Проверка бизнеса: защита документов предприятия
На сегодня большое количество плановых и внеплановых проверок, проводимых налоговыми органами, как правило, способствуют не только формальному подходу к ним, а и некоторое нарушение должностных инструкций и нормативов, что влечет за собой множество процеду
Сегодня, можно сказать без преувеличения, каждый субъект хозяйствования, который работает в Украине, знаком с налоговой. И общеизвестно, что смомента внесения материалов дела в Единый Реестр судебных расследований и сначалом официального расследования следственные органы имеют полное правопроводить обыск, досмотр, имеют право доступа к личным данным и вещам, а такжеимеют право на проверку предоставленных данных. Кроме того, приоритетным правомследователей является назначение экспертиз.
Именно, адвокат по экономическим преступлениям поможет:
- точно просчитать риск принятых решений и перспективы дела;
- разобраться в возникшей ситуации;
- разработать правильную тактику поведения во время проверочных действий;
- правильно составить и предоставить нужные документы.
Если уголовное дело началось и остановить егопрактически не возможно, уголовный процесс можно лишь притормозить. На сегодня большое количество плановых и внеплановых проверок, проводимых налоговыми органами, как правило, способствуют не только формальному подходу к ним, а и некоторое нарушение должностных инструкций и нормативов, что влечет за собой множество процедурных нарушений и применение огромных штрафных санкций к субъектам хозяйствования без достаточных на то законодательных оснований. Но, не смотря на это и основываясь на своей практике, имею наглость утверждать, что большинство уголовныхдел по экономическим статьям в нашей стране не закрывается за отсутствиемсостава преступления у в этой категории дел практически не возможно примирение в уголовном процессе. Также отмечу, что при налоговой проверке составляется актпроверки, и если сумма доначислений будет превышать 550 тыс. грн., то актавтоматически ляжет на стол в налоговую милицию, которая имеет право открытьуголовное производство. Это право гарантируется ст.212 Уголовного кодекса Украины.
Кого призовут к ответу за экономическое преступление?
Зачастую подозреваемыми при совершении экономическихпреступлений являются именно директор, атакже бухгалтер и «экономист» фирмы. В некоторых случаях к ответственностипривлекают штатных юристов, которые, в силу своих должностных инструкций, могутпринимать определённые решения. Конечно же, сам не являюсь поклонником судебнойпрактики, при которой потенциального соучастника экономического преступленияпривлекают к защите фирмы. Но в то же время, уведомление о подозрении вэкономическом преступлении вручается только тогда, когда суд обладаетдостаточно вескими доказательствами вины и проведены все юридические досудебныепроцедуры (допросы, обыски, досмотры, экспертизы).
Только после этого вналоговую милицию вызываю директора фирмы и всех должностных лиц, чьи указы имелиместо быть на предприятии, которым и сообщают о подозрении в совершениипреступления. Как только подозреваемым было вручено уведомление о началеуголовного производство, в процесс вмешиваются сроки. Отмечу, что до момента вручения сроки такого уведомления не действуют. Также сроки не устанавливаются на момент начала уголовногопроцесса до того момента, пока виновный не будет обнаружен.
Кроме того, с момента предъявления объявления лицоприобретает статус подозреваемого. В отношении него могут быть принятыограничительные меры в виде лишения свободы, отстранения от должности и арествсего движимого и недвижимого имущества.
Как защитить документы предприятия?
Для того, чтобы защитить конфиденциальные данныесвоего предприятия, советую, как минимум, хранить все документы в следующих местах:
- У частнопрактикующих адвокатов или адвокатскихбюро, объединениях с которыми можно заключить определённый договор. Согласност.23 ЗУ «Про адвокатскую деятельность» запрещается осмотр и изъятие документову лиц, которые занимаются адвокатской деятельностью.
- В персональных банковских ячейках.
- У других лиц, которые имеют защищенные местаоберегания информации (сейфы, тайники и прочее).
- Удаленное хранение информации в электронном видена цифровых носителях и сервисных базах.
Кроме указанного, советую хранить конфиденциальнуюинформацию в отдельных помещениях с ограниченным доступом. Подобную информациютакже рекомендуется шифровать и хранить на удаленных сервисных центрах.
Бесспорно, что любому, кто столкнулся с проблемой привлечения к уголовной ответственности в сфере экономических преступлений, нужен лучший адвокат по хозяйственным или уголовным делам, который не только поможет решить вопрос со следователем, но и сможет сохранить имидж того или иного предприятия среди контрагентов.
- Перфоманс-маркетинг 2025: 10 інструментів для масштабування лідогенерації Андрій Волнянський вчора о 19:58
- Міжнародна інтеграція українських університетів: як вийти на глобальний рівень Віталій Кухарський вчора о 19:53
- Генрі Форд: агресивний менеджмент, що врятував Ford Motor Company Наталія Качан вчора о 18:52
- Філософія та практика поділу майна подружжя в Україні Світлана Приймак вчора о 12:05
- $50 млн компенсації від Starbucks за опік паху гарячою кавою Дмитро Зенкін вчора о 12:00
- Фінансові вигоди від цифровізації: як скоротити витрати та покращити фінансову прозорість? Олександр Вернігора 15.03.2025 11:31
- Будівництво на прибережній смузі: деталі розгляду скарги Павло Васильєв 15.03.2025 00:00
- Закон 12093: что следует знать о скидках на штрафы ТЦК Віра Тарасенко 14.03.2025 23:07
- Облігації у 2025: золота можливість чи пастка? Петро Цибуля 14.03.2025 13:23
- Drill, БЕБ, drill Євген Магда 14.03.2025 11:43
- Парламент підтримав "знижку мінус 50%" за порушення правил військового обліку Анна Даніель 13.03.2025 18:24
- Трагедія в Одесі в контексті Рішення ЄС: Де межа відповідальності держави? Дмитро Зенкін 13.03.2025 14:21
- Російське бачення "припиненння війни" Георгій Тука 13.03.2025 09:24
- Які поважні причини неприбуття до ТЦК та СП по повістці? Що треба знати? Віталій Соловей 13.03.2025 01:26
- Ринок автобусів в Україні у 2024 році та прогнози на 2025 рік Микита Гайдамаха 12.03.2025 22:33
-
Дніпро — це офіси, SOHO й ескортниці? Репортаж про життя міста під час війни
17082
-
Ані Путін, ані Трамп насправді не зможуть побудувати новий світовий порядок. Ось що каже історія
Думка 4077
-
Трамп розпорядився ліквідувати агентство, яке курує Радіо Свобода та Голос Америки
Бізнес 2827
-
Каліфорнійські фермери б’ють на сполох: нові тарифи загрожують експорту мигдалю
Бізнес 2701
-
У Києві під час демонтажу моста пошкодили колію метро. Довелося закрити шість станцій
Бізнес 2088