Спрощення порядку подання інформації для фінмоніторингу
Що тепер зміниться для бізнесу?
06.09.2022 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» № 2571–IX (Закон № 2571).
Прийнято його було на основі проєкту Закону України № 6320 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу».
Завдяки Закону № 2571:
— бізнесу стане простіше та швидше подавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань,
— підвищиться ефективність проведення фінансового моніторингу.
На деякі положення хочу звернути вашу увагу, а саме:
Юридичним особам поставлено в обов’язок мати актуальну інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та структуру власності.
Юридичні особи, що є учасниками інших компаній, зобов’язані за запитом такої компанії надавати інформацію про КБВ, а також зобов’язані самостійно та своєчасно (упродовж 5 календарних днів) повідомляти компанію про зміни в структурі власності такої юридичної особи. Водночас компанія впродовж 30 робочих днів повинна внести до ЄДР зміни у відомості про КБВ.
Зі структурою власності, форма якої затверджується уповноваженим органом, ми вже знайомі, а от методологія визначення КБВ — стане в пригоді, що надасть певні індикатори чи класифікатори, що спростять визначення юридичною особою КБВ.
У разі виявлення невідповідності в ЄДР інформації щодо КБВ, Закон № 2571 містить імперативні положення щодо актуалізації такої інформації — тобто власники повинні будуть оновити всі потрібні дані. Якщо буде неможливо підтвердити чи верифікувати дані — відомості про КБВ виключаються з ЄДР.
Фактично, Законом № 2571 передбачено розширення інформації про КБВ у ЄДР, а саме, — за даними ЄДР можна прослідкувати весь ланцюжок власників. Разом з тим підтримання його актуальності покладено на юридичну особу та юридичну особу — учасника.
Зміни, передбачені Законом № 2571 спрощують верифікацію клієнта та підвищують ефективність здійснення первинного фінансового моніторингу.
- З чого починати описувати бізнес-процеси? Жанна Кудрицька вчора о 23:46
- Неустойка за неповернення майна з оренди: між штрафом та пенею Дмитро Шаповал вчора о 13:56
- Стягнення шкоди з закладу освіти та батьків внаслідок пошкодження ока дитині Артур Кір’яков вчора о 13:11
- СЗЧ – вихід з ситуації є Сергій Пєтков вчора о 10:18
- Декілька ФОП: оптимізація податків чи дроблення бізнесу? Сергій Пагер вчора о 09:07
- Захист дітей від насильства: як працює модель Барнахус в Україні та Польщі Галина Скіпальська 23.04.2025 17:02
- ПРРО як шлях до детенізації бізнесу та збільшення надхожень у бюджет Андрій Сухов 23.04.2025 11:59
- Cпеціальні військові операції – міжнародна політика кремля Сергій Пєтков 23.04.2025 10:18
- 100 днів, які не повернули мир в Україну Дмитро Пульмановський 23.04.2025 10:15
- За фасадом новобудови: як виявити ризики перед купівлею Юрій Бабенко 22.04.2025 15:32
- Як енергетичні компанії оптимізують КІК: досвід ЄС та українські реалії Ростислав Никітенко 22.04.2025 11:46
- 4 помилки, які заважають власнику бізнесу побудувати сильну компанію Олександр Висоцький 22.04.2025 10:27
- Где покупать жилую недвижимость и какую? Володимир Стус 21.04.2025 23:53
- ТЦК – треш, хайп, фейк або соціальна допомога військовим та їх сім’ям Сергій Пєтков 21.04.2025 19:52
- Китай закручує "рідкоземельну гайку". Як Україні скористатися своїм шансом? Ксенія Оринчак 21.04.2025 16:53
- Омріяна Перемога: яким українці бачать закінчення війни? 151
- Стажування і підвищення кваліфікації: сенси та підходи 139
- Люди в центрі змін: як Франковий університет створює сучасне академічне середовище 111
- ТЦК – треш, хайп, фейк або соціальна допомога військовим та їх сім’ям 101
- Китай закручує "рідкоземельну гайку". Як Україні скористатися своїм шансом? 92
-
Казахстан заявив, що видобуватиме стільки нафти, скільки потрібно йому, а не ОПЕК
Бізнес 32583
-
"Я приніс вам мир". Чому зірвались мирні переговори у Лондоні і що далі – сценарії
23822
-
"Останній інгредієнт отруйного коктейлю". У Швейцарії стривожені різким зростанням франка
Фінанси 21685
-
Виробництво шоколаду та ковбас під загрозою через блокування імпорту ароматизаторів
Бізнес 9274
-
У юристки Панаіотіді пройшов обшук. ЇЇ чоловік Коболєв каже, що вилучили телефони й компʼютер
Бізнес 8556