Співвласник контрагента – громадянин рф чи рб: які наслідки для бізнесу?
Як варто перевіряти потенційного бізнес-партнера: поради від сертифікованого спеціаліста з фінансового моніторингу
Як не дізнатися через два роки роботи з підприємством, що його співвласник — з рф?
Моя порада: перевіряйте всіх контрагентів із самого початку співпраці з ними.
Як це робити та які наслідки може нести робота з бізнесом з російськими власниками — розповім у своїй колонці.
Перш за все, зверніть увагу на кінцевих бенефіціарних власників контрагента.
На початку роботи, ще до підписання контракту, запитайте у вашого потенційного бізнес-партнера повну інформацію про нього, структуру компанії та походження й громадянство всіх співвласників.
На слово, звісно, одразу вірити не варто: ці дані потрібно перевірити на офіційних ресурсах і публічних реєстрах.
Ось деякі з них:
— ЄДР (єдиний реєстр юросіб і ФОПів)
— судовий реєстр
— реєстр боржників
— реєстр довіреностей
Важливий момент: якщо структура бізнесу контрагента розгалужена (одна юридична особа є власником іншої, у ній є іноземні компанії), варто перевірити кожну з цих компаній по всьому ланцюжку.
Ціль: вийти на кінцевого бенефіціара, головного власника всієї структури, та дізнатися його громадянство.
З мого досвіду проведення фінансового моніторингу, варто звертати увагу не лише на дані в реєстрах, а й на окремі нюанси:
— Чи є в інтернеті статті про цю компанію та її власників?
— Чи є в компанії сайт?
— Які дані про команду, контакти, адреси й інша інформація вказані на сайті чи публічних агрегаторах інформації про бізнес?
— Хто директори й топменеджери компаній у структурі?
— Хто може впливати на прийняття бізнесом рішень?
Ви можете спитати: а яка для мене різниця, хто там власник цієї компанії чи юридичної особи вище по ланцюгу структури власності? Бізнес працює в Україні, платить податки, замовляє, надає послуги чи реалізує товари тут, які можуть бути претензії саме до мене як його контрагента?
Але наслідки для вашого бізнесу в разі роботи з компанією, яка має зв'язки з рф чи рб, можуть бути насправді не з приємних:
— Накладення санкцій
— Конфіскація майна
— Відкриття кримінальних проваджень і підозри у фінансуванні тероризму.
Тому я рекомендував би щільніше приділяти увагу перевірці вашого контрагента: не важливо, чи ви є замовником, чи постачальником послуг чи товарів. Ваше головне завдання на цьому етапі — упевнитися, що він безпечний бізнес-партнер і робота з ним не принесе вам шкоди.
- Землі заказника "Лівобережний" у Дніпрі: історія зміни статусу та забудови Павло Васильєв вчора о 22:23
- Пам'яті жертв Другої Світової війни або чому ми не святкуємо! Дмитро Пульмановський вчора о 16:11
- Що робити, коли дії співробітника призвели до фінансових втрат? Олександр Висоцький вчора о 11:13
- Кабальні "угоди Яресько" блокують економічне відновлення України Любов Шпак вчора о 11:09
- Изменения в оформлении отсрочки от мобилизации с 06.05.2025 Віра Тарасенко 07.05.2025 23:36
- Безбар’єрність у лікарнях: чому доступ до медичних послуг виходить за межі пандусів Ігор Ткаченко 07.05.2025 15:10
- Де отримати криптоліцензію у 2025 році? Юлія Барабаш 07.05.2025 12:25
- Як сплачує податки та подає звітність контрольована іноземна компанія (КІК) Сергій Пагер 07.05.2025 09:19
- Тренди світових витрат засобами візуалізації: військо, освіта, охорона здоров’я Христина Кухарук 06.05.2025 19:13
- Як роботодавцю повернути кошти, сплачені працівнику за скасованим рішенням суду Альона Прасол 06.05.2025 14:30
- Чому підприємці бояться виходити на новий рівень і як подолати цей бар’єр? Олександр Висоцький 06.05.2025 14:12
- "Ситник проти України" – чи може справедливість бути упередженою? Дмитро Зенкін 06.05.2025 12:57
- Нові правила подачі заявок на торговельні марки Сергій Барбашин 06.05.2025 11:45
- Суд відмовив у позові до ФОП щодо псування техніки після ремонту Артур Кір’яков 05.05.2025 19:08
- Літо, тераси та куріння: чи є заборона для літніх майданчиків? Олег Сніцар 05.05.2025 17:12
- Регіональні тренди запитів "Відео ШІ" в Україні: піки, спад і соціальні фактори 172
- Літо, тераси та куріння: чи є заборона для літніх майданчиків? 165
- Тренди світових витрат засобами візуалізації: військо, освіта, охорона здоров’я 108
- Чому ми приймаємо нелогічні фінансові рішення? 104
- Кабальні "угоди Яресько" блокують економічне відновлення України 54
-
Господарем параду у Москві стане Сі. Його бультер’єр Путін від безсилля атакує Україну
Думка 12445
-
Брно відправило до України перші подаровані Харкову тролейбуси – фото
Бізнес 10903
-
Чому Путін святкує 9 травня. Справжня історія Другої світової, яку не вчать у Кремлі
8813
-
Правопис без правил: дев'ять дивних винятків, які ми взяли як норму
Життя 6472
-
Психолог назвав фразу, яку часто недооцінюють, але вона шкодить стосункам
Життя 5661