Співвласник контрагента – громадянин рф чи рб: які наслідки для бізнесу?
Як варто перевіряти потенційного бізнес-партнера: поради від сертифікованого спеціаліста з фінансового моніторингу
Як не дізнатися через два роки роботи з підприємством, що його співвласник — з рф?
Моя порада: перевіряйте всіх контрагентів із самого початку співпраці з ними.
Як це робити та які наслідки може нести робота з бізнесом з російськими власниками — розповім у своїй колонці.
Перш за все, зверніть увагу на кінцевих бенефіціарних власників контрагента.
На початку роботи, ще до підписання контракту, запитайте у вашого потенційного бізнес-партнера повну інформацію про нього, структуру компанії та походження й громадянство всіх співвласників.
На слово, звісно, одразу вірити не варто: ці дані потрібно перевірити на офіційних ресурсах і публічних реєстрах.
Ось деякі з них:
— ЄДР (єдиний реєстр юросіб і ФОПів)
— судовий реєстр
— реєстр боржників
— реєстр довіреностей
Важливий момент: якщо структура бізнесу контрагента розгалужена (одна юридична особа є власником іншої, у ній є іноземні компанії), варто перевірити кожну з цих компаній по всьому ланцюжку.
Ціль: вийти на кінцевого бенефіціара, головного власника всієї структури, та дізнатися його громадянство.
З мого досвіду проведення фінансового моніторингу, варто звертати увагу не лише на дані в реєстрах, а й на окремі нюанси:
— Чи є в інтернеті статті про цю компанію та її власників?
— Чи є в компанії сайт?
— Які дані про команду, контакти, адреси й інша інформація вказані на сайті чи публічних агрегаторах інформації про бізнес?
— Хто директори й топменеджери компаній у структурі?
— Хто може впливати на прийняття бізнесом рішень?
Ви можете спитати: а яка для мене різниця, хто там власник цієї компанії чи юридичної особи вище по ланцюгу структури власності? Бізнес працює в Україні, платить податки, замовляє, надає послуги чи реалізує товари тут, які можуть бути претензії саме до мене як його контрагента?
Але наслідки для вашого бізнесу в разі роботи з компанією, яка має зв'язки з рф чи рб, можуть бути насправді не з приємних:
— Накладення санкцій
— Конфіскація майна
— Відкриття кримінальних проваджень і підозри у фінансуванні тероризму.
Тому я рекомендував би щільніше приділяти увагу перевірці вашого контрагента: не важливо, чи ви є замовником, чи постачальником послуг чи товарів. Ваше головне завдання на цьому етапі — упевнитися, що він безпечний бізнес-партнер і робота з ним не принесе вам шкоди.
- Що допомагає вистояти в нестабільні часи: де знайти опори? Інна Бєлянська вчора о 16:39
- Перемога на полі бою: основа для реального миру Дмитро Пульмановський вчора о 16:09
- Припинення дії свідоцтва на ТМ у звязку з її невикористанням Ганна Палагицька вчора о 13:11
- Нові мита Трампа: що чекає на Україну та Ізраїль у новій торговій реальності Олег Вишняков 03.04.2025 18:27
- Корупція у Президента чи безвідповідальність вартістю 2 млрд грн? Артур Парушевскі 03.04.2025 14:23
- Регулювання RWA-токенів у 2025 році: як успішно запустити проєкт Іван Невзоров 03.04.2025 13:50
- Непотрібний президент Валерій Карпунцов 03.04.2025 13:38
- Стягнення додаткових витрат на навчання дитини за кордоном: на що необхідно звернути увагу Арсен Маринушкін 03.04.2025 13:21
- Оформлення права власності на частку у спільному майні колишнього подружжя Альона Прасол 03.04.2025 10:29
- В Україні з’явився "привид" стагфляції, що пішло не так? Любов Шпак 03.04.2025 10:27
- Юридичне регулювання sweepstakes: основні аспекти та огляд за юрисдикціями Роман Барановський 02.04.2025 16:19
- Нелегальний ринок тютюну: як зупинити мільярдні втрати для бюджету України? Андрій Доронін 02.04.2025 15:05
- Перевірка компаній перед M&A: аудит, юридичні аспекти та роль менеджера Артем Ковбель 02.04.2025 02:12
- Адвокатура в Україні потребує невідкладного реформування Лариса Криворучко 02.04.2025 01:14
- Ретинол і літо: якими ретиноїдами можна користуватися влітку Вікторія Жоль 01.04.2025 09:44
-
"Найкрутіший код": До 50-річчя Microsoft Білл Гейтс відкрив доступ до його першої ОС
Бізнес 26732
-
Сигнали дефіциту: як тіло "підказує", що йому бракує вітамінів і мікроелементів
Життя 23337
-
Виробники майонезу переходять із соняшникової олії на ріпакову через мита Трампа
Бізнес 17039
-
СБУ затримала начальника управління податкової служби у Сумській області – фото
Бізнес 12380
-
У Кіровоградській області почали будувати ВЕС на 93 МВт. Гроші дає Укргазбанк
Бізнес 9154