Співвласник контрагента – громадянин рф чи рб: які наслідки для бізнесу?
Як варто перевіряти потенційного бізнес-партнера: поради від сертифікованого спеціаліста з фінансового моніторингу
Як не дізнатися через два роки роботи з підприємством, що його співвласник — з рф?
Моя порада: перевіряйте всіх контрагентів із самого початку співпраці з ними.
Як це робити та які наслідки може нести робота з бізнесом з російськими власниками — розповім у своїй колонці.
Перш за все, зверніть увагу на кінцевих бенефіціарних власників контрагента.
На початку роботи, ще до підписання контракту, запитайте у вашого потенційного бізнес-партнера повну інформацію про нього, структуру компанії та походження й громадянство всіх співвласників.
На слово, звісно, одразу вірити не варто: ці дані потрібно перевірити на офіційних ресурсах і публічних реєстрах.
Ось деякі з них:
— ЄДР (єдиний реєстр юросіб і ФОПів)
— судовий реєстр
— реєстр боржників
— реєстр довіреностей
Важливий момент: якщо структура бізнесу контрагента розгалужена (одна юридична особа є власником іншої, у ній є іноземні компанії), варто перевірити кожну з цих компаній по всьому ланцюжку.
Ціль: вийти на кінцевого бенефіціара, головного власника всієї структури, та дізнатися його громадянство.
З мого досвіду проведення фінансового моніторингу, варто звертати увагу не лише на дані в реєстрах, а й на окремі нюанси:
— Чи є в інтернеті статті про цю компанію та її власників?
— Чи є в компанії сайт?
— Які дані про команду, контакти, адреси й інша інформація вказані на сайті чи публічних агрегаторах інформації про бізнес?
— Хто директори й топменеджери компаній у структурі?
— Хто може впливати на прийняття бізнесом рішень?
Ви можете спитати: а яка для мене різниця, хто там власник цієї компанії чи юридичної особи вище по ланцюгу структури власності? Бізнес працює в Україні, платить податки, замовляє, надає послуги чи реалізує товари тут, які можуть бути претензії саме до мене як його контрагента?
Але наслідки для вашого бізнесу в разі роботи з компанією, яка має зв'язки з рф чи рб, можуть бути насправді не з приємних:
— Накладення санкцій
— Конфіскація майна
— Відкриття кримінальних проваджень і підозри у фінансуванні тероризму.
Тому я рекомендував би щільніше приділяти увагу перевірці вашого контрагента: не важливо, чи ви є замовником, чи постачальником послуг чи товарів. Ваше головне завдання на цьому етапі — упевнитися, що він безпечний бізнес-партнер і робота з ним не принесе вам шкоди.
- Цивільна конфіскація: про це варто знати, якщо ви державний службовець Тетяна Видай 14:47
- Від 2 до 4 мільярдів доларів Євген Магда 13:13
- Українські надра – не предмет торгу, а основа національної безпеки Олена Криворучкіна 12:19
- Примусове доставлення до ТЦК: Як діє поліція та що потрібно знати Павло Васильєв 11:58
- Ти не зобов’язаний знати все, але зобов’язаний знати, де знайти потрібну інформацію Дмитро Зенкін 10:14
- Аудит українських надр. Відзив "сплячих" ліцензій. Передача надр іноземцям Віталій Соловей вчора о 22:24
- Чому корпоративна форма – це не про одяг, а про людей: новий підхід до HR у медицині Павло Астахов вчора о 19:05
- Як підготуватися до співпраці з дизайнером: 5 кроків до успішного ресторану Алеся Карнаухова вчора о 12:54
- Поточні проблеми тайм-менеджменту власників малого та середнього бізнесу в Україні Катерина Мілютенко вчора о 12:45
- Договір між батьками стосовно дитини: філософія та роздуми Світлана Приймак вчора о 09:55
- Стоїцизм папороті у перетвореннях декартової геометрії Олег Короташ вчора о 07:22
- Податкові пільги як драйвер розвитку молодіжного підприємництва: досвід Польщі Юлія Мороз 26.03.2025 14:59
- Шукати ресурси для повоєнної відбудови потрібно вже зараз Дмитро Соболєв 26.03.2025 13:33
- Законопроєкт 13120 позбавляє дітей конституційного права на освіту Лариса Білозір 26.03.2025 11:51
- Як зміни в лісовому законодавстві ЄС вплинуть на "зелене" повоєнне відновлення України Олена Криворучкіна 26.03.2025 10:57
- Полтавський Мамай, СБУ, "октябрята", ДБР… Що скаже Вища рада правосуддя? 842
- Законопроєкт 13120 позбавляє дітей конституційного права на освіту 192
- Чому нас має навчити замороження USAID і "Голосу Америки"? 142
- Аудит українських надр. Відзив "сплячих" ліцензій. Передача надр іноземцям 102
- Податкові пільги як драйвер розвитку молодіжного підприємництва: досвід Польщі 100
-
Путін зірвав переговори: що далі
Думка 7229
-
Торгові війни Трампа: які країни найбільше постраждають від мит США — інфографіка
Інфографіка 6873
-
Чому премії за влучні ураження ворожої техніки демотивують військовослужбовців
Думка 5740
-
Німеччина практично безплатно отримає трильйон євро – Deutsche Bank
Фінанси 2354
-
"Вже не рамковий меморандум". США передали Україні нову версію угоди про надра
Бізнес 2242