЧ – вихід з ситуації є Сергій Пєтков 24.04.2025 10:18
- Декілька ФОП: оптимізація податків чи дроблення бізнесу? Сергій Пагер 24.04.2025 09:07
- Захист дітей від насильства: як працює модель Барнахус в Україні та Польщі Галина Скіпальська 23.04.2025 17:02
- ПРРО як шлях до детенізації бізнесу та збільшення надхожень у бюджет Андрій Сухов 23.04.2025 11:59
- Cпеціальні військові операції – міжнародна політика кремля Сергій Пєтков 23.04.2025 10:18
- 100 днів, які не повернули мир в Україну Дмитро Пульмановський 23.04.2025 10:15
- За фасадом новобудови: як виявити ризики перед купівлею Юрій Бабенко 22.04.2025 15:32
- Як енергетичні компанії оптимізують КІК: досвід ЄС та українські реалії Ростислав Никітенко 22.04.2025 11:46
- Стажування і підвищення кваліфікації: сенси та підходи 140
- ТЦК – треш, хайп, фейк або соціальна допомога військовим та їх сім’ям 104
- Захист дітей від насильства: як працює модель Барнахус в Україні та Польщі 104
- Китай закручує "рідкоземельну гайку". Як Україні скористатися своїм шансом? 95
- 100 днів, які не повернули мир в Україну 87
-
Виробництво шоколаду та ковбас під загрозою через блокування імпорту ароматизаторів
Бізнес 17896
-
У Вашингтоні вже розуміють, що не зможуть лише самотужки домогтися миру
Думка 13178
-
А що ж Україна — де її винагорода за жертви і героїчний спротив
Думка 10111
-
По грошах їх пізнаєте їх: аналіз "гробових" виплат натякає на масштаби втрат РФ
Думка 8749
-
Гормональні підказки після 30: коли втома, дратівливість і зайва вага — це не випадковість
Життя 7668