Форензик: уроки війни чи час порахуватись
ТОП-5 звернень форензик під час війни.
Що таке форензик?
Форензик – у широкому розумінні – це інструмент розслідування фактів корпоративного шахрайства з одного боку, з іншого боку – це інструмент, який допомагає мінімізувати виникнення фактів шахрайства в майбутньому, у вузькому розумінні – це мистецтво розслідування людей та грошей.
Абсолютно будь-які економічні тектонічні зрушення ведуть до поведінкових змін бізнесу щодо його запитів.
З приходом війни я все частіше почав отримувати запити від власників бізнесу по ряду напрямків, наприклад:
1. Ми акціонери, хочемо інтенсифікувати свій бізнес та структурувати свої грошові потоки, є підозра, що бухгалтер веде непрозору діяльність. Хочемо розкласти всі потоки на молекули зрозуміти, чи крадуть у нас.
Висновок: Причинами чому так відбувається вважаю подорожчання кредитного ресурсу у зв'язку з підняттям облікової ставки НБУ до 25%. Природно, що згодом подорожчання ресурсу позначиться на бізнесі і він це розуміє, тому починає шукати додаткову ліквідність у собі.
2. Ми акціонери в бізнесі, вирішили розійтися, мій партнер у бізнесі вирішив залишитися в країні, я ж вирішив розпочати бізнес за кордоном, ось хочемо порахуватися визначити точний фінансовий результат компанії та провести оцінку вартості бізнесу.
Висновок: багато бізнесменів більше не хочуть ні від кого залежати і прив'язуватися до партнерів, хоча, як не дивно, навпаки, за часів кризи потрібно згуртуватися, адже виживати разом простіше, але практика говорить про інше. Кожен хоче ні від кого не залежати і бути мобільнішим.
3. Настав час виплачувати дивіденди, виявилося що відповідно до звітності гроші у компанії та касі зокрема є, а фізично - грошей немає.
Висновок: необхідно перевірити облік і визначити куди пішли гроші і хто в цьому винен - партнер у бізнесі або менеджмент компанії, або як в одному випадку який довелося розслідувати - менеджмент, який підзвітний одному з партнерів вивів гроші за вказівкою цього партнера. Часто виявляється, що облік знаходиться в поганому стані і необхідно також відновлювати облік.
4. Ми іноземний інвестор, наш український партнер перестав виплачувати нам дивіденди з надуманої причини. Просимо перевірити реальний фінансовий результат спільного підприємства. Ви коли-небудь здійснювали фінансовий аудит - ні. Ми довіряли своєму партнерові.
Висновок: ніколи не інвестуйте у бізнес, який регулярно не контролюєте.
5. Ми партнери в агро бізнесі, займаємося спільним вирощуванням, також володіємо елеваторними потужностями, в яких зберігали зерно. З початком бойових дій елеватори було тимчасово окуповано, зерно з них зі слів партнера вивезено країною агресором. Я на момент вторгнення не прибував у країні і перевірити справжність цього твердження не можу, при цьому у партнера з'явилися нові активи. Припускаю, що зерно було продано їм особисто, а списано на країну агресора.
Висновок: забезпечення фізичної безпеки, як частину системи контролю, може мінімізувати ризик втрати активів.
Вище описані лише деякі з тих звернень, які я особисто отримав від власників бізнесу з початку війни.
Так чи інакше, настають важкі часи як для світової економіки, так і для української економіки, зокрема, з цієї причини більшість власників починають оптимізувати свій бізнес вже зараз, приводячи до єдиного знаменника свої взаємини зі своїми партнерами в бізнесі.
Допомогою в цьому служить такий інструмент як форензик.
- Зміна світового порядку: виклики та можливості нового часу Юрій Гусєв 09:16
- Оцінка ефективності медіа: що робити, коли даних недостатньо? Вікторія Новак вчора о 18:42
- Воднева економіка України: регуляторні виклики та економічна доцільність Олексій Гнатенко вчора о 13:41
- Чи підходить Польща для реєстрації ІТ бізнесу? Сергій Барбашин вчора о 11:53
- Європейський Союз у боротьбі за економічне лідерство: виклики та перспективи Сильвія Красонь-Копаніаж вчора о 11:28
- Міжнародні правові тренди в енергетиці: як змінюються регуляції для експортерів Ростислав Никітенко вчора о 11:10
- Бронирование по новым правилам: сроки и ограничения Віра Тарасенко 19.01.2025 23:08
- Оцінка впливу та інтересів: новації в українській правозастосовній практиці Анастасія Полтавцева 19.01.2025 18:00
- Канбан – проста історія управління запасами Наталія Качан 18.01.2025 23:44
- Справедлива індексація розміру пенсії: ВС зобов'язав ПФ провести індексацію пенсії Світлана Приймак 17.01.2025 15:25
- Без Господарського кодексу: що тепер кардинально зміниться Дмитро Зенкін 17.01.2025 12:34
- План щодо врегулювання конфлікту Володимир Горковенко 17.01.2025 10:29
- Сторічна угода: несподіваний аспект Євген Магда 17.01.2025 06:02
- Чи варто оскаржувати наказ на податкову перевірку після її початку? Світлана Приймак 16.01.2025 15:25
- Лідерство через усвідомлення: трансформація бізнесу Наталія Растегаєва 16.01.2025 13:46
- Сторічна угода: несподіваний аспект 311
- Лідерство через усвідомлення: трансформація бізнесу 103
- Неприпустимість насильства проти адвокатів: випадок у Бучанському ТЦК 81
- Компанії втрачають мільйони через неефективну логістику: як оптимізувати процеси та бюджет 75
- Зло не може бути умиротворене, або чому Україна має перемогти 66
-
"ДНК старих будівель прокляте". Як архітектор Микола Віхарєв пропонує змінити Київ
Бізнес 7531
-
Суд заарештував і передав АРМА майно Нікопольського феросплавного заводу – фото
Бізнес 3649
-
Інавгурація Трампа: скільки коштує, хто приїде та що в програмі
Життя 3143
-
Трамп пообіцяв запустити посилене буріння нафти та знизити ціни на енергоресурси
Бізнес 2456
-
У Кабміні пропонують угоду українцям за кордоном: бронь в обмін на повернення
Бізнес 2008