11 правил форензик
Что нужно помнить собственнику бизнеса.
Собственнику бизнеса необходимо помнить о ключевых правилах форензик, во избежание неприятных ситуаций, а именно:
1.Выход из операционного контроля, равен потере бизнеса.
2. Если хотите минимизировать недобросовестные действия в компании, исключите наличные.
3. Доверие - путь к потере бизнеса.
4. Абсолютно каждый бизнес, должен контролироваться с помощью процедуры форензик или финансового аудита.
5. Если хотите найти недобросовестные действия в компании, следуйте за наличными.
6. Если хотите найти злоумышленника в компании сравните его образ жизни и то, сколько Вы ему платите.
7. В то время пока вы выстраиваете систему контролей в компании, злоумышленник уже пытаются ее обойти.
8. Процесс выстраивания систем противодействия мошенничеству в компании- динамичный, а не статичный.
9. На время проведения форензик в компании, злоумышленники приостанавливают недобросовестные действия и ложатся на дно.
10. Форензик помимо его основной функции- проверки компании на предмет недобросовестных действий, выполняет также не мене важную функцию - функцию проверки профессионализма кадрового состава предприятия.
11. Уловка Форензик - если Вы, будучи собственником прибываете в операционном контроле компании, это отнюдь не означает что у Вас не воруют.
Крупное воровство в компании, начитается с маленьких сумм и практически всегда имеет нарастающий эффект;
Так, в очередном проекте форензик, инвестор потерял крупную сумму денег исчисляющуюся сотнями миллионов долларов.
Причина - доверие и отсутствие контроля.
Классическая история о партнёрстве, где ты партнёр с ролью в проекте - Smart money, присвоил $$ партнёра с ролью - Money.
Как воровал деньги?
1. Мертвые души - раздутый штат людей на бумаге, по факту их в разы меньше;
2. Раздувание затрат при осуществлении строительных работ объекта инвестиций;
3. Вывод налогового кредита на связанные лица по средствам бестоварных операций;
4. Воровство производственных мощностей и их частичный монтаж на несвязанном с другим акционером предприятии;
5. Искажение реального финансового результата;
6. Внебалансовые долги компании;
А в конце вишенка на торте:
1. Закрытие въезда в страну партнёра (Smart money);
2. Сговор с правоохранительными органами, обыски на предприятии и конфискация производственных мощностей;
3. Остановка работы предприятия и его банкротство.
Итог:
Никогда, не доверяйте, а лучше проверяйте партнеров в бизнесе, помните о 11 правилах форензик.
Лучше дружба выросшая из бизнеса, чем бизнес выросший из дружбы.
- Чи є місце українській книзі в планах держави, або що не так із книжковими сертифікатами? Віктор Круглов вчора о 19:31
- Блокування податкових накладних: причини та рішення Соломія Марчук вчора о 16:05
- Наш атом у кишені: коли світ перейде на ядерні батарейки Ксенія Оринчак вчора о 16:04
- Корпоративна політика як інструмент ефективного управління сьогодення Дмитро Зенкін вчора о 11:26
- Межі вирішення питання про зупинення реєстрації податкової накладної Євген Морозов вчора о 10:57
- Кризове лідерство та менеджмент: як обрати правильну стратегію в умовах кризи Ігор Шевцов вчора о 08:42
- Дірки на всіх: чи майже всіх? Богдан Кашаник 30.09.2024 23:43
- Цифрові права та кібербезпека: Виклики сучасності та перспективи регулювання Світлана Приймак 30.09.2024 17:22
- Відстрочка від мобілізації для студентів іноземних ВНЗ: Покарання невинних за чужі провини Арсен Маринушкін 30.09.2024 16:29
- Нетворкінг у LinkedIn: Правила успішної комунікації Дмитро Суслов 30.09.2024 16:10
- Відповідальність як стратегія. Чому сталий розвиток – майбутнє бізнесу Ірина Кононенко 30.09.2024 11:40
- Строк на оскарження рішення та дії посадових осіб виконавчої служби Євген Морозов 30.09.2024 09:55
- Відбір постачальника – це не вся закупівля: ключові ролі в закупівельному процесі Євгеній Сільверстов 30.09.2024 09:47
- Зміни в призначенні субсидій Андрій Павловський 29.09.2024 18:13
- Визнання недійсним договору відступлення права вимоги Євген Морозов 29.09.2024 10:47
-
Як зробити прорив у вивченні іноземної мови у найближчі пів року
Життя 24361
-
Насильство і торгівля людьми: що це за гучна історія з музикантом P. Diddy
Життя 10598
-
Епіцентр почав відкривати торгово-розважальні центри. Перший – біля Києва
Бізнес 9213
-
"Цифри шокують". У Росії офіційно презентували проєкт бюджету на 2025 рік
Фінанси 5576
-
Київ вибрав підрядника для ремонту аварійного мосту біля станції метро "Дарниця"
Бізнес 4062