Співвласник контрагента – громадянин рф чи рб: які наслідки для бізнесу?
Як варто перевіряти потенційного бізнес-партнера: поради від сертифікованого спеціаліста з фінансового моніторингу
Як не дізнатися через два роки роботи з підприємством, що його співвласник — з рф?
Моя порада: перевіряйте всіх контрагентів із самого початку співпраці з ними.
Як це робити та які наслідки може нести робота з бізнесом з російськими власниками — розповім у своїй колонці.
Перш за все, зверніть увагу на кінцевих бенефіціарних власників контрагента.
На початку роботи, ще до підписання контракту, запитайте у вашого потенційного бізнес-партнера повну інформацію про нього, структуру компанії та походження й громадянство всіх співвласників.
На слово, звісно, одразу вірити не варто: ці дані потрібно перевірити на офіційних ресурсах і публічних реєстрах.
Ось деякі з них:
— ЄДР (єдиний реєстр юросіб і ФОПів)
— судовий реєстр
— реєстр боржників
— реєстр довіреностей
Важливий момент: якщо структура бізнесу контрагента розгалужена (одна юридична особа є власником іншої, у ній є іноземні компанії), варто перевірити кожну з цих компаній по всьому ланцюжку.
Ціль: вийти на кінцевого бенефіціара, головного власника всієї структури, та дізнатися його громадянство.
З мого досвіду проведення фінансового моніторингу, варто звертати увагу не лише на дані в реєстрах, а й на окремі нюанси:
— Чи є в інтернеті статті про цю компанію та її власників?
— Чи є в компанії сайт?
— Які дані про команду, контакти, адреси й інша інформація вказані на сайті чи публічних агрегаторах інформації про бізнес?
— Хто директори й топменеджери компаній у структурі?
— Хто може впливати на прийняття бізнесом рішень?
Ви можете спитати: а яка для мене різниця, хто там власник цієї компанії чи юридичної особи вище по ланцюгу структури власності? Бізнес працює в Україні, платить податки, замовляє, надає послуги чи реалізує товари тут, які можуть бути претензії саме до мене як його контрагента?
Але наслідки для вашого бізнесу в разі роботи з компанією, яка має зв'язки з рф чи рб, можуть бути насправді не з приємних:
— Накладення санкцій
— Конфіскація майна
— Відкриття кримінальних проваджень і підозри у фінансуванні тероризму.
Тому я рекомендував би щільніше приділяти увагу перевірці вашого контрагента: не важливо, чи ви є замовником, чи постачальником послуг чи товарів. Ваше головне завдання на цьому етапі — упевнитися, що він безпечний бізнес-партнер і робота з ним не принесе вам шкоди.
- Юридичне регулювання sweepstakes: основні аспекти та огляд за юрисдикціями Роман Барановський вчора о 16:19
- Нелегальний ринок тютюну: як зупинити мільярдні втрати для бюджету України? Андрій Доронін вчора о 15:05
- Перевірка компаній перед M&A: аудит, юридичні аспекти та роль менеджера Артем Ковбель вчора о 02:12
- Адвокатура в Україні потребує невідкладного реформування Лариса Криворучко вчора о 01:14
- Ретинол і літо: якими ретиноїдами можна користуватися влітку Вікторія Жоль 01.04.2025 09:44
- К вопросу о гегелевских законах диалектики. Дискуссия автора с ИИ в чате ChatGPT Вільям Задорський 01.04.2025 06:23
- Рекордні 8549 заяв на суддівські посади: що стоїть за ключовою цифрою пʼятого добору? Тетяна Огнев'юк 31.03.2025 21:11
- Med-Arb: ефективна альтернатива традиційному врегулюванню спорів Наталія Ковалко 31.03.2025 17:54
- Искусство наступать на грабли Володимир Стус 31.03.2025 17:05
- Нова судова практика – відсутній обов’язок надсилання копії скарги виконавцю Андрій Хомич 31.03.2025 16:01
- НАБУ: невиправдані надії Георгій Тука 31.03.2025 15:48
- Податкове резидентство для енерготрейдерів з іноземними бенефіціарами Ростислав Никітенко 31.03.2025 12:41
- Фінансова модель університетів майбутнього Віталій Кухарський 31.03.2025 12:21
- Шукайте жінку! Білоруський варіант Євген Магда 31.03.2025 09:09
- Спільний контроль у бізнесі: чому статус має значення? Анастасія Полтавцева 30.03.2025 19:23
-
У рейтингу мільярдерів Forbes з'явилось поповнення від України
Бізнес 44545
-
Колишній власник Галі Балуваної пояснив вихід з бізнесу: Було некомфортно
Бізнес 34109
-
"Супутник Притули" змінив правила гри: як Україна вплинула на фінський космічний бізнес
16441
-
Сотні контрактів. Про що говорить масова закупівля Європою сучасних танків та БМП
11455
-
Ексголова Харківської ОДА Кучер очолив наглядову раду держкомпанії "Ліси України"
Бізнес 10767