11 правил форензик
Что нужно помнить собственнику бизнеса.
Собственнику бизнеса необходимо помнить о ключевых правилах форензик, во избежание неприятных ситуаций, а именно:
1.Выход из операционного контроля, равен потере бизнеса.
2. Если хотите минимизировать недобросовестные действия в компании, исключите наличные.
3. Доверие - путь к потере бизнеса.
4. Абсолютно каждый бизнес, должен контролироваться с помощью процедуры форензик или финансового аудита.
5. Если хотите найти недобросовестные действия в компании, следуйте за наличными.
6. Если хотите найти злоумышленника в компании сравните его образ жизни и то, сколько Вы ему платите.
7. В то время пока вы выстраиваете систему контролей в компании, злоумышленник уже пытаются ее обойти.
8. Процесс выстраивания систем противодействия мошенничеству в компании- динамичный, а не статичный.
9. На время проведения форензик в компании, злоумышленники приостанавливают недобросовестные действия и ложатся на дно.
10. Форензик помимо его основной функции- проверки компании на предмет недобросовестных действий, выполняет также не мене важную функцию - функцию проверки профессионализма кадрового состава предприятия.
11. Уловка Форензик - если Вы, будучи собственником прибываете в операционном контроле компании, это отнюдь не означает что у Вас не воруют.
Крупное воровство в компании, начитается с маленьких сумм и практически всегда имеет нарастающий эффект;
Так, в очередном проекте форензик, инвестор потерял крупную сумму денег исчисляющуюся сотнями миллионов долларов.
Причина - доверие и отсутствие контроля.
Классическая история о партнёрстве, где ты партнёр с ролью в проекте - Smart money, присвоил $$ партнёра с ролью - Money.
Как воровал деньги?
1. Мертвые души - раздутый штат людей на бумаге, по факту их в разы меньше;
2. Раздувание затрат при осуществлении строительных работ объекта инвестиций;
3. Вывод налогового кредита на связанные лица по средствам бестоварных операций;
4. Воровство производственных мощностей и их частичный монтаж на несвязанном с другим акционером предприятии;
5. Искажение реального финансового результата;
6. Внебалансовые долги компании;
А в конце вишенка на торте:
1. Закрытие въезда в страну партнёра (Smart money);
2. Сговор с правоохранительными органами, обыски на предприятии и конфискация производственных мощностей;
3. Остановка работы предприятия и его банкротство.
Итог:
Никогда, не доверяйте, а лучше проверяйте партнеров в бизнесе, помните о 11 правилах форензик.
Лучше дружба выросшая из бизнеса, чем бизнес выросший из дружбы.
- Яйце чи курка? Проєкт чи Постанова? Що має бути першим? Євген Власов 16:34
- "Національний кешбек", "єПідтримка" та "єКнига": чому ці програми важливі? Віктор Круглов 14:22
- За ґратами, але з гідністю: Як новий закон змінює підхід до прав ув’язнених в Україні Дмитро Зенкін 13:03
- Знищення архаїзмів: Чому на міжнародних маршрутах прибрали конкурсні комісії Альона Векліч 12:59
- Доцільність оскарження акту перевірки закупівель Держаудитслужби Євген Морозов 10:15
- Тест на державницьке мислення Євген Магда вчора о 18:48
- Правова стратегія для захисту інтересів дитини у суді Юрій Бабенко вчора о 16:36
- Як українським компаніям укласти PPA: Європейський досвід та рекомендації для бізнесу Ростислав Никітенко вчора о 13:27
- Оголошення громадянина померлим в судовому порядку Євген Морозов вчора о 11:06
- Закони зруйнованих домівок: як припинити право власності на знищену нерухомість Світлана Приймак вчора о 10:55
- Адвокатура +5 балів: нові правила професійного розвитку Дмитро Зенкін вчора о 10:40
- Податкова нарахувала податок без підстав: як захистити свої права Павло Васильєв 16.12.2024 15:33
- Реституція сторін за нікчемним договором оренди нерухомого майна Євген Морозов 16.12.2024 11:47
- Диплом за кутом: що не так із фальшивками та системою? Дмитро Зенкін 16.12.2024 10:15
- Пропущені строки звернення до суду військовослужбовцем: що постановив Верховний Суд? Світлана Приймак 16.12.2024 10:10
-
З 1 січня перетнути кордон з оформленою у день виїзду "Зеленою карткою" водії не зможуть
Фінанси 24053
-
Завод, де виробляють Вухастик, перейшов у власність держави
Бізнес 13821
-
Таємниця захмарних ставок. Чому оренда землі в Україні дорожча, ніж в Нідерландах
Бізнес 4290
-
Графіки знову скасовано. 18 грудня в Україні не відключатимуть світло
оновлено Бізнес 3320
-
Законопроєкт про множинне громадянство категорично не можна було ухвалювати. Ось у чому небезпека
Думка 3054