Не ходите дети в Африку гулять, якщо запрошення - нігерійським листом
Мишоловка для шахрая своїми руками
НІГЕРІЙСЬКІ ЛИСТИ. Хто пам'ятає? Вони досі є, і жертви шахрайств є, і в Україні. І шахраї ці - вже в Києві, зокрема студенти-нігерійці з Харківських ВУЗів.
Подзвонила тиждень знайома, довірливу дівчину "взули" на суму, ну до сотні тисяч гривень. Ніби гибле діло, плакали грошенята. АЛЕ. Було бажання відстояти, покарати, повернути. Ну і трохи (а насправді багацько) фарту.
- отримував шахрай кошти в Україні;
- на українську ...банківську картку;
- іноземець із дозволом на проживання в Україні (громадянин Нігерії, який збіг);
- виявився жадібним – підняв ставки до майже півмільйона гривень.
Тож недовго тойво, голову тримали в піску, посипану попелом. І замість «всепропало» - тиждень малювали і втілювали сценарій, який далі потерпіла по сценарію «ввімкнувши блондинку» втілювала. Щоб «нещасного біженця» витягнути на зустріч для передачі коштів готівкою, а не грошовим переказом, ще й приїхати «на чужу територію» - до потерпілої. Далі збирали матеріали для кримінальної справи – свідки, листи, аудіозаписи, квитанції, роздруківки переписки та дзвінків. Також домовились щодо швидкої передачі за запитом міліці відомостей з банку та від оператора мобільного звязку.
Наслідок – «лайт-маскі-шоу» та оперативне повернення повної суми, отриманої від довірливої жертви. Без «договірняків» із силовиками, які навпаки, самі спочатку сміялись в обличчя при написанні заяви у черговій частині. Без «людей спортивної статури» та закриття в підвалі. Просто згадав свій колекторський досвід ведення переговорів та залізних аргументів, та освіжив у пам’яті склад злочину по 190 ст. ККУ «шахрайство», разом із судовою практикою, здебільшого сумною для постраждалих, і яка дозволяла вже «навчитись на чужих помилках».
Тиждень був виснажливий, але того вартий. Сума ніби не астрономічна, але для когось в нашій країні може виявитись значною, особливо якщо «пропали» позичені в близьких кошти.
Висновки які я зробив для себе, і які б хотів «запустити в інфопростір»:
- будьте пильні, особливо відносно грошей – не приймаєте гарячкових «інвестиційних рішень», безкоштовний сир – таки лише в мишоловці. Особливо, виходячи із даного кейсу – остерігайтесь в Києві та Харкові, ну самі зрозуміли кого;
- залучайте фахівців, бажано з різними і необхідними вам досвідом, баченням, доступним інструментарієм. У даному разі успіх залежав як від моїх порад та консультацій правоохоронців, які відрізнялись діаметрально протилежним настроєм, так і від людей, що «якісно захлопнули мишоловку». Витягніть одну ланку і ланцюг розсиплеться, адже диявол ховається в деталях;
- «не всі менти - козли». У процесі спілкування із міліцією в рамках цієї справи я пройшов через увесь спектр почуттів «від любові до ненависті» і навпаки. Якщо міліція каже, що не може вам допомогти – то зазвичай це означає, що їй чогось не вистачає – свідків, доказів, мотивації (чи пряника - посмішки/сліз від симпатичної дівчини, чи налигача – скарги або дзвінка на гарячу лінію щодо їх бездіяльності).
- Самопредставництво юридичної особи: Право чи привілей? Дмитро Зенкін 14:11
- Адмінарешт майна платника податків це публічно-правовий спір, а не спір про право Євген Морозов 13:11
- Чи декриміналізовані дрібні крадіжки в Україні? Рішення Верховного Суду Світлана Приймак 12:39
- Виклики та можливості у процесі відновлення України Сильвія Красонь-Копаніаж вчора о 15:49
- Інтеграція та інновації: шлях розвитку Реєстру судових рішень Леонід Сапельніков вчора о 14:01
- Технологічний обмін як основа відновлення та модернізації енергетичної системи України Олексій Гнатенко вчора о 14:00
- Політика і психологія: як заперечення та раціоналізація формують державні рішення Валерій Козлов вчора о 13:49
- Медіація у господарських спорах Наталія Ковалко вчора о 13:40
- Безтурботна старість? Як не втратити якість життя, виходячи на пенсію Інна Бєлянська вчора о 13:09
- Навіщо компанії ERP-система Віталій Курдюмов вчора о 11:24
- Доцільність та правомірність розірвання договору після закінчення строку його дії Євген Морозов вчора о 10:20
- Нові вимоги до подання даних нотаріусами: зміни для спадщини, дарування та купівлі-продажу Золтан Русанюк 16.10.2024 23:10
- "Джокер" залишається в рукаві Євген Магда 16.10.2024 18:04
- Податки підняли, питання залишилися Любов Шпак 16.10.2024 11:54
- Стягнення моральної шкоди завданої невиконанням судового рішення Євген Морозов 16.10.2024 10:36
- "Джокер" залишається в рукаві 5526
- Безтурботна старість? Як не втратити якість життя, виходячи на пенсію 681
- Криве дзеркало доброчесності: чи єдині стандарти для суддів і прокурорів? 366
- Кожен українець за кордоном – амбасадор своєї країни: місія, відповідальність і майбутнє 219
- AI Risk: як штучний інтелект формує нові горизонти корпоративної безпеки 211
-
Реакція на викриття 49 прокурорів наштовхує на висновок – робити, як в Росії. Але це не вихід
Думка 24982
-
Львівський автобусний завод вийшов з 10-річного банкрутства
Бізнес 23625
-
СЗЧ та дезертирство зросли вп'ятеро — дані за областями
Інфографіка 20484
-
"Путін витрачає на війну до $130 млрд на рік. Диво, що ми тримаємось". Що розказав Залужний
7954
-
Департамент охорони культурної спадщини вимагає зафарбувати мурал з Будановим на Подолі
Життя 6758