11 правил форензик

Собственнику бизнеса необходимо помнить о ключевых  правилах форензик, во избежание неприятных ситуаций, а именно:   

1.Выход из операционного контроля, равен потере бизнеса.

2. Если хотите минимизировать  недобросовестные действия в компании, исключите наличные.

3. Доверие - путь к потере бизнеса.

4. Абсолютно каждый бизнес, должен контролироваться с помощью процедуры форензик или финансового аудита.

5. Если хотите найти недобросовестные действия в компании, следуйте за наличными.

6. Если хотите найти злоумышленника в компании сравните его образ жизни и то, сколько Вы ему платите.

7. В то время пока вы выстраиваете систему контролей в компании, злоумышленник уже пытаются ее обойти.

8. Процесс выстраивания систем противодействия мошенничеству в компании- динамичный, а не статичный.

9. На время проведения форензик в компании, злоумышленники приостанавливают недобросовестные действия и ложатся на дно.

10. Форензик помимо его основной функции- проверки компании на предмет недобросовестных действий,  выполняет также не мене важную функцию - функцию проверки профессионализма кадрового состава предприятия. 

11. Уловка Форензик - если Вы, будучи собственником прибываете в операционном контроле компании, это отнюдь не означает что у Вас не воруют.

Крупное воровство в компании, начитается с маленьких сумм и практически всегда имеет нарастающий эффект;

Так, в очередном проекте форензик, инвестор потерял крупную сумму денег исчисляющуюся сотнями миллионов долларов. 

Причина - доверие и отсутствие контроля. 

Классическая история о партнёрстве, где ты партнёр с ролью в проекте - Smart money, присвоил $$ партнёра с ролью - Money.

Как воровал деньги?

1.  Мертвые души - раздутый штат людей на бумаге, по факту их в разы меньше;

2. Раздувание затрат при осуществлении строительных работ объекта инвестиций;

3. Вывод налогового кредита на связанные лица по средствам бестоварных операций;

 4. Воровство производственных мощностей и их частичный монтаж на несвязанном с другим акционером предприятии;

5. Искажение реального финансового результата;

6. Внебалансовые долги компании;

А в конце вишенка на торте:

1. Закрытие въезда в страну партнёра (Smart money);

2. Сговор с правоохранительными органами, обыски на предприятии и конфискация производственных мощностей;

3. Остановка работы предприятия и его банкротство. 

Итог: 

Никогда, не доверяйте, а лучше проверяйте партнеров в бизнесе, помните о 11 правилах форензик. 

Лучше дружба выросшая из бизнеса, чем бизнес выросший из дружбы.