Роль реєстрів в накладенні санкцій на російський бізнес
Все більше юрисдикцій починає вводити реєстри кінцевих власників юридичних компаній.
Вперше термін бенефіціарний власник було вжито в 1966 році в одному з протоколів до Договору «Income Tax Treaty» між Британією та США. Згодом було розроблено більш детальне визначення поняття кінцевого бенефіціарного власника. Відповідно до Третьої Директиви 2005/60/EC Європейського парламенту, під поняттям бенефіціарний власник варто розуміти фізичну особу, яка володіє не менше, ніж 25 % акцій, яка в кінцевому результаті контролює та володіє юридичною особою і від імені, якої здійснюється основна діяльність цієї юридичної особи.
Все більше юрисдикцій починає вводити реєстри кінцевих власників юридичних компаній. Це пов’язано зі вступом у дію 26.06.2017 року, четвертої AML Директиви 2015/849 ЕС, яка вводить більш жорсткі правила боротьби з фінансуванням злочинності та відмивання нелегальних доходів.
Тепер всі країни учасниці зобов’язані передавати та зберігати відомості про справжніх власників бізнесу. Такі реєстри уже почали працювали в декількох юрисдикціях.
Чи публічна інформація в реєстрах?
Щодо доступу до інформації з реєстру, то варто зазначити, що їх поділяють на такі, інформація в яких публічна і доступна абсолютно кожному користувачеві (Латвія), на такі інформації з яких можна отримати лише за запитом державних органів (Фінляндія, Іспанія), та на такі, в яких користувач може отримати інформацію за додаткову плату (Естонія, Нідерланди, Бельгія, Австрія)
Нещодавно стало відомо, що з 1.06.2022 року в Кіпрському реєстрі бенефіціарних власників також з’являється послуга платного запиту.
Для того, щоб отримати інформацію про кінцевого власника компанії буде необхідно подати письмову заявку в Department of Registrar of Companies and Intellectual Property of the Ministry of Energy, Commerce and Industry та здійснити оплату збору.
Як реєстри можуть допомогти у боротьбі з російським бізнесом?
Якщо раніше такі новини викликали бурю незадоволення у власників бізнесу, то з моменту вторгнення Росії на територію України, існування таких реєстрів стало дуже корисним у накладенні санкцій на російських власників бізнесів, оскільки окрім загальної інформації про імена та дати народження до реєстру також подається інформація про громадянство кінцевого бенефіціарного власника, а також про його фактичне місце проживання.
Ні для кого не секрет, що з початку повномасштабної війни Росією на величезну кількість російських компаній уже було накладено санкції. Повний перелік санкцій, що були накладені можна знайти на сайті Єврокомісії. Проте, в такому випадку ми говоримо про санкції, що були накладені виключно на гігантів бізнесу і виникає логічне питання: невже російські власники середнього та малого бізнесу досі мають можливість спонсорувати цю війну. Зараз ніхто не може змусити провайдерів реєстраційних послуг припинити співпрацю з певними клієнтами, це питання досі залишається на совісті та на індивідуальній відповідальності кожного окремого провайдера чи секретаря. Проте, також варто зазначати, що вже розробляється новий пакет санкцій, відповідно до якого буде встановлена заборонена по наданню певних видів послуг клієнтам з Російської Федерації.
Однак, кожен в праві сам вирішувати, з ким він хоче продовжувати співпрацю, а з ким у співпраці поставити крапку. Саме на цьому етапі на допомогу приходять реєстри по яким дуже легко простежити зв’язки між секретарськими компаніями та кінцевими бенефіціарними власниками. Для нашої компанії справжнім помічником став український сервіс перевірки контрагентів Youcontrol, якій дає можливість міжнародного пошуку даних з багатьох реєстрів світу, використовуючи лише одну платформу. Окрім того, якщо ви хочете провести комплаєнс своїх українських контрагентів на предмет їх зв’язку з державою агресором, платформа також пропонує «репутаційний пошук».
Війна змусила кожну компанію, яка піклується про свою репутації змінити свої комплаєнс правила, та додати до них, як мінімум один додатковий пункт.
- Цивільна конфіскація: про це варто знати, якщо ви державний службовець Тетяна Видай вчора о 14:47
- Від 2 до 4 мільярдів доларів Євген Магда вчора о 13:13
- Українські надра – не предмет торгу, а основа національної безпеки Олена Криворучкіна вчора о 12:19
- Примусове доставлення до ТЦК: Як діє поліція та що потрібно знати Павло Васильєв вчора о 11:58
- Ти не зобов’язаний знати все, але зобов’язаний знати, де знайти потрібну інформацію Дмитро Зенкін вчора о 10:14
- Аудит українських надр. Відзив "сплячих" ліцензій. Передача надр іноземцям Віталій Соловей 27.03.2025 22:24
- Чому корпоративна форма – це не про одяг, а про людей: новий підхід до HR у медицині Павло Астахов 27.03.2025 19:05
- Як підготуватися до співпраці з дизайнером: 5 кроків до успішного ресторану Алеся Карнаухова 27.03.2025 12:54
- Поточні проблеми тайм-менеджменту власників малого та середнього бізнесу в Україні Катерина Мілютенко 27.03.2025 12:45
- Договір між батьками стосовно дитини: філософія та роздуми Світлана Приймак 27.03.2025 09:55
- Стоїцизм папороті у перетвореннях декартової геометрії Олег Короташ 27.03.2025 07:22
- Податкові пільги як драйвер розвитку молодіжного підприємництва: досвід Польщі Юлія Мороз 26.03.2025 14:59
- Шукати ресурси для повоєнної відбудови потрібно вже зараз Дмитро Соболєв 26.03.2025 13:33
- Законопроєкт 13120 позбавляє дітей конституційного права на освіту Лариса Білозір 26.03.2025 11:51
- Як зміни в лісовому законодавстві ЄС вплинуть на "зелене" повоєнне відновлення України Олена Криворучкіна 26.03.2025 10:57
- Полтавський Мамай, СБУ, "октябрята", ДБР… Що скаже Вища рада правосуддя? 864
- Законопроєкт 13120 позбавляє дітей конституційного права на освіту 200
- Чому нас має навчити замороження USAID і "Голосу Америки"? 146
- Стоїцизм папороті у перетвореннях декартової геометрії 125
- Аудит українських надр. Відзив "сплячих" ліцензій. Передача надр іноземцям 113
-
FT: Власник АрселорМіттал Кривий Ріг емігрує з Британії через податки
Фінанси 22140
-
Путін зірвав переговори: що далі
Думка 8480
-
Торгові війни Трампа: які країни найбільше постраждають від мит США — інфографіка
Інфографіка 8262
-
Чому премії за влучні ураження ворожої техніки демотивують військовослужбовців
Думка 7529
-
Панама позбавить свого прапора 128 танкерів тіньового флоту через санкції США
Бізнес 3243