Співвласник контрагента – громадянин рф чи рб: які наслідки для бізнесу?
Як варто перевіряти потенційного бізнес-партнера: поради від сертифікованого спеціаліста з фінансового моніторингу
Як не дізнатися через два роки роботи з підприємством, що його співвласник — з рф?
Моя порада: перевіряйте всіх контрагентів із самого початку співпраці з ними.
Як це робити та які наслідки може нести робота з бізнесом з російськими власниками — розповім у своїй колонці.
Перш за все, зверніть увагу на кінцевих бенефіціарних власників контрагента.
На початку роботи, ще до підписання контракту, запитайте у вашого потенційного бізнес-партнера повну інформацію про нього, структуру компанії та походження й громадянство всіх співвласників.
На слово, звісно, одразу вірити не варто: ці дані потрібно перевірити на офіційних ресурсах і публічних реєстрах.
Ось деякі з них:
— ЄДР (єдиний реєстр юросіб і ФОПів)
— судовий реєстр
— реєстр боржників
— реєстр довіреностей
Важливий момент: якщо структура бізнесу контрагента розгалужена (одна юридична особа є власником іншої, у ній є іноземні компанії), варто перевірити кожну з цих компаній по всьому ланцюжку.
Ціль: вийти на кінцевого бенефіціара, головного власника всієї структури, та дізнатися його громадянство.
З мого досвіду проведення фінансового моніторингу, варто звертати увагу не лише на дані в реєстрах, а й на окремі нюанси:
— Чи є в інтернеті статті про цю компанію та її власників?
— Чи є в компанії сайт?
— Які дані про команду, контакти, адреси й інша інформація вказані на сайті чи публічних агрегаторах інформації про бізнес?
— Хто директори й топменеджери компаній у структурі?
— Хто може впливати на прийняття бізнесом рішень?
Ви можете спитати: а яка для мене різниця, хто там власник цієї компанії чи юридичної особи вище по ланцюгу структури власності? Бізнес працює в Україні, платить податки, замовляє, надає послуги чи реалізує товари тут, які можуть бути претензії саме до мене як його контрагента?
Але наслідки для вашого бізнесу в разі роботи з компанією, яка має зв'язки з рф чи рб, можуть бути насправді не з приємних:
— Накладення санкцій
— Конфіскація майна
— Відкриття кримінальних проваджень і підозри у фінансуванні тероризму.
Тому я рекомендував би щільніше приділяти увагу перевірці вашого контрагента: не важливо, чи ви є замовником, чи постачальником послуг чи товарів. Ваше головне завдання на цьому етапі — упевнитися, що він безпечний бізнес-партнер і робота з ним не принесе вам шкоди.
- Чому в Україні судять військових так, ніби війни немає? Валерій Карпунцов 14:32
- Ритейл уже не про полиці: нова екосистема бізнесу Олег Вишняков 13:13
- Про обопільну вину у справах ДТП та страховку Світлана Приймак 11:48
- Чому досі немає легших бронежилетів для ЗСУ: історія марнотратства та байдужості Дана Ярова 11:46
- Чому водень потребує політики, а не лише технологічного прориву? Олексій Гнатенко 11:13
- Як аграрний бізнес стає жертвою рейдерства і як цьому запобігти Сергій Пагер 09:08
- Відсутність доходу як підстава для звільнення від сплати судового збору: судова практика Арсен Маринушкін 08:39
- Мінфін проігнорував вимоги громадськості підвищити акциз на ТВЕН Артур Парушевскі вчора о 18:58
- Підроблені документи: правовий компас Дмитро Зенкін вчора о 16:47
- Хрестоматія винахідництва. Системно-синергетична методика Вільям Задорський вчора о 14:43
- Кібербезпека: до яких викликів готуватися у 2025 році Андрій Михайленко вчора о 14:12
- Як реалізувати переважне право купівлі частки ТОВ? Альона Пагер вчора о 11:36
- Кенселінг як штучний контроль Михайло Зборовський 28.05.2025 13:21
- Промптинг як нова необхідна навичка: чому вона важлива для кожного Станіслав Нянько 28.05.2025 13:13
- Експертне дослідження шахрайських схем: практичні аспекти для адвокатів Юрій Григоренко 28.05.2025 12:55
- Рівність у регламентах, асиметрія на практиці: дебютні уроки конкурсу в апеляцію 1135
- Чому в Україні судять військових так, ніби війни немає? 153
- Війна змінила правила гри: Україна на першому місці за передачами озброєння (2022–2024) 144
- Експертне дослідження шахрайських схем: практичні аспекти для адвокатів 136
- Оцінка доказів в аудиті та кримінальному процесі: точки дотику з точки зору ШІ 136
-
Нове житло на межі зникнення. Що говорить статистика про кризу на ринку нерухомості
Бізнес 8549
-
Рейтинг країн за тривалістю життя у 2025 році: лідери, аутсайдери та розрив у десятки років
Інфографіка 6606
-
Український банкір будує село в Карпатах: що він думає про економіку, ризики й інвестиції
Бізнес 6159
-
Менше скролити — більше жити: чому мінімальний скролінг став новим трендом серед блогерів
Життя 3745
-
Рада директорів Tesla отримала гнівного листа від інвесторів: скаржаться на Маска
Бізнес 3025